Как пояснил Антон Романов, "Связьбанк" был также незаконно признан победителем конкурса на размещение облигационного займа. На конкурс поступили две заявки – от данного банка и от брокерской компании "Регион". Они были внесены в разные журналы регистрации заявок, что само по себе является нарушением. При этом БК "Регион" была внесена в журнал ответственным сотрудником агентства по государственному заказу Иркутской области, тогда как "Связьбанк" был зарегистрирован чиновником, у которого ...
Дата: 20.11.2008
Копия в Google
И российский суд вынес решение, чтобы мне выплатили компенсацию $2,7 млн. Гальмонд взялся обеспечивать исполнительное производство, должен был там заработать около 400 тыс. долларов с моих денег, а мне выплатить 1 млн. по делу моей компании на счет в Связьбанке. И когда я подписал ему согласие на мировое соглашение, Джефф куда-то испарился. А «Связьбанк», как выяснилось, принадлежал Рейману.
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
Следующий пункт назначения — ООО «Промстандарт», куда 300 млн рублей по указанию Когтева уходят через Промбизнесбанк и Связьбанк (см. копию договора поставки), а потом, как принято говорить в таких случаях, растворяются в неизвестном направлении.
Дата: 21.01.2010
Копия в Google
Правда, действующими к моменту проверки были всего 203 счета, в том числе в Сбербанке, ВТБ, ПСБ, «Уралсибе», Связьбанке, банке «Санкт-Петербург» и проч., на которых находились в основном суммы от 1,3 млн до 4,7 млн руб., а также $43 тыс. Все деньги на этих счетах, о которых не отчитывались ответчики, Генпрокуратура посчитала коррупционным доходом.
Дата: 19.10.2021
Копия в Google