Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. На кого и под кем работал "Ландромат".

Весь обнальный мир По «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики. Всего в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов были замечены почти 20 российских банков (у большинства из них отозваны лицензии за сомнительные банковские операции). В ТОП-5 российских кредитных учреждений, отправивших наибольшее количество денег в Молдову, входило два банка Александра Григорьева — «Русский земельный банк» (РЗБ) и банк «Западный».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

2. Обнальное сообщество Григорьева.

Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин Григорьев. Адвокат содержащегося в СИЗО "Лефортово" банкира Сергей Шенкнехт заявил "Ъ", что обвинение в организации преступного ...
... Григорьева Дело владельца банков "Западный", "Донинвест" и РЗБ утяжелили созданием ОПС Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2016, Из группы банкиров сформировали преступное сообщество, Фото: via rise.md Олег Рубникович Александр Григорьев ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

3. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В целом, по словам Григорьева, между РЗБ и Moldindconbank было подписано генеральное соглашение, в рамках которого совершались межбанковские сделки по продаже валюты.
Во втором — клиент может принести «обнальщику» наличные средства или сделать электронные платежи в рублях, а взамен получает средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

4. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

22 сентября 2014 года газета "Ведомости" сообщила о раскрытой властями Молдавии схеме вывода средств из РФ (около 700 млрд руб.) с участием 21 российского банка, в том числе принадлежавших господину Григорьеву РЗБ и банка "Западный".
... Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы. По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google