25.08.2004 Дело о «серых» схемах ОФГ в 2001 году было прекращено необоснованно Оригинал этого материала, 13.11.2003 Выдержка из справки "О результатах работы Комиссии Государственной Думы по борьбе с коррупцией по состоянию на 13 ноября 2003 года" ...приняты следующие меры прокурорского реагирования (...направлено представление начальнику СУ при УВД САО г. Москвы о привлечении к ответственности виновных в неоднократном необоснованном прекращении уголовного дела;...прокурору г. Москвы дано ...
Дата: 25.08.2004
Копия в Google
Как видно из публикуемых ниже документов, парламентарии и прежде задавались вопросами о «серыхсхемах» в нефтяном бизнесе ТНК-ВР.
Дата: 14.07.2006
Копия в Google
В ответ г-н Федоров получил расследование по поводу «серых» схем и серию компрометирующих статей по этому и другим эпизодам его деятельности.
Дата: 15.09.2004
Копия в Google
По мнению следствия, экс-руководители компании создали схему, когда международные звонки попадали в сеть «Арментела» по «серым» каналам, доходы от которых компания не получала.
Дата: 21.10.2015
Копия в Google
По экспертным оценкам, в «серых» схемах сидят свыше 15% акций «Газпрома», что с учетом 6,5 «легальных» акций E.ON-Ruhrgas и 3,42% котирующихся на западных биржах в виде ADS, дают иностранцам нежелательный блокпакет при отмене ограничений на торговлю акциями концерна (которые называют либерализацией рынка акций).
Дата: 19.08.2004
Копия в Google
«Раньше, - пишут авторы этого отчета, - российский рынок развивался через оффшоры, где SEEG/SEEM делала бизнес вне российской юрисдикции по «серымсхемам импорта». Однако, как замечает составитель документа, «государство усилило контроль над «серым» ввозом товаров на российский внутренний рынок».
Дата: 19.02.2008
Копия в Google
Рынок «серых» платежей для игорного бизнеса был завязан не только на мелких игроков. Они были лишь одним из звеньев в цепочке, по которой деньги уходили за границу. В схемах с платежами онлайн-казино должны были участвовать и крупные банки — эквайеры.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Небольшая деталь: единственным конкурентом ВЦИОМа в открытом конкурсе выступила люберецкая фирма «НИИПРИМ»— та самая, которая многократно упоминается в финансовой документации как конторка, используемая ВЦИОМом для проведения серыхсхем.
Дата: 03.12.2007
Копия в Google
Однако участники рынка уверены, что дело Hermitage – начало зачистки "серых" схем покупки акций "Газпрома", в реализации которых участвовали крупнейшие российские и западные инвесткомпании.
Дата: 14.06.2007
Копия в Google
Однако, уже с 2013 года все предприятия, отданные "Мечелу" в управление, находятся под процедурой банкротства, и это даёт все основания предположить, что они могли быть использованы Игорем Зюзиным в тех же самых "серых" схемах для вывода средств за рубеж, за которые его критиковал Владимир Путин в 2008 году.
Дата: 16.01.2017
Копия в Google