Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Следственный комитет при прокуратуре России понес первую потерю.

... старшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Николая Батманова. Эта бригада занимается расследованием уголовного дела о мошенничестве в инвестиционной компании "Группа 'Финвест'", владеющей пакетами акций десятков крупных фирм, занимающихся строительством, риэлтерской деятельностью, оказывающих транспортные услуги и проч. Согласно данным Национального кредитного бюро, ИК выступила учредителем таких компаний, как ЗАО "Бранд", ЗАО "Финвест Эстейт", ЗАО "Финвест Сочи", ЗАО "Деловой ...
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

2. Ярославская комбинация:

Более того, когда данное уголовное дело было закрыто, то даже после этого более 2-х месяцев следователь А.В.Благов не снимал С.К.Басовца с федерального розыска, несмотря на непрерывные жалобы С.К.Басовца. По злой воле К.В.Сонина, фактически реализуемой правоохранительными органами Ярославской области, С.К.Басовец вынужден добиваться возврата похищенных активов ЗАО «Вибропромтех» не только без помощи правоохранительных органов, но, более того, на фоне непрекращающихся всевозможных допросов самого ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

3. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Ну а венчает эту дерзкую операцию по хищению почти четверти млрд рублей из «Павловскгранит-Инвест» соучастие в ней следователя СК и судьи Пресненского райсуда. За попытку выручить для компании и, соответственно, ее кредиторов почти в 20 раз большую сумму в злоупотреблении обвинен и арестован Пойманов. По заявлению Ноготкова, лишившего ЗАО «Павловскгранит» уже законно заработанных 240 млн рублей.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

4. Виктор Батурин смутил "Интеко" векселем.

Батурин потребовал, чтобы ЗАО «Интеко» перевело на счет суда 10,8 млн рублей, чтобы в случае своей победы он смог их забрать. Следователь, аргументируя необходимость применения такой жесткой меры пресечения, как содержание Батурина под стражей, пояснил, что бизнесмену вменяется преступление, наказание за которое составляет минимум два года лишения свободы.
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

5. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Правда, по нашему настоятельному требованию совершившие (по нашему мнению) мошенничество директор ЗАО «Нафтэк» Масленников В.В. и Председатель совета директоров Никитин А.В. написали заявление вначале на имя заместителя министра МВД РФ Нургалиева, а затем в УБЭП ГУВД г. Москвы. После проведенной Глотовым Г.Б. (6 отдел ОРЧ-1 УБЭП) проверки следователем ГСУ Андреевым Н.М. было возбуждено уголовное дело.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

6. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 12.10.2015, Фото: dvui.ru Следователю СК РФ Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки" Шеф воронежского СУ СКР в пятый раз собирается предъявить обвинение Сергею Пойманову, только потому, что ...
Дело против Пойманова было возбуждено по заявлению конкурсного управляющего бывшей компании Пойманова ЗАО «Павловскгранит-Инвест» Кирилла Ноготкова, представлявшего в банкротстве общества интересы Жукова.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

7. Особенности рейдерской охоты.

Хотя картина преступления была налицо, следователи Центрального РУВД, куда пришел с заявлением потерпевший директор магазина, 8 месяцев отказывали заявителю в возбуждении дела о мошенничестве. Похожая ситуация была и с ЗАО "Скам" -- кстати, в обоих последних случаях оперативники УБОПа вычислили грузина, который потом оказался членом команды Бадри Шенгели -- этот человек пришел менять кассету в диктофоне, подключенном к телефонному проводу домашнего телефона директора "Даров моря", и попал под ...
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

8. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Но общение со следователями доставляет им не больше хлопот, чем посещение СПА-салона.
Тут следует пояснить: ЗАО «ИК «Огни Москвы», по данным ее бухгалтерской отчетности по РСБУ, не располагала оборотными средствами и имуществом, чтобы купить вексель стоимостью 10 млн долларов и рассчитаться по нему, поэтому Мария Росляк сообщила, что ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

9. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

... начали активно зазывать на допросы сначала следователи СВАО МВД, а потом — Главного Следственного управления. В ходе допросов следователей интересовала любая информация о фирме и объектах недвижимости, которыми владеет бизнесмен. Компания «КС-Траст» погрязла в судах. Несколько подставных юридических лиц таких как: ООО "Национальный центр государственно-частного партнерства в сфере культуры и массовых коммуникаций", ООО «Финансовая Компания «Радуга», ЗАО "Основа Девелопмент" обратились с исками в ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

10. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

В Софии он дал показания питерскому адвокату Надежде Дуванской, рассказав о захвате имущества ООО «У Казанского» и ЗАО «СКАМ». Это первое интервью Акакия Дараселии. Все сказанное он готов подтвердить следователю «под протокол».
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

11. Невидимая рука рынка.

... поддержал старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Чурашкин, потребовал арестовать акции "Русснефти" уже не в Сбербанке, а на счетах фирм, являющихся акционерами нефтекомпании. При этом следователь ссылался на ст. 116 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающую арест ценных бумаг "в целях обеспечения возможной конфискации имущества или возмещения вреда, причиненного преступлением". Суд постановил наложить арест на 15,2 тыс. акций "Русснефти", находящихся у ЗАО "Миланфо ...
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

12. Нашествие оборотней на оборонку под недреманным оком спецпрокуроров.

В ней также есть "неприкасаемые" - истинные хозяева и руководители ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (КСПЗ), который фигурирует в нескольких громких уголовных делах. Есть и "надзирающие" в прокурорских мундирах. Есть следователь по особо важным делам Олег Жигунов, который после 30 лет безупречной службы в органах и 3 лет безуспешных попыток добиться поддержки 4-й спецпрокуратуры Московской области в расследовании уголовного дела о преднамеренном банкротстве Климовского ...
Дата: 01.08.2006 Копия в Google

13. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Защита господина Абызова настаивала, что из постановления следователя о его привлечении в качестве обвиняемого вообще не ясно, где, когда и при каких обстоятельствах создавалось ОПС, а само событие преступления не доказано.
Последнее через ЗАО «Новосибирскэнергоснабкомплектоборудование» (НЭСКО), ЗАО «Инженерный центр», ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» (ПРП) и ЗАО «Энергоспецмонтаж» (ЭСМ) обслуживало расположенные в регионе объекты по производству и передаче ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

14. Адвокатская тайна по сходной цене.

Например, в деле имелись фонограмма записи разговора Силецкого с акционером ЗАО «На Ильинке» Дыскиным от октября 2005 года, в процессе которых Силецкий открыто заявил о своем намерении завладеть спорным зданием. Следователь Дело развивалось, и 28 декабря 2010 года старший следователь по особо важным делам Следственного комитета МВД России Андрей Михайлович Белоусов вынес постановления о привлечении В.В. Кольцова и И.С. Богусевича в качестве обвиняемых по уголовному делу № 117032 (возбуждено по ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

15. Рейдеры-подпольщики.

Все имущество ЗАО «Ассомед» уходит по номинальной стоимости новой фирме с аналогичным названием ООО «Ассомед», где он являлся учредителем и гендиректором, а так же фирме ООО «Ситимед», в котором единственном учредителем и генеральном директором ...
Но операцию завершить не удалось, поскольку параллельно, 30 июня, постановления следователя из УВД ЮЗАО о прекращении уголовного дела и об отмене ареста акций были отменены вышестоящим ГСУ при ГУВД г.Москвы, как незаконные.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

16. Кредитная задолженность стала уголовной.

24 января этого года следователь Павел Зотов вынес постановление о привлечении предпринимателя в качестве обвиняемого.
В итоге в "ГТ-ТЭЦ Энерго", "Энергомашкорпорации", ЗАО "Энергомаш", а также в ОАО УЭТМ-УГМ были введены процедуры банкротства.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

17. Поза Фаберже.

Впрочем, в организациях, расположенных по соседству с фирмой Вексельберга, заявили, что к ним следователи не приходили. Зато в трех из них ГАЗЕТЕ рассказали, что обыски проводились именно в ЗАО «Ренова». ЗАО «Ренова» Одна из крупнейших управляющих компаний в России.
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

18. Жене соратника Навального Ашуркова "шьют" особо крупное мошенничество.

... в рамках доследственной проверки по делу ЗАО «БЮРО17». Кроме того, мэрия Москвы предоставила следствию все необходимые документы. Однако, как заметил собеседник РБК, компания Александрины Маркво неоднократно выигрывала конкурсы на заключение контрактов, в которых участвовали и другие претенденты. Никаких претензий к исполнению контрактов и работе «БЮРО17» у мэрии Москвы не возникало, уточнил источник. Ранее источники РБК сообщали о том, что следователи опрашивали чиновников из департамента СМИ и ...
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

19. Юрия Лужкова послали за женой.

В ходе самого допроса Генри Резник не раз просил следователя Михайлову делать небольшие перерывы.
Покупателем, по словам адвокатов, выступил президент ЗАО "Кузнецкий Мост девелопмент" Борис Шемякин, который под эту сделку создал проектную компанию "ЗАО "Премьер Эстейт"" в интересах иностранного инвестора.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

20. В экс-лидере "Яблока" разглядели мошенника.

Другие участника РОО, как считают следователи, о планах Михайлова были не осведомлены, поэтому и одобрили решение о продаже здания. Дом был реализован ЗАО «Аргументы и факты» за 80,4 млн рублей, хотя его рыночная стоимость была в несколько раз выше.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google