Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело о "серых" схемах с акциями Газпрома.

24.08.2004 Дело о "серых" схемах с акциями Газпрома Следователь СУ при УВД САО г. Москвы – руководителю ОАО Газпром
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

2. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Результатом ее на фоне целого ряда арбитражных споров, а также возбуждения уголовного дела стало отстранение Ханбикова от доли акций и управления «Аммонием» вместе с «Газпром межрегионгаз Казань». Зухра Зиятдинова Первой в зал завели Зиятдинову, одетую в белую куртку. Женщина выглядела растерянной, как и ее мать, которая осторожно присела на скамейку в зале заседаний. Следователь ГСУ СК России Дмитрий Назаров всем своим видом показал, что слушателям в зале не рад. «Хотел бы закрыть судебное ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

3. Сергею Дубику помогли по-братски.

Денис Миронов занимает должность начальника управления правового сопровождения специальных проектов «Газпрома», Андрей Дорин — должность главного юрисконсульта компании, Иван Горох — заместителя начальника отдела правового сопровождения корпоративных ...
... направляет запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить и дать правовую оценку факту присутствия посторонних людей при опросе юриста РИА Новости по делу о распространении персональных данных бывшего следователя СК МВД РФ Гульнары Мустафиной ...
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

4. Как отмазывают тех, кто пилит Газпром.

Но я, как указано в п. 5, решил тихариться и ждать когда новый следователь сделает кучу ошибок и процессуальных нарушений. 12. Ну и дождался. Приезжаю из отпуска, на почте получаю письмо: То есть главного из разоблаченных жуликов, высокопоставленного сотрудника Газпрома, И. Л. Дмитриева вытаскивают из горящего танка друзья-товарищи с помощью доблестных милиционэров.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

5. По делу о незаконной охоте ответит безработный "стрелочник".

Другие охотники (как предполагается среди них были топ-менеджер «Газпрома» и милицейские чины) следователей просто не заинтересовали.
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

6. "Дочек" Федорова обыскали.

Источник в правлении "Газпрома" хотя и признал, что "правление пристально следит за этим делом", подчеркнул, что "вопрос ареста акций находится исключительно в компетенции следователя".
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

7. Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых.

Следователи, ожидавшие от него подобной уловки, тут же пригласили в кабинет переводчика, который изложил обвиняемому версию СКР по-черкесски. При этом следует отметить, что ранее следователи и оперативники несколько раз опрашивали господина Арашукова, который вполне сносно разговаривал с ними по-русски. Чуть позже в Санкт-Петербурге, в здании «Газпрома», задержали отца сенатора Рауля Арашукова.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

8. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

Как пояснил во время судебного процесса следователь, дважды лауреат премии правительства РФ, бывший руководитель АО «Газпром промгаз» Карасевич обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

9. Дела UFG.

По словам следователя, в первую очередь речь идет о президентском указе N 529 от 28 мая 1997 г. Он запрещает владеть внутренними акциями "Газпрома" компаниям, более чем на 50% контролируемым нерезидентами.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

10. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
Оба этих господина утверждают, что Магнитского убили в СИЗО из-за того, что он раскрыл коррупционную схему, организованную милицейскими следователями и позволившую им с помощью фирм, подконтрольных фонду, украсть из бюджета 5,4 миллиарда рублей.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

11. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

Уголовное дело по заявлению представителей компаний «Газпром межрегионгаз» и «Газэнергосеть ресурс» изначально расследовалось в отношении неустановленных лиц, но потом сотрудники службы экономической безопасности ФСБ нашли подозреваемых. Игоря Мукана, задержанного поздней ночью, в Тверской райсуд доставили в тапочках на босу ногу. Попытки родственников передать ему обувь и одежду не увенчались успехом — конвой сказал, что за этим надо обращаться к следователю, ведущему дело. Следователь между ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

12. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".

Абдуллаева обвинили в том, что в период с 2008 по 2013 год он сдавал в аренду несуществующие газопроводы, из-за чего "Газпром" потерял около 70 млн рублей. Насрутдинова обвиняли в аферах при продаже газовых сетей в Буйнакском и Сулейман-Стальском районах Дагестана в конце нулевых годов. Следователи выяснили, что с начала нулевых годов руководители "Газпром межрегионгаз Пятигорск", "Дагестанрегионгаза" и "Дагестангазсервиса" занимаются аферами.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

13. Вавиловские миллионы.

Суть дела: в результате взаимозачета между Министерством финансов РФ, Министерством обороны РФ, РАО «Газпром» и промышленно-финансовой корпорацией (ПФК) «Единые энергетические системы Украины» Минобороны недополучило от ПФК строительных материалов на ...
Месяц расследованием дела занимался начальник отдела Андрей Сагура, затем оно было передано его подчиненному - следователю ПечегинуА.И. Неизвестно, чем обернулось бы для Вавилова это дело, если бы 13 ноября 2000 года заместитель генерального ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

14. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

В этой связи следователи обращаются к сахалинским чиновникам и бизнесменам с предложением сдаться им добровольно, чтобы избежать уголовной ответственности за коррупцию.
«Сахалин-1» контролируется ExxonMobil и «Роснефтью», контрольный пакет «Сахалин-2» принадлежит «Газпрому».
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

15. Москву ведут на очную ставку с "Москва-Сити".

Потом директор ООО "Спецстройсервис-2000" Евгений Янковский (известен по скандалам между учредителями Легпромбанка) обменял эти ценные бумаги "Газпрома" на векселя фирм, находящихся под его контролем, в том числе ООО "Интел-трейдинг", которое, как утверждают недоброжелатели, возглавляет гражданская жена господина Янковского. Это движение векселей по кругу имеет, как предполагает следствие, некий криминальный смысл, который еще предстоит до конца разгадать. В минувший четверг следователь по особо ...
Дата: 26.11.2002 Копия в Google

16. Российские олигархи.

При более тесном знакомстве с работой МЕНАТЕПа следователи, безусловно, заинтересуются ещё одной стороной деятельности этого многогранного банка.
Сокрытие доходов и реального имущества от налогообложения Рем Вяхирев, глава РАО «Газпром» Активное противодействие государству в его намерениях установить полный контроль над деятельностью РАО «Газпром». Укрытие доходов «Газпрома» от налогообложения.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

17. Показания Березовского по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

В Лондоне находится делегация российских следователей с целью провести интервью.
К.: -- Какое отношение имел Саша к деятельности «Газпрома»? Б.: -- Саша никогда ни в каких наших разговорах не упоминал, что имеет какое-то отношение к «Газпрому». К.: -- Вы ничего не знаете о Саше и «Газпроме»?
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

18. "Мартышки" с административным ресурсом.

Небольшие деньги, потраченные на адвокатов, суды на Кипре и Джерси, пленки, изъя-тые Скотленд-Ярдом, дают в руки Уильяму Браудеру мощнейшее оружие против России, и с чем большим рвением татарские следователи будут преследовать адвокатов Браудера — тем больше будет вынуждена заплатить Россия. Как когда-то платил «Газпром».
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

19. По делу Арашуковых пришли за силовиками.

По делу Арашуковых пришли за силовиками В КЧР задержаны друзья в погонах известного клана — полковник МВД Бетуганов, генерал СКР Булатов и старший следователь Филиппов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2019, К силовикам КЧР пришли люди ...
Примерно по такой же схеме развивалась ситуация и с масштабными махинациями с природным газом, принадлежащим «Газпрому».
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

20. Рауфу Арашукову добавили присвоение и растрату.

По словам следователя, необходимо также продолжить следственные действия, «направленные на окончание расследования», в частности, завершить молекулярно-генетические, почерковедческие и компьютерно-технические экспертизы, а также установить ...
Первое преступление, связанное с фиктивными зарплатами, как считают в СКР, отец и сын Арашуковы совершили совместно с бывшим заместителем гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николаем Романовым, а в растрате их соучастником был ...
Дата: 28.01.2020 Копия в Google