Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "содбизнесбанк". Результатов: содбизнесбанк - 60 .
Результаты с 1 по 20 из 60.

Результаты поиска:

1. Содбизнесбанк потянул конкурентов.
По неподтвержденной информации, представитель прокуратуры на суде в своем слове говорил о версии, что один из крупнейших банков, связанный с фирмой «Терм», не только «занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств» из Содбизнесбанка, но и «участвовал в сговоре с целью скрыть от ЦБ РФ незаконные проводки по счетам банкрота».
Дата: 15.11.2007 Копия в Google
2. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.
Экспертов неразговорчивость чиновников и руководителя Содбизнесбанка не удивила.
Дата: 14.04.2004 Копия в Google
3. Связи московского банка с криминальной группировкой.
В октябре бывший глава МВД Борис Грызлов сообщил, что через Содбизнесбанк были легализованы 500 млн руб. выкупа за жизнь менеджера (в итоге найденного мертвым), а по этому делу арестованы четыре сотрудника «Содбизнеса».
Дата: 14.05.2004 Копия в Google
4. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.
Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. [ИА "Росбалт", 16.12.2009, "Закончено следствие в отношении двух экс-руководителей "Содбизнесбанка": Весной этого года под стражу был взят другой председатель правления «Содбизнесбанка» Роман Петров.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google
5. Кредиты обеспечили арест.
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.03.2009 Кредиты обеспечили арест Взят под стражу бывший председатель правления Содбизнесбанка Юрий Сюн, Александр Жеглов, Ольга Плешанова Вчера "Ъ" стало известно о скандальном продолжении уголовного дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google
6. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".
Не исключено, что после банкротств Содбизнесбанка и "Кредиттраста" некие люди, у которых в банке "зависли" серьезные деньги, попытались получить их непосредственно у Александра Слесарева.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google
7. Банковские тайны.
Адвокаты этой фирмы попытались оспорить в суде правомерность обысков и попросили вернуть изъятые документы, доказывая свою непричастность к делу Содбизнесбанка.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google
8. Теневик погиб по дороге к храму.
Киллеры подожгли брошенный "ауди", чтобы уничтожить улики *** Оригинал этого материала © "Газета", 17.10.2005 Банкир не сумел рассчитаться с долгами Олег Рубникович, Юлия Говорун [...] В 2002 году у него возник конфликт с прежним владельцем "Содбизнесбанка" Игорем Захаровым, у которого Слесарев приобрел банк, по разным оценкам, за 300-400 млн. долларов.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google
9. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".
В тот самый «Кредиттраст», который, по информации газеты «Коммерсант» от 5 февраля 2002 года и газеты «Время новостей» от 14 мая 2004 года, принадлежит владельцу «Содбизнесбанка» Александру Слесареву.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google
10. Из таксистов в банкиры.
Роковым же для Содбизнесбанка стал эпизод с «КамАЗом».
Дата: 09.06.2004 Копия в Google
11. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.
Братья Магомедовы входили в советы директоров всех банков, которые организовывал возглавлял Алексей Френкель (банк «Диамант», ВИП-банк) либо к созданию которых он имел отношение, («Европроминвест», «Содбизнесбанк»).
Дата: 21.05.2008 Копия в Google
12. Загадки бизнеса и правосудия-2.
Бывший торговец цветами на рынке и таксист Александр Слесарев, за кратчайшие сроки умудрившийся стать миллионером и владельцем известных банков “Кредиттраст” и “Содбизнесбанк”, лишился своего бизнеса и... жизни.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google
13. "Некорпоративный" зампред Козлов.
Часть 5. Заказ Часть 6. Убийство с третьей попытки Часть 7. Расплата "Вор не должен войти в ССВ" Содбизнесбанк держал у себя счета тагирьяновской преступной группировки.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google
14. Шило выход найдет.
Да, в день исчезновения подполковник Буймистер сделал восемь звонков в «Содбизнесбанк», в том числе, Кигасу и Слесареву.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google
15. "Оборотень на лыжах" Леонид Тягачев.
На минувшей неделе Банку России удалось наконец ввести временную администрацию в Содбизнесбанк.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google
16. Чьи деньги отмывал Френкель
Памяти Содбизнесбанка Андрей Козлов всегда считался сторонником ужесточения банковского надзора.Того надзора, который у нас есть. Банковский кризис 2004 года, когда Содбизнесбанк и «Кредиттраст» были просто уничтожены властями за нарушение антиотмывочного законодательства, показал, что, как минимум, в то время власти еще не осознали в полной мере, что банки -это такой же важный инфраструктурный элемент экономики, как, скажем, и электростанции. Копия в Google
17. Георгия Фомченкова арестовали по делу о госизмене айтишников и чекистов.
В 2011 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Георгия Фомченкова о взыскании 346 254 519 руб. 42 коп. с внешних управляющих обанкроченного еще в 2007 году «Содбизнесбанка».
Дата: 27.02.2017 Копия в Google
18. Взяли "Кредит".
Речь о Содбизнесбанке. Теневым хозяином "Кредит-траста" и Содбизнесбанка был один человек по фамилии Слесарев. Правоохранительные органы считают его теневым владельцем банков и по совместительству криминальным авторитетом. После банкротства обоих банков Слесарев погиб - был застрелен неизвестным вместе с семьей в автомобиле. В "Кредиттрасте", как выяснили следователи, у Слесарева был свой кабинет, и руководство банка с ним советовалось. После того как рухнул Содбизнесбанк, следующим оказался ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google
19. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов
... Банк" Питерский С.Ю., председатель правления, - 31 110 тыс. руб.; Калинкин С.Б., заместитель председателя правления – 9 649 тыс. руб. 40 759 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г.Москвы) II инстанция (9 Апелляционный суд) 1 2 3 4 ООО КБ "Содбизнесбанк" Реусов С.И. председатель правления – 690 869 тыс. руб. Петров Р.В, председатель правления – 324 211 тыс. руб. Давыдов Д.В., зам. председателя правления – 405 253 тыс. руб. 1 420 333 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Московской области) ООО ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google
20. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.
Оба были связаны с Содбизнесбанком. Росфинмониторинг заинтересовался кредитной организацией, которая не представляла обязательную информацию о проводимых операциях. Позже выяснилось, что Содбизнесбанк специализировался на отмывании криминальных капиталов. В результате Содбизнесбанк стал первым банком, чья лицензия была отозвана Центробанком в 2004 году на основании закона «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 14.09.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Дмитрий золотарев
Анодина
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Белянинов
НЕкипелов
Баконин
Магазин руслан
НЕКЛЮДОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Загорский трубный
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Казаков Игорь Владимирович
В.долгов
Игорь Цибульский
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Боря бакинский
Жук Станислав Вадимович
Романов Алексей Викторович
Илья рагимов
Андрей Широков
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Прокурор Курск
Альберт барахоев
Зубков газпром
ООО Сфера
Роман силин
Норильский никель
Новак
Лисин опг
Мельников кпрф
Мотив
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Пирогов Юрий
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Нафтам
Ржа
ПЕРВАКОВ
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Инвойс
Светлана яковлева
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
банк элита
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Самара золотарев сергей викторович
Март
Медведев А.А
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Завалунов артур завалунович
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Роман силин

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru