Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "сотрудник банка россии". Результатов: банка - 8005 , россии - 21171 , сотрудник - 13668 .
Результаты с 1 по 20 из 3444.

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
... налаженного «канала» для вывода средств из России: — В ноябре 2015 года Счетная палата раскрыла схему, по которой через калининградскую таможню в Россию ввозили «порошок ультрадисперсной высокочистой меди». Товар, который в действительности стоил всего 3,4 тысячи долларов, ввозили по цене 168 млн долларов. Разница должна была осесть в банках Швейцарии, но схему удалось пресечь, так что вывести за рубеж успели только 9,4 млн долларов. — В ноябре 2016 года сотрудники ГУЭБиПК МВД обнаружили схему с ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
2. Эта "аттестация" зовется "профанация".
Все, кто связан с системой МВД, отлично знают, что просто так генерала не уволишь — всегда замешаны чьи-то интересы, то сотрудники управления «М» ФСБ России или Департамента собственной безопасности небескорыстно «крышуют» заподозренного в явном ...
В свою очередь, служба безопасности банка, его юристы тщетно пытались добиться от следователя Зотова хоть каких-то активных действий.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google
3. Вся Администрация Президента.
В 1993 избран депутатом Госдумы по спискам Аграрной партии России (АПР), вошел в комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам.
© "Коммерсант-Власть", 09.08.2004, "Сведения о 43 сотрудниках администрации президента" Вся Администрация Президента Екатерина Адамова, Ольга Калинина, Кирилл Новиков, Антон Парыгин, Дмитрий Пугаченко, Максим Сухманский, Кирилл Урбан, Анна Черникова ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google
4. Лернер: жизнь и тюрьма
Автор этих строк показал протоколы израильских допросов сотрудникам Следственного комитета МВД России, которые расследуют дело о хищении Лернером в российских банках 200 миллионов долларов. Вот как прокомментировал мне эпизоды с личными счетами банкиров начальник отдела по расследованию особо тяжких экономических преступлений СК МВД Олег Рагинский. – Если бы речь шла о личном, карманном банке, его хозяин имел бы право самостоятельно распоряжаться своими капиталами – без оглядки выдавать любые ... Копия в Google
5. На кого и под кем работал "Ландромат".
И хотя некоторые офицеры центрального аппарата ФСБ действительно вели себя странно в этом деле, а один — и вовсе служил прикомандированным сотрудником в банке, который активно участвовал в незаконном выводе средств, тем не менее «молдавская схема» отмывания была выявлена в России именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. И в первую очередь из управления ФСБ по Москве и Московской области. Но когда дело дошло до возбуждения уголовных дел, в России, в отличие от Молдавии и других стран ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
6. Золото партитуры.
Но вместе их можно считать частью одной схемы: дела от их имени вели одни и те же сотрудники; их документы отправлялись одним пакетом; многие сделки проводились и подписывались в один день. И управлялись эти компании тоже из одного места — банка «Россия».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google
7. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.
Банк «Россия» находится под блокирующими санкциями Евросоюза и США; под санкциями и многие высокопоставленные клиенты банка. «Россия» не ответила на запрос журналистов. Бывший сотрудник офиса по контролю за зарубежными активами казначейства США в разговоре с «Медузой» и OCCRP подчеркнул: вряд ли схема с перерегистрацией активов на сотрудников могла быть придумана для каких-то «безобидных целей».
Дата: 21.06.2022 Копия в Google
8. Под колпаком.
Залезаю на сайт агентства "РЕГНУМ" и читаю захватывающую историю их сотрудника Евгения "Осторожно Сitibank: Особенности "бесплатного" кpедитования в России". Евгения тpижды обманула сотpудница банка (подошедшая к нему на запpавочной станции British Petroleum с пpедложением откpыть кpедит), заинтересовав необычайно выгодными условиями кpедита.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google
9. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
После того как Россия стала независимой, по последним данным, штат КГБ уменьшился на 100 000 человек. Уволенные сотрудники с их специфическими знаниями и контактами были крайне привлекательны для криминального мира.
В августе 2006 года российское правительство вопреки Конституции распорядилось, чтобы ФСБ и МВД получили неограниченный доступ к банкам данным телекоммуникационных компаний.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google
10. Бородулин разоблачает Газпромбанк.
Речь идет об изменении очередности сделок с «Россией-30»: сотрудники банка представили дело так, будто они покупали бонды дешево, а продавали дорого.
Страх и расшатанные нервы—все, что нажил первый в России профессионал рынка ценных бумаг, попытавшийся разоблачить инсайдерскую торговлю на этом рынке.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google
11. Маттиас Варниг - старый друг Путина.
Вальтер добавил, что не принял бы Варнига на работу, если бы заподозрил, что тот был сотрудником спецслужбы. В России же бывшие агенты КГБ не подвергаются общественному осуждению.
Путины часто бывали там. В 2002 году Варниг обосновался в Москве как глава российского отделения банка, ЗАО Dresdner Bank.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google
12. Текст обвинительного заключения
Сотрудник РКЦ Джамбулского областного управления Национального банка Казахстана свидетель Хачинян З.Д., занимавшаяся приемом, проверкой и отправкой авизо, поступавших из областных банков, пояснила, что после отказа Центрального Банка России принимать телеграфные авизо она стала отправлять их по почте, используя для этого бланки переводных телеграмм, т.к. других не было.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
13. Who is мистер Двоскин?
В конце концов, известно, что князь Монако Альбер, даже посещавший Северный полюс с экспедицией российских парламентариев, — «большой друг России», а банки княжества умеют хранить тайны VIP-капиталов российского происхождения.
И стало понятно, почему ни одно расследование до конца так и не было доведено — потому что коррупционную вертикаль возглавляют топ-менджеры государства, а основными исполнителями являются сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
14. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
«Сейчас в России мало предприятий такого уровня, как «Апатит», которые планируют свою работу практически на 50 лет». Интервью «Российской газете», 2002 год. Биография. Родился 24 марта 1960 года в подмосковной Лобне. После окончания Государственного института физической культуры стал секретарем Фрунзенского райкома ВЛКСМ (в 1986-1987 годах Михаил Ходорковский работал там замсекретаря). В 1990-1994 годах — сотрудник банка «Менатеп».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google
15. Капитализм в холодном климате.
... лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов ...
С одной стороны, открытость Рубенов была в крайней степени осторожной и избирательной; с другой стороны, иногда они, казалось, забывали, что журнал Fortune присутствует здесь в качестве стороннего наблюдателя, а не в качестве сотрудника Trans-Worid.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google
16. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
... тогда являлась брокером фонда в России. Спросив разрешения у руководителя компании, Браудеру согласился помочь глава подразделения «Тройка Кэпитал Партнерс» Сергей Скворцов, сотрудники которого занимались сопровождением «Эрмитажа», но Браудеру объявили, что 1 миллион акций нужно будет отдать в оплату за услуги. Часть сотрудников HSBC, работавшая еще при Сафре, включая Эндрю Пучера и Пола Ренча на Гернси, была в курсе проблем и помогала Браудеру обманывать головной офис банка, поэтому расходы на ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google
17. Третье "письмо Френкеля".
По данным «Газеты.Ru», новых писем - два. Как сообщает «Эхо Москвы», в своем письме Френкель обвиняет представителей Банка России в лоббировании интересов четырех банковских групп, которые занимаются так называемой «обналичкой». Как утверждает Френкель, контрагентами этих банковских групп являются не только сотрудники ЦБ, но и представители Государственной думы, Совета федерации, силовых структур и судов.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google
18. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.
По данным банка, недоработки позволили вывезти из России в 2012–2014 годах до $10 млрд. На фоне расследования было уволено несколько сотрудников ?Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который безуспешно пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы., и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google
19. Вексельторг здесь неуместен.
... Иванович, представившейся руководителем службы информационно-технической защиты ЗАО «МИАН» воспрепятствовал проходу сотрудников (т. 225 л.д. 73-76). Управлением ФНС России по г. Москве подлежащие вручению документы отправлены экспресс почтой DHL ...
Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
20. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.
Меня обвиняют в попытке похищения $8 млн. Но если бы я попытался украсть деньги, я не переводил бы их на корреспондентский счет ВББ в швейцарском банке "Альянс", который был известен всем моим сотрудникам. О.К.: Вас действительно похитили в Венгрии? А.К.: В России меня сопровождали сотрудники Главного управления охраны президента Ельцина.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 173

Последние запросы

Сергей кан
Валерий
Конев Андрей николаевич
Сергей кан
Дмитриев
Мария владимировна романова
Сергей кан
Райкин
Леонид казинец
Фомина Ирина
Сергей кан
Горбунов Николай
Александр Камышников
Сергей кан
Маркелов сергей Николаевич
Александров владимир
Сергей кан
Антонов Владимир Александрович
Павел Каспаров
Сергей кан
Воробей николай николаевич
Сергей кан
РОЛЬФ
Петров Юрий Анатольевич
Яков ардашников
Ходом
Антипов Владимир Павлович
Сергей кан
Израэль юрий
Геннадий Федорович
Сергей кан
Банк "Новое время"
Яков ардашников
Сергей кан
Александра Несиса
Пиар России
Русское радио
Аккредитованные
Русское радио
Сергей Александрович Худяков
Шафраник открытие
Израэль юрий
Сергей качушкин
Лужков александр
Сил
Калинин андрей иванович
Темерко
Русское радио

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru