Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... Мастюгин Как стало известно "Ъ", по ходатайству СКР был арестован Сергей Мастюгин — один из владельцев хоккейного клуба "Спартак" и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка, в капитале которого ЦБ обнаружил внушительную дыру в 44,5 млрд руб. Пока господин Мастюгин обвиняется в злоупотреблении полномочиями при снятии обременения с ценных бумаг, являвшихся залогами по невозвращенным банку кредитам на 800 млн руб., но в деле вскоре могут появиться новые эпизоды масштабных злоупотреблений и ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

2. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

В 2000 году Червиченко купил футбольный клуб "Спартак", а "Красбанк" стал после этого спонсором команды и ее деловым партнером. В этом же банке были открыты все счета футбольного клуба. Червиченко и Камышан были знакомы по нефтяному бизнесу. Последний вначале стал совладельцем "Красбанка", а в 2003 году купил 80% долей финансового учреждения. Как позже заявили на суде руководители банка, фактически финучреждение стало обслуживать интересы бизнес-империи Камышана.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

3. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Стоит отметить, что к этому времени Червиченко уже не входил в Совет директоров «Красбанка», также он продал и футбольный клуб «Спартак». Сам банк не сумел попасть в Систему страхования вкладов, однако продолжал свою деятельность, которая стала привлекать внимание правоохранительных органов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

4. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

Работал в ОАО "Спецстроймаш", банке "Инкрединвест". Сейчас совмещает должности Президента НО "фонд поддержки народной команды "Спартак", генерального директора ХК "Спартак", Вице-президента "Инкредбанка" и председателя совета директоров банка "СТБ".
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

5. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

... Петра Чувилина, возглавлявшего ранее несколько обанкротившихся банков, а также хоккейный клуб "Спартак". По версии следствия, он пытался получить с одного из своих действующих коллег $1,5 млн за урегулирование возникших у него проблем с проверкой Центробанка. Интересно, что пять лет назад в аналогичной ситуации обвиняемый Чувилин выступил в роли потерпевшего: он выплатил "решальщикам" $1,5 млн, а затем, когда проверка все же выявила крупную недостачу в его банке, написал на них заявление в ФСБ ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

6. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Милиционеры, расследовавшие дело об "отмывании" $5 млрд, осуждены за вымогательство €1,5 млн у гендиректора ХК "Спартак", вице-президента "Инкредбанка" Петра Чувилина и предправления банка Германа Горбунцова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 22.10.2010 Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров Александр Шварев Пресненский суд Москвы огласил приговор в отношении офицеров МВД РФ Дмитрия Целякова и Александра Носенко.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

7. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

После чего Караматов уехал в неизвестном Чувилину направлении, а сам он вернулся к банку «Металлург». Партнер экс-гендиректора ХК "Спартак" Данные Чувилина, известные следствию и подтвержденные источниками РБК в правоохранительных органах, позволили с помощью сервиса ФНС установить, что его ИНН совпал с ИНН совладельца ликвидированного банка «Рублевский» Дмитрия Чувилина.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

8. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

После этого расследование громкого дела было возобновлено, а лица, указанные Горбунцовым, в том числе президент хоккейного клуба "Спартак" Сергей Менделеев, вызваны на допрос.
В тот период я проживал в г. Москва, являлся председателем Совета Директоров Банка Индустриальный кредит, расположенного по адресу Москва, ул. Малая Пироговская….Моим деловым партнером в тот период был Чувилин Петр Юрьевич, который совместно с ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

9. На кого и под кем работал "Ландромат".

... схеме», а таких компаний, как «Легат», и таких директоров, как болельщик «Спартака» Николай Горохов, были сотни. Мы поговорили и с другими «номинальщиками», чьи компании также переводили деньги в Молдавию. Их истории вплоть до мелких деталей идентичны той, что рассказал Горохов. На счета только Светланы Мокан за время работы «Ландромата» поступило 17 млрд долларов. Весь обнальный мир По «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

10. Высокие достижения.

... Кесаев (хели-ски) Председатель совета директоров ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин (хели-ски) Председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев (сноуборд) Президент группы «Аллтек» Дмитрий Босов (сноуборд) Председатель совета директоров ...
У болельщика ФК «Спартак» Петра Авена своего клуба нет, хотя он периодически и заявляет о желании купить «Спартак» у председателя совета директоров «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

11. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. Напомню: трагедия произошла 13 сентября 2006 года у спортивного комплекса «Спартак» на улице Олений вал. Козлова расстреляли, когда тот после игры в футбол направлялся к своей бронированной машине.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

12. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Первое банкротство "Алании" Трансформация советского футбольной команды Спартак (Орджоникидзе) в российский футбольный клуб "Алания" произошла в начале 90-х крайне удачно.
Банкротство ФК — это не банкротство банка, если у банка есть активы, то какие активы есть у ФК?
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

13. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

"Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках Трагическому выстрелу у спорткомплекса "Спартак" предшествовала неудачная попытка застрелить Козлова во время его поездки к любовнице в Псковскую губернию Оригинал этого материала © "Стрингер", 26.02.2008 Кто стрелял первым - промахнулся 27 февраля в Московском городском суде продолжится слушание уголовного дела об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, уже давно обозванного «делом Френкеля» по фамилии главного ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

14. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

К банку наличествовало «приложение» в виде хоккейного клуба «Спартак», совладельцем которого также стал Мастюгин.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

15. Игры силовиков-разбойников.

Какая тут обналичка, какие банки? Семью бы спасти. "Ваше положение будет только ухудшаться" Банкир и гендиректор хоккейного клуба «Спартак» Петр Чувилин: я сказал им, что никакие обыски у Двоскина не заказывал, а хотел бы всего лишь урегулировать взаимоотношения с Центробанком Хотя доказать причастность банковской группы к вымогательству взятки у Двоскина не удалось, через полгода после ареста подполковника Шаркевича это подразделение все-таки понесло серьезные потери.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

16. Кто владеет российским спортом.

... ОАО Г1 Факел, Новый Уренгой Г1 Федорычев Алексей Б1 Федун Леонид Б2 Фонд поддержки народной команды «Спартак» Б2 «Форд Мотор Компани» ЗАО А1 Хиконикс Б1 Химик, Московская обл БЗ Химки, Московская обл БЗ ХК МВД, Тверь А1 «Центргаз» ОАО А1 ЦСКА, Москва А1,Б1 Челси, Англия Г1 Шабдурасулов Игорь Б2 Шелен, Красноярск Г2 «Шелен» ОАО Г2 Шинник, Ярославль А2 Шнайдер Алекс Г1 Эсфи В1 Юниаструм Банк Б2 «Ярославская энергетическая компания» ОАО А2 «Ярпиво» ОАО А2 26 промышленных предприятий Республики ...
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

17. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Принадлежащий предпринимателю банк «Союз» исправно выдает юношеству кредиты на получение образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сам Дерипаска фактически содержит Московскую школу экономики и Высшую школу бизнеса МГУ, на паях с Романом ...
Другой пример: футбольная команда «Спартак» не имеет собственного стадиона. Но вот владельцем «Спартака» становится Леонид Федун — и премьер Михаил Фрадков подписывает распоряжение о выделении земли под строительство арены. Стадион «Спартак ...
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

18. Надзор по-русски.

Вечером в среду сотрудники ЦБ, как обычно, играли в манеже "Спартак" на улице Олений Вал в футбол. При этом большое поле было разделено на две половины. На одной играли команды, состоящие из топ-менеджеров Банка России, их водителей и охранников, на другой – молодые банковские служащие.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

19. "Спартак" слили банкиры.

В августе 2006 г. «Спартак» объявил, что распускает команду и пропускает сезон суперлиги. А в октябре о намерении приобрести клуб заявила «Конверс-групп» Александра и Владимира Антоновых. «Мы никогда не владели “Спартаком” и не финансировали его», — заявил «Ведомостям» Владимир Антонов, бывший совладелец литовского банка Snoras и голландского производителя спорткаров Spyker Cars.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

20. Взяли игру на себя.

Известно также, где Сергей Григорьев получал вырученные от футбола деньги — у агента, согласно его декларации, открыты два счета в ОАО «Альфа-банк» и ООО «Коммерческий банк «Спартак». Последний имел непосредственное отношение к Андрею Червиченко, признается сам экс-президент «Спартака»: «Этот банк создавал я. До середины 2004 года он был расчетным банком «Спартака».
Дата: 17.04.2012 Копия в Google