Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

Перечисленные в списке люди и банк "Россия" включены в общий американский специальный список граждан, в котором состоят физлица, компании и организации, против которых в США действуют санкции. «Их активы блокируются, и людям из США запрещено иметь с ними дело», — объясняется на сайте минфина США. «Санкции введены в отношении следующих лиц, поскольку каждый из них контролируется, действует в интересах или от имени либо же предоставляет материальную или иную поддержку высокопоставленному ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

2. Список Лебедева.

... Фото: "Коммерсант" Список Лебедева Латвия внесет в список персон нон грата сенатора от Чувашии и всех должников банка Parex? Олег Горелов Леонид Лебедев Латвия в ближайшее время намерена принять собственный «закон Магнитского». К защите прав человека этот документ отношения не имеет. Санкции по мысли прибалтийских законодателей будут введены против российских чиновников и бизнесменов, которые препятствуют изъятию активов у должников известного банка Parex. Имя главной мишени готовящегося списка ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

3. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Его отцу Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия». В 2014 году банк попал под санкции за работу в Крыму. Шамалов-старший также числится в санкционных списках как соучредитель кооператива «Озеро» и друг Путина.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

4. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

Из распределенных средств на докапитализацию в форме ОФЗ на банк «Россия» пришлось 13 млрд руб. СМП Банк не попал в первый список из 27 банков, претендующих на господдержку из-за недостаточного размера капитала. Госпомощь предоставлялась банкам с капиталом 25 млрд руб. и выше, а, по данным ЦБ на 1 января 2015 года, собственные средства СМП Банка составляли 20 млрд руб. 4 марта президент США Барак Обама подписал указ, который продлевает на год основания для санкций против России.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

5. Санкции: без суда и следствия.

... президент «Роснефти» Игорь Сечин (находится в санкционном списке OFAC с апреля). В арсенале OFAC колоссальные возможности, указывает Сарате. Агентство может заморозить американские счета, ограничить иностранцам и зарубежным организациям доступ к финансовой системе США, запретить американским банкам сотрудничать с любой финансовой организацией в мире. Обходить санкции не резон: это чревато серьезными штрафами, причем OFAC не снимает с банков ответственности, если нарушение произошло без злого ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

6. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

... и Бориса в санкционный список. Под действие санкций попали и их компании, в том числе «Стройгазмонтаж» и СМП Банк. В июле санкции против Аркадия ввел и ЕС. Борис, как гражданин Финляндии, их избежал. В рейтинге семей 2015 года Ротенберги были вторыми, уступив Гуцериевым, и с тех пор ситуация не меняется. Своим состоянием семья обязана подрядам «Газпрома» и другим госзаказам, в частности на строительство Керченского моста. Те же госзаказы стали причиной продления санкций: в 2015 году Аркадий ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

7. Top-125 (Forbes-2024).

В апреле 2022-го Гурьев-старший попал под санкции Великобритании, в августе — США включили отца и сына в свой санкционный список.
Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

8. Основатели "Альфа-групп" под санкциями США.

Сам банк также находится под блокирующими санкциями США, Великобритании и Евросоюза. Представитель Альфа-банка сообщил «Ведомостям», что введенные США санкции против предпринимателей на деятельность кредитной организации не влияют.
— Врезка К.ру Причиной включения Хана в список стало то, что он член набсовета, а также выступает учредителем строительной компании.
Дата: 14.08.2023 Копия в Google

9. Организованная правящая группировка Jysan.

Организованная правящая группировка Jysan Список казахстанских клептократов для британских санкций Оригинал этого материала © "Ведомости Казахстана", 13.02.2022, Как группа "Jusan" подставила всю казахстанскую псевдоэлиту, Фото: akorda.kz, ТАСС ...
В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд социального ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

10. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

У принадлежащего Sony Pictures Television продюсерского центра «Леан-М» «есть шоу, которое в настоящее время идет на канале РЕН ТВ, «дочке» санкционированного банка «Россия», то есть канал фактически находится под американскими санкциями», говорилось в электронном письме 4 июня (банк «Россия» был внесен в список SDN 20 марта 2014 года). «Нельзя заключать никаких новых соглашений о производстве нового контента с РЕН ТВ, до тех пор пока с банка «Россия» не будут сняты американские санкции ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

11. Top-110 (Forbes-2023).

Санкции: в апреле 2022 года внесен в санкционные списки Великобритании и Европейского союза.
Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

12. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Гудзовска из The Sentry уверена, что доступ Абрамовича к финансовым учреждениям США, скорее всего, уже строго ограничен, хоть он и избежал санкций Министерства финансов. «Он в [санкционных] списках Великобритании и ЕС, что, вероятно, значительно затрудняет ему доступ к финансовой системе США, — сказала она. — Банки США, как правило, соблюдают санкции Великобритании и ЕС — если не по закону, то из политических соображений».
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

13. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

В топах появилось новое лицо — фигурант российского списка Forbes, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев. Его страничка в Twitter регулярно обновляется, а количество подписчиков перевалило за 150 тыс. Топ-сигналы Проблемы в бизнесе и санкции США — главные репутационные риски для российских бизнесменов. В число самых кризисных бизнесменов попали владелец обанкротившегося банка «Югра» Алексей Хотин и совладелец санируемого Бинбанка Микаил Шишханов.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

14. Грязные миллиарды в HSBC.

... людей из представленного списка на сумму всего 135 миллионов фунтов стерлингов, в то время как Испания взыскала со своих нарушителей 220 миллионов фунтов, а Франция 188 миллионов. Лорд Стивен Грин (Stephen Green) возглавлявший банк HSBC в период, за ...
... в Ливию для создания в рамках секретного проекта ядерного оружия, и друга российского президента Владимира Путина Геннадия Тимченко, в отношении которого действуют санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма и кризис на востоке Украины ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

15. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... следственной комиссии (Игорь Додон входит в комиссию, расследующую ситуацию в проблемных банках.—NM) заставляют меня верить, что большинство из вышеуказанных фактов соответствуют действительности», — отмечает Додон. Среди документов, о которых пишет лидер социалистов, письмо бывшего сотрудника Banca Sociala, протокол чрезвычайного собрания акционеров Banca Sociala от 26 ноября 2014 года, список кредитных договоров (выданных кредитов), которые, как пишет лидер социалистов, были сожжены в ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

16. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

Летом прошлого года президент Барак Обама подписал распоряжение N13581 о введении санкций против четырех транснациональных преступных группировок, представляющих, по мнению властей, наибольшую опасность для нацбезопасности. В список, подготовленный ...
По данным аналитика, сегодня около 280 российских криминальных группировок имеют деловые интересы в США, преступные организации контролируют более 900 банков в России и почти 60% государственных и частных предприятий.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

17. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В карточке Вадима Мошковича говорится, что он в 2018 году был включен США в «кремлевское досье» — список «бизнесменов, близких к Владимиру Путину». Но тогда в этот список попросту попали все российские миллиардеры по версии Forbes. В качестве указания на «подсанкционность» Максима Полетаева упоминается, что он был зампредом Сбербанка до 2018 года, а в сентябре 2014 года банк попал под секторальные санкции США. [...] Al Jazeera также опубликовала профайлы еще семи россиян со скрытыми именами и ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

18. Потрошители кредитов.

... имущество граждан, которое не может быть изъято у заемщика, — этот список можно подкорректировать». Кроме того, «Россия» хочет лоббировать поправки в закон о кредитных историях, разрешающие банкам передавать в бюро данные о должниках без их согласия ...
... еще не прописаны санкции к физическим лицам за неисполнение судебных решений. В защиту банкиров и коллекторов (профессиональных сборщиков долгов) недавно выступила Федеральная служба судебных приставов (ФССП), предложившая ввести штрафные санкции за ...
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

19. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Против нее действуют санкции США, Евросоюза, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Канады. Через «Альфу» Косогов связан с российскими олигархами из окружения Путина и внесенными в международные санкционные списки Михаилом Фридманом ...
[...] Альфа-банк, один из крупнейших частных банков РФ, принадлежит люксембургской ABH Holdings.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

20. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Во-вторых, Беляев из-за истории с банком «Открытие» находится, как я понимаю, в российских списках, к нему были претензии по линии банковского сообщества и по линии правоохранительных органов.
— Врезка К.ру Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, которые против него США ввели еще в 2018 году.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google