Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Верхняя и Нижняя Панама:

«Информация достоверная, такое впечатление, что ее готовили даже не журналисты, а, скорее всего, юристы», — так «панамское досье» оценил сам Владимир Путин.
В итоговый список мы включили троих сенаторов и семерых депутатов, которые могли сохранить контроль над 20 офшорными компаниями уже после вступления в силу запрета.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

2. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

«Кроме того, информация из «панамского досье» где-то верная, где-то неверная, ангажирована и носит заказной характер», — прокомментировал Ющенко. Офшоротон Имя Вороненкова в числе других обнаружили сотрудники «Трансперенси Интернешнл Россия», которые начали изучать имена и связи людей, упомянутых в базе офшоров. Для того чтобы найти фигурирующих в списках россиян, специалисты провели так называемый офшоротон — открытое мероприятие, на котором несколько десятков желающих изучали данные базы ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

3. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета». Документы ICIJ передала немецкая Suddeutsche Zeitung, которая получила их от неизвестного источника. ["Новая газета", 05.11.2017, "Офшорной тайны больше нет": Чуть более года назад 380 журналистов из лучших изданий мира получили в свои руки документы юридической компании Mossack Fonseca (MF). «Панамский архив ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

4. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Министерство иностранных дел Китая посчитало обвинения, изложенные в «Панамском досье», безосновательными.
... по жесткости законодательства и объемам транзакций: — Швейцария — Гонконг — США — Сингапур — Каймановы острова — Люксембург — Ливан — Германия — Бахрейн — Объединенные Арабские Эмираты Возглавляет список Швейцария с ее традицией банковской тайны ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

5. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Сардарова газета описывает так: "российский нефтяной миллиардер и давний клиент юридической фирмы Mossack Fonseca, документы из которой, просочившиеся в прессу в 2015 году, стали известны под названием "Панамское досье".
"В отчет Appleby о проверке благонадежности был включен список вопросов, на основе которого предполагалось установить, есть ли у Михельсона связи с США, в том числе имеются ли там активы или адрес проживания.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

6. На дебаты с компроматом.

К фактам, компрометирующим КПРФ, авторы брошюры относят скандал с депутатом-коммунистом Денисом Вороненковым, который оказался в списке панамских офшоров.
... прокуратурой (позже розыск был отменен), Михаилом Слипенчуком и Виктором Звагельским — фигурантами «панамского досье». У ЛДПР тоже есть депутат, упомянутый в «панамских документах», — Игорь Ананских, но про него в партийном пособии ничего не ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

7. Кому достался самолет Путина.

Выяснилось, что фирма принадлежала панамской Mischositos Investment. Формальным бенефициаром последней числился Колбин. Но настоящим хозяином, по предположению Центра «Досье», мог быть сам Путин: панамская Mischositos практически из воздуха ...
Список владельцев Avcon Jet на 2008 год Акимов — один из самых закрытых госбанкиров.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

8. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании Haycraft Overseas Trading Ltd на Британских Виргинских островах.
В 2012 году бизнесмен Анатолий Тернавский и его компания «Юнивест-М» попали в черный список Евросоюза из-за связей с Лукашенко.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

9. Букмекер с двойным дном.

Компании Буртакова засветились и в «панамском досье».
... мафии После того, как выяснилось, что вице-премьер Андрей Белоусов включил букмекерскую компанию «Фонбет» в список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, об этих букмекерах заговорили все. Авторы Telegram-каналов и ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

10. Россияне в "раю".

... других утечках: из документов панамской юридической компании Mossack Fonseca выяснилось, что мэр Одессы и его родственники контролируют более 20 офшорных компаний. "Наследники" Случай Труханова — не исключительный. В списках клиентов Appleby числятся ...
Имя отца также есть в «райском досье»: вместе с сыном он числится в Vacuna Jets Limited, также зарегистрированной на Бермудах.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

11. Джетлаг Вадима Гинера.

Компания, предоставляющая услуги номинальных директоров или номинальных учредителей фигурировала в «панамском архиве».
В 2014 году был включен в санкционный список США из-за действий России в Крыму.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

12. Племянник-хранитель.

В ходе работы над панамским досье, полученным благодаря Sueddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), журналисты «Новой газеты» задали прямой вопрос музыканту и другу российского президента Сергею Ролдугину об ...
Ковальчук — основной владелец петербургского «Банка Россия» и входит в список Forbes с состоянием $1 млрд.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

13. Офшоры парламентариев.

А его сыну, обнаружили журналисты центра «Досье», оно не помешало получить гражданство Мальты.
В 2019 году Forbes включил Резника в число самых богатых парламентариев страны, а антикоррупционный центр «Трансперенси» (Минюст внес его в список иноагентов) — в число самых влиятельных лоббистов.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

14. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

... кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим ...
Издание уверено: «Аналитические центры Вашингтона выдвигают еще одного претендента на включение в санкционный список.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

15. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Заморозка и блокировка — это когда юридическое или физическое лицо попадает в санкционный список, а всем остальным субъектам деловых отношений, подчиняющимся конкретному законодательству, запрещено вести с ним финансово-экономические отношения.
Согласно таможенной базе, «Орион» как минимум до 2017 года, а «Виктория» до 2020 года, принадлежали панамскому офшору Ronita Group Corp.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

16. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2004 году Игорь Худокормов купил у высокопоставленного силовика долю в офшорной компании The Monumental Property Company, фигурировавшей в "Панамском досье".
Участники были серьезные: «Базэл» Олега Дерипаски (№14 в списке Forbes, состояние — $8,8 млрд), Mirax Group Сергея Полонского и структура Московского речного пароходства Романа Троценко (№104, $950 млн).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

17. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.

О том, что совладельцу «Лукойла» принадлежат там апартаменты, стало известно в 2016-м благодаря публикации «панамского досье».
В столице Британии обосновалось немало участников списка Forbes, и им вольготно на берегах не только Москвы-реки, но и Темзы.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

18. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

Так, выяснилось, что госслужащие и журналисты независимых СМИ в интересах владельца фонда Hermitage Уильяма Браудера вели слежку за оппонентами финансиста и собирали подробнейшие досье на каждого из них. Также чиновники «всем миром» препятствовали ...
Ниже — чрезвычайно полезный, на мой взгляд, список ответов, подготовленных Кайлом Паркером, по тем пунктам (несоответствия версии Браудера.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

19. "Яхта Путина" пахнет газом.

Как выяснил Центр «Досье», Путин мог еще и сам заработать на перепродаже пакета акций «Ямал СПГ».
Но главное — постройку Graceful оплачивала панамская фирма Mischositos Investment S.A. Финское издание Yle.fi убедилось в этом, изучив платежные документы: так, один из платежей был в размере 120 тыс. евро за части для яхты, которую в то время ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

20. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Хромцов — владелец компании Misam Investments: она фигурирует в Панамском досье, и в 2012 году Хромцову свою долю в ней продал Николай Патрушев, отец нового министра.
Интересно, что молодой Патрушев, в отличие от многих других руководителей госкомпаний и госбанков, в недавно опубликованный минфином США черный список почему-то не попал.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google