Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Топы ВЭБа топят подельников.

Олег Огарков, отдавший в руки Юрия Жукова оплаченный кровавой жертвой племзавод «Раменское», также работает в СРО НАУ «Дело». Последние события на фронте борьбы с экономической преступностью вызывают у наблюдателей большой интерес, поскольку вовлекают в сферу криминального скандала не только Валитова и Балло, но и Юрия Жукова, с которым оказались связаны все ведущие управляющие СРО НАУ «Дело».
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

2. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Дело в том, что по количеству привлечённых вкладов тот же Мастер-банк входил в десятку лидеров рынка, и после его банкротства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно выплатить пострадавшим вкладчикам около 30 млрд рублей.
Как мы считаем, Ребгун и конкурсный управляющий Вячеслав Дружинин не нашли ничего лучше, как провести 10 июля 2012 года классическую операцию, попытавшись подтасовать результаты выборов нового председателя совета (руководителя организации) СРО. Такие ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

3. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... НП «СРО «Первая гильдия строителей». Свидетели За последние несколько лет подход налоговиков к выявлению обнальных организаций изменился в корне. Если раньше целью инспекторов было обнаружение номинальных директоров и борьба фактически велась с ними, то сегодня налоговики ищут выгодополучателей. Дело в том, что в большинстве случаев фирмы регистрируются на социально неблагополучных персон, скажем, бомжей. При выявлении нарушения с этих граждан государство не может взыскать убытки. Другое дело ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

4. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Дело в том, что данный господин состоит в той же саморегулируемой организации арбитражных управляющих, что и конкурсный управляющий ООО «Лидер-Норд» П.Желтов — казанском НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих», филиал которого находится и в Санкт-Петербурге. В питерском филиале этого СРО значится всего шесть арбитражных управляющих, включая П.Желтова и К.Ерастова, при этом последний среди них наименее опытен.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

5. Оздоровление со смертельным исходом.

... которых входят 14 членов правления и бюро РСПП (в их числе Каха Бендукидзе, Олег Дерипаска, Владимир Коган, Владимир Потанин, Алексей Мордашов и Михаил Фридман), в делах связанных с введением арбитражного управления на предприятиях-банкротах. По мнению оперативников, корни вчерашнего покушения надо искать не в сегодняшней деятельности Таля. Введение с прошлого года института самоуправляемых организаций (СРО) значительно осложнило популярную раньше схему передела собственности через банкротства ...
Дата: 29.04.2004 Копия в Google

6. Богатый улов "сети ЭВМ".

Арестуй, если сможешь В марте 2017 года в Замоскворецком суде Москвы один из обвиняемых по громкому уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера предприниматель Михаил Хрузин, арестованный еще в сентябре 2015 года, неожиданно попросил суд ...
... обжаловали решения судов о взыскании денег по договорам на создание программы ЭВМ или когда требования предъявляли реальные кредиторы, номиналы инициировали банкротство и просили привлечь одну и ту же московскую СРО Арбитражных управляющих «Меркурий ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

7. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Налоговый орган также в оспариваемом решении и дополнительных пояснениях по делу указывает на то, что физические или юридические лица, желающие приобрести квартиры, обращались в ЗАО «МИАН» и им предлагалось заключить договор инвестирования (об оплате прав на квартиру) на строительство жилья с зависимой от ЗАО «МИАН» организацией, а также приобрести у заявителя его собственные векселя и передать их в качестве оплаты по договорам инвестирования зависимой от ЗАО «МИАН» организации - ООО «Веда ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

8. Команда Грефа недооценила суд.

Но хотя на окончательных документах и стоит печать 1Primula, на самом деле, как и в случае с «НЕО-Центром», реальную работу вновь выполняет привлеченные оценщики. По некому «волшебному» совпадению, они также оказались членами СРО «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»!
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

9. Ловушка для инвестора.

Понятное дело, что отчет об оценке земли он никому не показывает, равно как не раскрывает тайну откуда взялась такая смешная сумма.
... в одном СРО (казанское НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих») но и прописаны в одной квартире, принадлежащей Желтову (те, кто удивляется, что два неженатых мужчины живут вместе, просто не верят в крепкую мужскую дружбу). Кроме одной профессии, СРО ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

10. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

... и со стороны СРО «Ассоциация букмекерских контор», членом которой и было ООО «Росбет». Но я бы не торопился с выводами. Этим должно заниматься следствие и именно следствие и даст оценку действиям компании», — заявил г-н Оганезов. [...] Кроме того, Николай Оганезов рассказал, что знаком с учредителем ООО «Росбет» Александром Мироновым и считает его профессионалом своего дела. «До 2016 года я общался с Мироновым в рамках работы в СРО букмекеров. Это профессионал своего дела, имеющий давний опыт ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

11. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

Следствие считает ее причастной к неформальным отношениям Ростехнадзора и СРО, ей в деле отведена посредническая роль.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

12. Андрею Неверову предъявили агентское вознаграждение.

... возбудив в отношении агентов НПФ, обвинявшихся в хищении средств ПФР, уголовное дело о хищении средства МКБК (с тремя постановлениями ознакомился “Ъ”). "Коммерсант", 29.07.2019, "Агентам грозит прикрытие": Правоохранительные органы на прошлой неделе задержали вице-президента по НПФ управляющей компании «МКБ-Капитал» (мажоритарный акционер концерна «Россиум»), члена совета директоров НПФ «Согласие», члена совета саморегулируемой организации (СРО) «Ассоциация НПФ» (АНПФ) Андрея Неверова ...
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

13. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
За «Первой саморегулируемой организацией букмекеров России», откуда крупные игроки рынка перешли в другую СРО, стоял основатель компании «Лига ставок» Олег Журавский (умер 16 марта 2017 года.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

14. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Пока дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц». Очевидно, это был сигнал всем подпольным букмекерам – стоит пойти против Журавского – и проблемы гарантированы. Избитый Журавским бывший бизнес-партнер Вадим Лунев высказывается не менее категорично: «Поправки в закон абсолютно неадекватные, СРО подразумевают отмену лицензирования.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

15. Торг не уместен-2.

В конце концов, вероятно, задействовав финансовые ресурсы, руководитель СРО добивается инициации иска против нынешнего владельца площадей «Тулабумпрома», и в качестве обеспечительной меры – ареста принадлежащих ему строений. В переговорах, связанных с реализацией имущества ТБП в рамках процедуры банкротства, Олевинский почему-то утверждает, что он контролирует, в том числе, и другую недвижимость ТБП, которая на самом деле не имеет отношение к ТБП, и находится в частной собственности.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

16. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Арбитражный Суд города Москвы рассмотрел жалобу Игоря Воробья и прекратил производство по делу. Безрезультатно для мошенника закончилась и его попытка затеять по той же схеме судебное разбирательство против "Союза производителей биологически активных добавок к пище» (СРО СП БАД).
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

17. Арбитраж нетрадиционной ориентации.

Впоследствии судебный акт был отменен судом кассационной инстанции, дело направлено на новое рассмотрение.
... 900 тысяч рублей и наличии сведений об активах, достаточных для погашения столь незначительной задолженности, вводит процедуру наблюдения (предшествующую банкротству) и назначает арбитражным управляющим Т.В. Максимову, члена Ассоциации СРО «ЦААУ ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

18. Коррупционеры делают это в ЦАО.

8 декабря 2011 года Верховный суд Российской Федерации вынес определение № 4-Ф11-2227, в котором говорилось: "...Исполнение решения Одинцовского городского суда Московской области от 18 января 2011 года по делу по иску ООО "Сбербанк Капитал" к ...
Примечательно, что к оценке компании тогда приложила руку семья Федотовых — президент СРО СМАО Марина Федотова, мать Владислава Федотова, на тот момент заместителя директора департамента инновационного развития и корпоративного управления ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

19. Черного Воробья не отмоешь добела,

В ее списке 27 фирм, однако к профильным по заявленной в Уставе СРО сферы деятельности относятся только ООО «Завод имени академика В.В. Филатова» и ООО «Вис Косметикс». Они связаны с ООО «РИА «Панда» и проходят по уголовному делу. Остальные члены СРО не имели отношения к производству и обороту БАД. Да от них этот опыт и не требуется. Новая СРО будет распространять дезинформацию и вводить в заблуждение оппонентов «РИА «Панда».
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

20. Классическая схема Вадима Беляева.

По неслучайному стечению обстоятельств, из этой же конторы номинировались арбитражные управляющие в делах: ЗАО «Легион Девелопмент», ООО «РГС Недвижимость», ООО «РГС Активы». То есть, за всеми этими банкротными процессами стоят одни и те же люди (или как минимум, ведение арбитражных процессов в общих интересах «кому нужно» обеспечивают одни и те же люди). С этими ростовчанами «Открытие» работало еще при Беляеве. Как мы видим, его же доверенные конкурсные управляющие из ростовского СРО участвуют ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google