Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Занял, "кинул", в тюрьму.

Как затем выяснили следователи, занимающиеся этим уголовным делом, ПТФ через свой счет в дружественном Белавину Мастер-банке (Филиал Академический в г. Черноголовке) погасила перед «Элкоммерц» часть займа на сумму 68,2 млн.руб., так что, по мнению специалистов, проводивших финансовую экспертизу, добавление «Элкоммерц» в список кредиторов ПТФ необоснованно. Кстати, также Гладков не возражал и против включения в реестр кредиторов ООО «ПТФ» сфальсифицированных требований подконтрольных Белавину ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

2. Классическая схема Вадима Беляева.

По неслучайному стечению обстоятельств, из этой же конторы номинировались арбитражные управляющие в делах: ЗАО «Легион Девелопмент», ООО «РГС Недвижимость», ООО «РГС Активы». То есть, за всеми этими банкротными процессами стоят одни и те же люди (или как минимум, ведение арбитражных процессов в общих интересах «кому нужно» обеспечивают одни и те же люди). С этими ростовчанами «Открытие» работало еще при Беляеве. Как мы видим, его же доверенные конкурсные управляющие из ростовского СРО участвуют ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

3. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

... директора компании занял «профессиональный ликвидатор» коммерческих структур А.Курин — давний знакомый подконтрольного Ю.Корзникову арбитражного управляющего ООО «Лидер-Норд» П.Желтова (вместе «засветились» в деле о банкротстве ООО «Лавента ...
... и конкурсный управляющий ООО «Лидер-Норд» П.Желтов — казанском НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих», филиал которого находится и в Санкт-Петербурге. В питерском филиале этого СРО значится всего шесть арбитражных управляющих, включая П.Желтова и К ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

4. Из боксеров в букмекеры.

В отношении Кремлёва AIBA открыли дисциплинарное дело, но вскоре полностью его прекратили: Кремлёв предоставил справку об отсутствии судимостей.
БК-лицензиаты состоят в двух саморегулируемых организациях (СРО), что доселе позволяло избегать монополизации рынка в чьих-либо коммерческих интересах.
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

5. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Оригинал этого материала nalog.ru, 30.07.2007 АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е г. Москва 20.07.2007 г. дело №А40-64068/06-115-389 резолютивная часть решения оглашена 17.07.2007 года решение в полном объеме ...
Изложенное свидетельствует о том, что ЗАО «МИАН», применяя схему ук-лонения от налогообложения с использованием векселей подконтрольного ему ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро», умышленно производило вывод части выручки от реализации квартир в собственность ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

6. Газеты и охотничий клуб вместо реальных дел.

... Южноуральского СРО Юрий Ремезов, а гендиректор «Уралвагонагро» Алексей Шадрин в соответствии с российским законодательством о банкротстве стал с того времени просто директором. Он и рассказал «Новому Региону» об истинном положении дел на доживающем ...
По сути, говорит Алексей Шадрин, Иоган вообще не занимался ни вверенным «Уралвагонагро», ни подконтрольным «Далматовским».
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

7. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд руб. Такого масштабного мероприятия антикоррупционный ...
Сейчас в отношении бывшего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

8. Арбитраж нетрадиционной ориентации.

... Т.В. Максимову, члена Ассоциации СРО «ЦААУ». Чистая лирика Во всей этой истории удивляет то, что Т.В. Максимова неоднократно выступала в качестве арбитражного управляющего именно компаниями, входящими в структуру корпорации Главмосстрой (ООО «Главстрой-Кубань», ОАО «Главстрой-Усть-Лабинск-Силикат»), а также корпорации Трансстрой, ранее принадлежащей главному бенефициару ГМС О.В. Дерипаске. Получается, что ориентация бизнес-структур, подконтрольных господину Дерипаске столь вопиюще «нетрадиционна ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

9. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Например, ЗАО «Ф.О.Н.» (сайт fonbet.com) – которая попыталась выйти из сферы влияния СРО Журавского, немедленно попала в уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере ...
По некоторым данным, Журавский, через подконтрольных чиновников Министерства финансов РФ уже сумел стать оператором гослотереи в поддержку домашнего чемпионата мира по футболу-2018.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

10. Алексею Гордееву перекрывают трубы.

На днях стало известно, что делом, которое еще в марте завели сотрудники воронежского управления Следственного комитета России, заинтересовались их столичные коллеги – уж очень ощутимо «сопротивление среды» действиям следствия.
Оказалось, что под вывеской саморегулируемой организации (СРО), каковой по сути являлась ВКП, действует целая система по хищению и отмыванию денег.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

11. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Обвиняются они в содействии хищению компенсационных фондов ряда Питерских СРО и многомиллионных взятках.
Антон очень много рассказал господину Алешину о заслугах Радионовой, ее вкладе в дела государственного масштаба и пр. Чем же она заслужила такую славу?
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

12. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

По одной из версий, госслужащий якобы содействовал включению в реестр СРО организаций, подконтрольных членам преступной группы, а также помогал им избегать проверок. Ожидается, что после допроса у следователя в отношении Григория Слабикова будет возбуждено персональное уголовное дело, а его расследование будет выделено в отдельное производство.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

13. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Финансовым управляющим Махлая был назначен Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих. Самарский арбитраж 7 июля 2021 года принял к производству соответствующее заявление «Уралхима» и возбудил производство по делу о банкротстве.
... и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

14. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем присваивали. "По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать миллиард рублей, а потерпевшими являются свыше 50 вкладчиков", — сообщила Волк. Полиция ранее задержала двоих соучастников — один арестован, а другой отпущен под залог. Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

15. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В 2017 году было принято решение провести санацию «Пересвета», «дыру» в капитале которого ЦБ оценил более чем в 103 млрд руб. Оздоровление банка проводится с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР.
При этом неожиданно против отправки подозреваемого в СИЗО выступили представители прокуратуры, ранее сами утвердившие возбуждение уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

16. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В итоге «АБВК-ЭКО» 18 апреля 2016 г. признано банкротом по его же инициативе в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего — ГК «АСВ»). Временным управляющим назначен Евсеев Вячеслав Васильевич (СРО арбитражных ...
Корнилов Виталий Александрович — «учетчик» и хранитель самой ценной финансовой информации, название его официальных должностей в структурах подконтрольных Светлицкому не имеет никакого значения.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

17. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... НП «СРО «Первая гильдия строителей». Свидетели За последние несколько лет подход налоговиков к выявлению обнальных организаций изменился в корне. Если раньше целью инспекторов было обнаружение номинальных директоров и борьба фактически велась с ними, то сегодня налоговики ищут выгодополучателей. Дело в том, что в большинстве случаев фирмы регистрируются на социально неблагополучных персон, скажем, бомжей. При выявлении нарушения с этих граждан государство не может взыскать убытки. Другое дело ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

18. Человек Грефа приценился к Шойгу.

Дело в том, что г-н Федотов курировал в министерстве оценочную отрасль и играл ключевую роль в процессе захвата контроля над саморегулируемыми организациями (СРО) отечественных специалистов по оценке имущества. Именно многочисленные обращения оценщиков привели к отставке чиновника. Поводов для этих обращений к 2012 году накопилось немало. Прежде всего, возмущение профессионального сообщества вызвало исключительное, фактически монопольное, положение, которое заняли структуры, подконтрольные ...
Дата: 19.05.2015 Копия в Google

19. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

"Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность Центробанк и аудиторы из "Делойта" не замечали ни сомнительных операций подконтрольных банку технических компаний, ни спонсирование акционеров банка беспроцентными кредитами ...
По его мнению, Связь-банк должен был считать технические компании как группу и консолидировать их активы — тогда было бы видно, что на самом деле стоит за кредитами этим структурам и каковы реальные риски банка.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

20. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

На все жалобы и требования о возобновлении дела правоохранительные органы никак не реагировали. Но самое главное, следствие так не ответило на вопрос: какую роль в хищении земель сыграли Алтунин и подконтрольные ему компании?
19.09.2008 года колхозники пикетировали отель «Ренессанс» на Олимпийском проспекте, где проходило заседание СРО «НФА».
Дата: 12.03.2010 Копия в Google