Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вся правда о "чистых" руках.

... Сов Груп» в 1991 році за ознаками ст..167 ( без частини – авт.) КК України закрити за перебігом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності». Відносно інших посадовців банку справа була закрита в зв»язку з відсутністю в їх діях складу злочину. Дане рішення потребує деякого коментарю : ст..48 КК України ( в редакції КК 1960 року) встановлює давність притягнення до кримінальної відповідальності. Як уже наголощувалося слідчими ГПУ умисно не було вказано частину обвинувачення ст ...
Дата: 08.02.2006 Копия в Google

2. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Об уголовном деле против Данкевича стало известно в начале 2019 года, тогда его обвинили в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, в 2017 году Данкевич договорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group Бориса Минца и его компании «O1 Груп Финанс» о приобретении облигаций последней на 34 млрд руб. Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости, говорил ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

3. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Все финансирование в начале 1998 года было передано СТ Груп, СБС-АГРО и мэрии.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

4. Березовский подал иск против ВГТРК в Лондоне.

Б.Березовскому инкриминируется совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции РФ (ст.278 Уголовного кодекса РФ). В России Б.Березовскому также предъявлены обвинения по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса РСФСР и ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Дата: 04.05.2007 Копия в Google

5. Главе "Тольяттиазота" не дают выздороветь.

Аналитик “Центринвест груп” Максим Иванов считает, что завод отойдет Synntech Group.
В течение марта текущего года в отношении руководителя «Тольяттиазота» возбуждено три уголовных дела — ч.2 ст. 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), ст. 159 ч.4 («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 174-1 УК РФ ...
Дата: 02.05.2006 Копия в Google

6. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

Безобразов тем временем объявил партнерам, что нашел стройфирму, которая выкупит василеостровскую собственность "Аксель Груп" за $20 млн. Но потом вдруг обнаружилось, что участки в 15 тысяч кв.м. были проданы под застройку не за 111 млн рублей, а ...
Первое — в отношении неустановленных чиновников городской администрации по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которые выдали разрешение на застройку участка. Еще одно — по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при ...
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

7. Взятка Андрея Втюрина на букву "Г".

Была применена ст. 69 УК, так как он выполнил досудебное соглашение.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

8. "Архангельское" пошло лесом.

«Ренова» купила «Эрликом груп» и «Облстройуниверсал» в 2008 г. По словам Шторха, договоры аренды на участки, входящие в усадебный парк «Архангельское» и прилегающие к театру Гонзага начала XIX в., эти компании заключили в 2004 г. Они были оформлены ...
Согласно п. 5 ст. 55 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов России» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, обязательным условием заключения договора аренды объекта культурного наследия является охранное ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

9. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Своими действиями Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг организованной группой путем обмана причинили крупный имущественный ущерб собственникам имущества, т.е. совершили преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 165 УК РФ ...
Таким образом, для совершения дальнейших хищений организованной группой была подготовлена группа компаний "Краун", включающая "Краун Люксембург Холдингз", "Краун Груп Инвестмент" (Люксембург), "Краун Рисорсез" (Швейцария), "Краун Энерджи Трейдинг ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

10. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

33. Филарет Гальчев $2,5 млрд Цемент 44 года, женат, двое детей Председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев победил в прошлом году Федеральную антимонопольную службу и сумел доказать, что совершенно законно и обоснованно повысил ...
42. Шалва Чигиринский $1,6 млрд Нефть, недвижимость 57 лет, женат, двое детей «Дане строю я ее, я ее разрушаю!»—отвечал Шалва Чигиринский на вопросы Forbes, что такое затеял владелец «СТ Девелопмент» на месте гостиницы «Россия».
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

11. Грязная уголовщина.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело не по фактам злоупотреблений Михаила Касьянова на посту премьера, как просил депутат Хинштейн, а по признакам ст. 165 ч. 3 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

12. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Он же — учредитель нескольких компаний, зарегистрированных в Екатеринбурге, а учредителем «СНР груп» до него был трудоустроенный руководителем Федерального центра информационных технологий экстремальных проблем ФМБА Сергей Мамонов.
Как сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на материалы дела, в марте 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных сотрудников ФМБА в связи с ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

13. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... уступ-ке прав требования на квартиры (т.34, 63, 64, 65, 124, 216, 219, 232, 234-237) было установлено, что ЗАО «МИАН» осуществляло уступку права требования при про-даже недвижимости (в том числе квартир) на основании заключенных договоров об уступке права требования, в которых не было предусмотрено выделение налога на добавленную стоимость со стоимости уступки права требования, тогда как в со-ответствии с п.4 ст. 164 НК РФ передача имущественных прав облагается по ставке 20% в проверяемый период ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

14. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

Среди них оказался россиянин Владимир Коваленко, который заочно обвинен СКР в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении около 1,2 млрд руб. у МОЭСК.
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

15. Московского энергетика ищут в Испании.

По его словам, бывшему топ-менеджеру МОЭСК Харрису Равилову заочно предъявлено обвинение в мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но он скрылся от следствия и уже объявлен в международный розыск.
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

16. Рука руку моет.

ФАС заинтересовалась деятельностью этого предприятия после жалобы "Евроцемент груп", которая сократила производство из-за прекращения поставок сырья с ПГЗ (летом выпуск глинозема уменьшился более чем вдвое, а с начала 2009 года был полностью прекращен). В январе 2009 года ФАС обвинил "Базэлцемент" в нарушении п. 1 ст.10 ФЗ "О защите конкуренции".
Дата: 03.06.2009 Копия в Google

17. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Он отметил, что речь идет о якобы имевшей место растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а потерпевшим по уголовному делу с ущербом в 30 млрд руб. признан банк «Открытие».
Однако накануне санации эти краткосрочные кредиты, по которым у компаний Бориса Минца существовали реальные залоги, были заменены на недавно выпущенные облигации «О1 Груп Финанс», аффилированную с O1 Group.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

18. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

На момент заключения госконтракта с Эрмитажем 99 процентами долей через ООО "Веб-Маркет" владела офшорная компания "Кило Инвестмент Груп".
Соблюдая требования бюджетно-финансовой дисциплины, Эрмитаж обратился с заявлением в СКР о возбуждении по факту хищения авансированных средств через компании ГК «Роспан» уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

19. Две золотые акции американца в Крыму.

И обе связаны с «Джемини Груп Инк» Леона Зельдовича, зарегистрированной на бульваре Риверсайд на Манхэттене, недалеко от апартаментов самого Зельдовича.
После того скандала «Дни.ру» выяснили, что сам Янсюкевич ранее был уволен с должности директора московской школы по п. 3 ст. 254 КЗоТ («Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением ...
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

20. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

Крым американский Речь идет о некоем американском инвесторе, компании «Джемини Груп Инк» (Gemini Group Inc. Of New York, зарегистрирована по адресу: 210 East.
Если уж господа рейдеры, опираясь на околокремлевский ресурс, без оглядки ст. 159 УК РФ («мошенничество»), идут на фальсификации и подлоги, подкрепляя их угрозами и шантажом, то к этим угрозам стоит относиться серьезно…
Дата: 18.01.2016 Копия в Google