Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ст. 172 УК РФ". Результатов: 172 - 299 , рф - 13301 , ст - 5984 , ук - 6698 .
Результаты с 1 по 20 из 112.

Результаты поиска:

1. Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской.
Получив утвердительный ответ, бизнесмен пояснил, что в ГУУР МВД «есть материал» и показания свидетелей, на основании которых вор в законе вскоре будет привлечен к уголовной ответственности по статьям об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности (ст. 210 УК РФ и ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2021 Копия в Google
2. Много, но не строго.
В прениях его адвокат Алексей Клюкин просил суд переквалифицировать дело по всем шести эпизодам на более мягкие статьи УК РФ, в том числе на ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета), ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана) и т. д. Приговор Роберт Мусин воспринял внешне спокойно.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google
3. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.
Ему вменялась незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).
Дата: 09.11.2015 Копия в Google
4. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
Их обвинили по ст. 172 и ст. 210 УК РФ и арестовали.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google
5. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".
Зато в ноябре 2008 года экс-банкиру предъявили два новых обвинения — по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 160 УК РФ ("Растрата").
Дата: 20.04.2012 Копия в Google
6. Михаила Табунова взяли за кассу.
[...] "Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию в страже, в отношении Михаила Табунова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ и ч.2 ст.172.1 УК РФ", — говорится в сообщении.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google
7. Боливия выдала России Артема Кальте.
Этот факт подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Артем Кальте — фигурант громкого дела, возбужденного в отношении руководства холдинга «Энергострим» следственным департаментом (СД) МВД России еще 21 сентября 2011 года. Причем сначала расследование велось лишь по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ).
Дата: 27.06.2022 Копия в Google
8. Алексей Шаров скостил срок признанием.
Впрочем, на скамье подсудимых он оказался не за какие-либо махинации, а за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).
Дата: 05.08.2019 Копия в Google
9. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.
13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google
10. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.
... однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов. Отметим, что по этим статьям УК предусмотрено гораздо более мягкое наказание, чем за ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google
11. "Вор в законе" жил на процент.
Уголовное дело по соответствующей ст. 172 УК РФ возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google
12. Борис Булочник арестован заочно.
Еще одно дело, где обвиняемыми являются бывшие сотрудники финансовой империи господина Булочника, уже несколько лет расследует следственный департамент МВД. В нем фигурируют 13 бывших топ-менеджеров Мастер-банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 13.04.2016 Копия в Google
13. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.
Как сообщили «Росбалту» в Пресненском суде Москвы, Сергей Реусов признан виновным по статьям УК РФ 196 (преднамеренное банкротство), 172 (незаконная банковская деятельность), а Денису Давыдову к ним добавили еще и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 19.05.2011 Копия в Google
14. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.
В 2018 году Центральный райсуд Воронежа признал Илью Шепелева виновным в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 01.04.2021 Копия в Google
15. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.
Всех четверых фигурантов расследуемого следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) сотрудники ГУЭБиПК задержали 20 февраля.
«Материалы были выделены из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко и переданы в ГСУ СКР по Москве, которое 13 августа возбудило дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google
16. Сережа Два Процента сел со скидкой.
... организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) признаны только 6 из 12 подсудимых. При этом с Магина и Рыбальченко и их подельников была снята значительная часть преступных эпизодов. В результате организаторы преступного сообщества получили по 8,5 года колонии общего режима. Каждый из них также оштрафован на 1,5 млн руб. Те шестеро подсудимых, с которых суд снял обвинения по 210-й статье УК РФ, были признаны виновными лишь в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google
17. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
Из него следовало, что господин Сокальский признан виновным по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").
Дата: 20.11.2009 Копия в Google
18. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов
*** 1 2 ООО Банк "Пошехонский" ст.ст. 201, 159 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, мошенничество) Обвиняются в выдаче кредитов на подставных лиц с целью финансирования ЖСК "Пошехонье" и других эпизодах. ООО КБ "Содбизнесбанк" ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Обвиняется в приобретении заведомо неликвидных векселей ООО КБ "НЭП", ОАО "Родник", ООО КБ "Вертикаль" и др. ст.ст. 172, 186, 201 УК РФ Обвиняется в организации незаконной банковской деятельности нескольких кредитных организаций и ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google
19. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
В нарушение п. 1 ст. 172, п. 1 ст. 173 НК РФ неправомерно отнесена к выче-ту сумма НДС по приобретенным и оплаченным услугам, предъявленная налого-плательщику в 2002-2003 гг., 1 450 797 руб. По факту выявленных налоговым органом и описанных выше налоговых правонарушений заявителю был доначислен штраф по п.3 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации и пункт 1 статьи 126 Налогового кодекса Россий-ской Федерации.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
20. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.
... УК РФ). Опять-таки наш герой как-то деятельно раскаялся, и суд дело прекратил. В 2017 Оганеса Шанкояна оштрафовали за то, что он скрыл от принудительного взыскания со своей компании «Звезда моряка» ни много ни мало 33 млн руб. налогов (ст. 199.2 УК РФ ...
... на строительство Оленегорской городской больницы на 421 млн рублей, амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи и дневным стационаром в п. г. т. Зеленоборский на 353 млн рублей, в 2023 году — жилого дома в Мурманске на 172 млн рублей ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

"Стройсервис"
кб лубянка
Туркмения
Олег бойко
Владимир костин
Мостотрест
Ольга ли
Лариса Кислинская
Sunflake
Владимир костин
Вячеслав гладков
От инвест
Уланова Римма
ПїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Федотов Алексей Сергеевич
Андрей старых
"Стройсервис"
ЗАО "Союз"
Гск дон
Рубин бадиков
Коновалов павел
кб лубянка
Юрий алексеевич
Гербер
Валерий Александрович
"юрий макаров"
Уланова Римма
Министр узбекистана
Владимир костин
Федотов Алексей Сергеевич
Чеченская ОПГ
Ручка Алексей
СМИ
Квантришвили дети
ТРЕСТ МСМ-1
Макаров дмитрий
Сергей бабкин
Маликов Адам Маликович
Золотая корона
Криминальный путин
Рубин бадиков
Самара Захаров сергей
Шейнина Ольга
НП
Маском возврат недвижимости
Министр узбекистана
МАТЮХИН РОМАН
"юрий макаров"
Крюков Евгений
Коновалов павел
Управляющая компания Лидер

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru