Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.

Уже после ареста Евгения Калинича в ноябре 2012 года Игорю Крюкову, так же как и его брату Александру, было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

2. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... Признан виновным в выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму более 7 млн. руб. ООО КБ "Банк инвестиций и кредитования" председатель правления ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) Признан виновным в неисполнении запрета Банка России на осуществление операций с наличными денежными средствами. ОАО АКБ "Внешагробанк" председатель правления ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Признан виновным в приобретении заведомо неликвидных векселей на сумму более 1,2 млрд ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

3. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

По ходатайству следственного департамента МВД, возбудившего уголовное дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были заключены судом под стражу.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

4. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

В помещениях банка следователи также обнаружили документы, свидетельствующие об организации активного противодействия расследованию, которое проводится Генеральной прокуратурой России с 16 февраля 2005 г. Именно тогда было возбуждено уголовное дело по факту совершения через КБ «Нефтяной» незаконных банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем (п. «б», ч.2, ст. 172 и ч.2 ст.174 УК РФ).
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

5. Судебная коллизия на 100 кг долларов,

«На основании ч.2 ст.62 УПК РФ, согласно которой судья не может участвовать в производстве по уголовному делу, если имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела».
Лист обвинительного заключения 172: «предложения о встрече с Вачевских К.Ю. Он [Еремин] воспринимает как угрозы своей жизни и здоровью, поскольку реально зная возможности Вачевских Константина, о том, что он постоянно рассказывал, что дружит с ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

6. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Напомним, что уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк" было возбуждено по материалам ГУЭБиПК еще в марте 2012 года. Сейчас фигурантами этого дела, которым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), являются полтора десятка человек.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

7. Дело Закаева.

... и 172, 175 УПК РФ, ПОСТАНОВИЛ: Привлечь Закаева Ахмеда Ильясовича, 26.04.59 года рождения, уроженца пос. Кировский Талды-Курганской области КазССР (по другим данным, 26.04.59 года рождения, уроженца населенного пункта Урус-Мартан Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики), в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1. ст. 209, ч. 3 ст. 205, 317, ч.3 ст. 206 п.п. «а», «б», «ж», «з», «н» ч. 2 ст ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

8. Список 582 "воров в законе"

... кличка: "Каро", грузин, 08.01. 57 г. р., адрес: г. москва, ул. Тверская, 27, стр. 2, кв. 96, информация: прибыл 28.10. 93 в учреждение ОР-216/5 Кировской обл, осужден по ст 144. ч.1 (УК РФ к 1г. 6 мес. объявил себя - "вором", со слов коронован в 1979 ...
... наркоман 171. Давлеткереев Мавсар Алимпажаевич, дагестанец, 21.10.1967, г. р., ур. Дагестан Орешевка, информация: гастролер 172. Давришян Мамед Каримович, армянин, 1959 173. Давыдов Сергей Викторович, уголовная кличка "Давыд", русский, 27.10. 69 г. р ... Копия в Google

9. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Владельца обанкротившегося банка «Югра» и топ-менеджеров обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК, максимальное наказание — десять лет заключения).
Уже к 2017 году компании Хотина совокупно добывали 4,2 млн тонн нефти.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

10. Best Way в СИЗО.

Уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого года.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

11. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

Следователи УМВД по Томской области предъявили предпринимателю обвинение в незаконной банковской деятельности с извлечением сверхдоходов (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В материалах дела указывается, что в 2013–2016 годах бизнесмен, используя ряд подконтрольных фирм, якобы оказывал нелегальные финансовые услуги, главным образом по обналичиванию, получая процент с каждой транзакции — от 2% и выше.
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

12. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

... что является особо крупным размером, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, ч. 4. ст. 159. УК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст. 171, 172. 175 УПК РФ Криминальная комедия продолжилась тем, что хотя избежать ...
... любой следователь должен был бы прыгать от радости: у не самого высокопоставленного госслужащего оказались 160 млн евро, которые некий Есилевский должен привести для нее из Швейцарии при помощи неких швейцарских банкиров за комиссию в 2 млн евро ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

13. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

А у ООО «АКТИВФИНАНСГРУПП» гендир всё тот же Максим Гарнов, а соучредители – всё тот же Губачев (учредитель ООО «ФГ») и Илья Белькади, который осенью 2019 года был взят под стражу по статье 172 ч. 2 «Незаконная банковская деятельность».
Согласно действующему УК РФ, данные действия могут быть квалифицированы в соответствии со ст. 197, 199.2 УК РФ, виновным лицам может быть установлен срок до 6 лет лишения свободы.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

14. Дело "Мастера" боится.

Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и десяти их сообщников длился почти год. [BFM.ru, 26.07.2017, "Дело об обналичивании 11 млрд в "Мастер-Банке" закончилось амнистией": Позже дело об отмывании денег в «Мастер-банке» передали для расследования в ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

15. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... вопрос о его задержании, а также что ему в дальнейшем будет предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, в том числе по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Как потом в ходе допроса заявит собиравшаяся в ту ночь допросить финансиста следователь — это дело было возбуждено в отношении неизвестных лиц, осуществляющих на территории Москвы в составе организованной группы незаконную банковскую деятельность с использованием подконтрольных фирм-однодневок (ч. 2 ст. 172 УК РФ ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

16. Обыск от первого лица.

На следующий день их вызвали в офис следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке, где в присутствии адвокатов допросили в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

17. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Ст. 2 Конвенции освобождает официальные документы и в частности заверение подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса, от формальной процедуры, используемой консульскими агентами страны, на территории которой документ должен быть ...
Печать нотариуса Женевы Эрика Демьера.» (У.Д. 1-47/09; т.1, л.д. 172; 178).
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

18. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию. В тот же день был задержан господин Мусин. До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем, до приговора, — под домашним арестом. С учетом этого ему предстоит провести в колонии около семи лет. Ранее защита Роберта Мусина предлагала переквалифицировать дело на более мягкие статьи — 172.1 (фальсификация финансовых документов учета) и ст. 165 ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

19. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Впрочем, на скамье подсудимых он оказался не за какие-либо махинации, а за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).
... 2,3 млрд руб. суд назначил ему три года колонии. Столь мягкое наказание объясняется тем, что подсудимый полностью признал свою вину и его дело было рассмотрено в особом порядке. Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

20. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... 2014 года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении теневого банкира Игоря Кузнецова и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Организация преступного сообщества и незаконная банковская деятельность»), а также в отношении еще десяти человек по ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Александр Шереметьев (в центре) Данные материалы выделены в отдельное производство из уголовного дела о деятельности преступной группы ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google