Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

— Врезка К.ру] Сергей Пойманов, выступая в суде с последним словом, признал вину по менее тяжкой статье — неправомерным действиям при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ), и попросил не назначать наказание, связанное с лишением свободы.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

2. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

Уголовное дело, фигурантами которого стало практически все руководство "Кредиттраста", было возбуждено в августе 2004 года ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") и ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве").
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

3. Градомогильщик.

было возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч.2 ст. 163 УК РФ. Постановлением следователя… Дорждеева Р.П. от 18.04.02 г., без проведения ни одного следственного действия, производство по делу было приостановлено по п.2 ст. 195 УПК РСФСР в связи болезнью Авеева А.С. Данное решение принято незаконно, с грубыми нарушениями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем подлежит отмене. В соответствии с п. 2 ст. 195 УПК РСФСР приостановление предварительного расследования возможно лишь в ...
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

4. Сербия выдала России Александра Шмидта.

Суд признал его виновным в неправомерных действиях при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ) и причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ).
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

5. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Столь суровое наказание обусловлено прежде всего тем, что подсудимые были признаны виновными по целому ряду статей УК РФ: создание или участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество с использованием служебного положения, отмывание денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и пособничество в этом преступлении.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

6. Банкира осудили по мягкой ставке.

Экс-банкир признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

7. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

Пока, по данным источников "Ъ", претензии заявителей к компаниям экс-депутата Госсовета Коми касаются неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ), однако к ним в скором времени могут добавиться и другие. При этом, как выяснилось, одно расследование в отношении Евгения Лядова уже ведется. Как сообщила "Ъ" старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова, Ухтинский отдел республиканского СУ СКР расследует уголовное дело по факту невыплаты зарплаты (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ).
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

8. Деньги выводили через "Гознак".

Однако затем в деле наверняка появятся новые эпизоды, а сумма предполагаемого ущерба вырастет в несколько раз. Кроме того, не исключено, что участники вывода огромных сумм на заграничные счета станут фигурантами дела и о мошенничестве (ч. 4 ст. 195 УК РФ) и им предъявят новые обвинения.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

9. Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки.

Тогда расследование, которое вело столичное управление СКР, касалось преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 и ст. 196 УК РФ).
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

10. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

... из страны 34 тысяч долларов США. Акцию провели сотрудники Министерства Безопасности РФ. 27 августа 1993 года Хорхе по приговору Мосгорсуда осужден по ст.ст. 15, 78 ч.3 УК РФ (покушение на контрабанду в особо крупных размерах) и приговорен к трем ...
... статьями 146 часть II подпунктами "а", "б", "е", "д","в";102 подпунктами "а", "е","з"; 195 частью 3; 218 части первой УК РСФСР <…> установила: Подсудимый Портилья Сумин Хорхе виновен в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах - из корыстных ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

11. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

За злоупотребление полномочиями и неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 201 и ч. 2 ст. 195 УК РФ) Советский райсуд Рязани приговорил подсудимого Ткачева к году и девяти месяцам.
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

12. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

... экономики в Государственной академии подготовки руководителей инвестиционной сферы (сейчас слилась с Высшей школой экономики), был привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в июне 2019 года ...
— Врезка К.ру В итоге, чтобы погасить долг в 170 млн руб., Леонид Краснер, по его словам, попросил брата переписать на кредиторов квартиру, оцененную в 195 млн руб. Однако договориться с последними так и не удалось, результатом чего стало уголовное ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

13. Андрей Луговской отсидит за себя и зама.

«Признать Андрея Луговского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.— “Ъ”), и назначить ему в качестве наказания четыре года колонии общего режима ...
«Согласно приказу МЧС за №195, при предоставлении его сотрудникам материальной помощи по состоянию здоровья никаких подтверждающих документов не требовалось,— заявила “Ъ” адвокат Марина Доронина.— А подобную помощь Андрей Луговской оказывал всем, кто ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

14. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... АСВ ГСУ СКР также возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выдаче кредитов юрлицу, а в дальнейшем могут быть предъявлены обвинения в неправомерных действиях при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), причинении имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и даже создании оргпреступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

15. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

Защита бизнесмена, в свою очередь, добивалась переквалификации дела по более мягкой статье — о неправомерных действиях при банкротстве (ст. 195 УК РФ), сроки давности по которой уже прошли.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

16. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

[kvnews.ru, 29.08.2017, "Экс-председателю совета директоров "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве": 15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам замещения ликвидного имущества Банка на неликвидное ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

17. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Помимо все того же господина Шитова, его фигурантом являлся бывший председатель правления ОАО «Смоленский банк» Анатолий Данилов, приговоренный в сентябре 2016 года к семи годам лишения свободы условно за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ч. 2 ст. 195 УК РФ) и причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ).
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

18. Ильдару Курманову дали 6 лет колонии.

... Франции для привлечения компании «Леруа Мерлен» к уголовной ответственности по ст.435-3 УК Франции («Активная коррупция»). — Врезка К.ру] Судья признал Курманова виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Однако «за отсутствием состава преступления» оправдал по другим пунктам обвинения — ст. 174.1 УК РФ (легализация), ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ст. 160 УК РФ (растрата), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями ...
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

19. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

Задолженность перед кредиторами составила более 80 млрд руб. Тогда расследование, которое вело столичное управление СКР, касалось преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 и ст. 196 УК РФ).
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

20. Сергей Пугачев взят заочно.

ГСУ СКР квалифицировало действия неустановленных на тот момент руководителей банка по ст. 195 и 196 (неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство) УК РФ. Позже в деле появились некие фигуранты, но имя господина Пугачева среди них не называлось.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google