Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Арестована 7 декабря 2004 года по обвинению в преступлениях предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 198 УК РФ (уклонение и неуплата налогов).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

В январе 2004 года судом в отношении Л.Невзлина была избрана аналогичная мера пресечения в связи с обвинением его в уклонении от уплаты налогов с физического лица ( ч.2 ст.198 УК РФ) и хищении чужого имущества, вверенного виновному ( ч.3 ст.160 УК РФ).
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

3. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Своими действиями Лебедев П.Л., путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершил уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.198 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ).
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

4. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

По версии следствия, вместе с другими топ-менеджерами КБ он организовал вывод средств банка путем предоставления заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 728 млн 198 тыс. руб. В апреле 2016 года Центробанк России отозвал у «Пульса столицы» лицензию, а само кредитное учреждение было признано банкротом. Мотивируя необходимость ареста Сергея Митина, представитель СКР обратил внимание суда на тяжесть инкриминируемого тому преступления — ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, до ...
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

5. Собчак обвиняют в занижении доходов в 10 раз.

Это грозит наказанием по ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).
Дата: 18.06.2012 Копия в Google

6. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

... и сборов на общую сумму 27 416 908 руб. Своими действиями Невзлин совершил уклонение физического лица от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, т.е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 198 УК РФ. В связи с чем, 12 января 2004 года в отношении него вынесено постановление привлечении в качестве обвиняемого по ч.2 ст. 198 УК РФ. Невзлин Л.Б. по месту регистрации: г. Москва, ул. Сивцев Вражек, д. 20, кв.9-10, не проживает ...
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

7. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Красноярскому краю возбудило дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, за что ему грозит до трех лет лишения свободы. Основанием послужили материалы, поступившие следствию из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД РФ. В них говорится, что Анатолий Быков в качестве физлица не уплатил налоги за 2017–2019 годы ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

8. Виктор Батурин уклонился от дела о налогах.

Как сообщила вчера "Ъ" официальный представитель главного следственного управления СКР по Москве Виктория Цыпленкова, уголовное преследование Виктора Батурина по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере), прекращено в связи с изменением уголовного законодательства. В декабре прошлого года вступили в действие поправки к Уголовному кодексу, принятые по инициативе президента РФ Дмитрия Медведева.
Дата: 17.01.2012 Копия в Google

9. Андрея Караулова переквалифицировали в теневого рантье.

Как отмечает «Ъ», Караулов не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, следовательно, к нему не применяется ст. 198 УК РФ — Уклонение физического лица от уплаты налогов.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

10. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Ранее к господину Быкову был применен так называемый криминальный фильтр, по которому судимые по тяжким статьям УК РФ граждане не могут баллотироваться в депутаты ранее чем через 10–15 лет после погашения судимости.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

11. Евгений Подрезов спустил 179 млн руб. с моста.

Управление МВД по Орловской области возбудило уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при реконструкции Красного моста через реку Ока в Железнодорожном районе областного центра.
[...] В региональной прокуратуре вчера отметили, что подрядчику по контракту перечислено более 198 млн руб., а работы выполнены на 27,6 млн руб. Ведомство уже организовало проверку.
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

12. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

За день до истечения предельного 12-месячного срока ареста за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) Андрея Горькова перевезли из СИЗО в ИВС на Петровку, 38, где следователь ГСУ СКР предъявил ему новое обвинение — по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме Топ-менеджера "Роснано", ранее арестованного за злоупотребления на 700 млн руб., взяли на выходе из СИЗО за хищение 198,5 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.06.2018, Деньги "Роснано ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

13. Афанасию Максимову за полмиллиарда рублей дали 7 лет тюрьмы.

... особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сокрытии денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание недоимок по налогам, а также мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве в мошенничестве (ч. 3 ст.33, ст.159 УК РФ ...
Однако в апреле 2007 года ОАО "ННГК "Саханефтегаз" авансом на расчетный счет ООО "Ленагазстрой" было перечислено около 198 млн рублей, которые затем "перекочевали" на расчетный счет ЗАО НК "Якол".
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

14. Главу Росграницы вернули из-за границы.

При этом общая сумма ущерба по двум эпизодам едва превысила 300 млн руб. Сейчас всем фигурантам дела инкриминируются ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе).
... запросы Генпрокуратуры РФ об экстрадиции не наметилось. Согласно статистике надзорного ведомства, начиная с 2006 года удовлетворяется примерно половина из них. В частности, в 2014 году из 365 затребованных Россией граждан было выдано 198, в прошлом ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

15. Доля в деле.

... на 11 марта 2015 года ответ получен не был. Более того, нарушены также нормы УПК РФ, поскольку по заявлению Пономарева не было принято процессуальное решение. Заявление так и осталось без рассмотрения, а вместо защиты интересов пострадавшего решили еще и наказать. 3 марта 2015 года ГСУ СК РФ по Московской области возбудило в отношении предпринимателя уголовное дело № 26214 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ. Причем заявление было приобщено к этому делу ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

16. Член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена будет защищать Ходорковского.

... адвоката, члена Общественной палаты РФ Анатолия Кучерену, который известен своим опытом участия в сложных судебных процессах с “политической” составляющей. В настоящее время Михаил Ходорковский отбывает наказание на основании приговора Московского городского суда г. Москвы от 22 сентября 2005 года. Бизнесмен был приговорен к 8 годам тюремного заключения по шести статьям УК РФ (в том числе по ст. 159 (мошенничество), ст. 160 (присвоение имущества) и ст. 198 (уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

17. Александра Постриганя лишили непосильно нажитого.

... пять преступлений корыстной направленности, в числе которых два эпизода злоупотребления должностными полномочиями, одно превышение этих же полномочий, служебный подлог и получение особо крупной взятки (ст. 285, ст. 286, ст. 292 и ст. 290 УК РФ ...
... как полагает следствие, скупал государственную собственность на средства, полученные от противозаконной деятельности отца, и приобрел таким образом 198 объектов недвижимости на общую сумму 404,3 млн руб. При этом его официальный доход за такой же ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

18. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Причем, по-видимому, это произошло не без вмешательства так называемой «жертвы» – кипрской компании «Теледев Ист Лимитед» и (или) ныне действующего руководства казанского ООО. Закон един для всех Итак, Рифкат Вахитов попал на скамью подсудимых по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ) и в уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ).
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

19. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

В 2001 году против него возбуждено уголовное дело №200120452 по ст. 198 УК РФ по факту неуплаты налогов.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

20. Страшная налоговая тайна.

Ходорковскому Михаилу Борисовичу уже предъявлены обвинения по 7 статьям (не по одной, заметьте), как-то: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата ( ст.160 УК РФ), неисполнение судебных решений (ст.315 УК РФ), подделка документов (ст.327 УК РФ), уклонение физическим лицом от уплаты налогов и сборов (ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и сборов организациями (ст.199 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или путем злоупотребления доверием (ст.165 УК РФ).
Дата: 20.03.2005 Копия в Google