Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "строительство корпоративное мошенничество". Результатов: корпоративное - 2080 , мошенничество - 5243 , строительство - 6421 .
Результаты с 1 по 20 из 127.

Результаты поиска:

1. Григория Куликова достал Интерпол.
Куликов обвиняется в мошенничестве со средствами инвесторов при строительстве коттеджного поселка «Барвиха Вилладж». Уголовное дело по факту мошенничества со средствами инвесторов «Барвиха Вилладж» расследуется уже четыре года.
Савелий Орбант Однако сама группа связывает действия следственных органов в отношении компании и ее акционера с внутренним корпоративным конфликтом с бывшим топ-менеджером, отмечает представитель «Миэля».
Дата: 03.06.2016 Копия в Google
2. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Самым значительным проектом «Пересвет-Инвеста» является строительство 1,6 млн кв. м (из них 970,4 тыс. кв. м — жилье и 508,3 тыс. кв. м — коммерческая недвижимость) на Большой Косинской улице на бывших землях агрофирмы «Косино» на востоке Москвы.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google
3. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".
... 51% в фирме-"пустышке" Оригинал этого материала © "Известия", 12.10.2012, Австрийцы подозревают владельца сайта Ura.ru в мошенничестве, Фото: "Коммерсант" Герман Петелин, Елизавета Маетная Аксана Панова В скандальном уголовном деле о хищений 10 млн ...
[...] Фирму «BF TEN» в сделке представляет австрийский юрист Франц Швайгер — управляющий партнер фирмы BF Consulting, специализирующийся в международном праве, налоговом и корпоративном финансировании, с особым акцентом на слияниях и поглощениях.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google
4. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.
Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве Бывший питерский вице-губернатор Владимир Лавленцев арестован за хищение у миллиардера 2,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.07.2023, Никакого бизнеса, только личное, Фото ...
@mafia_7ru, 20.07.2023 12:09: В прошлом году счета Владимира Лавленцева были арестованы на 1 млрд руб. по делу о банкротстве ООО «Строй-Альянс», входящего в ООО «Горка», которое участвует в строительстве СКА «Арена».
Дата: 20.07.2023 Копия в Google
5. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.
Судя по всему, правоохранители рассчитывали на то, что корпоративный конфликт как-то разрешится, и возбуждать заведомо проигрышное уголовное дело не будет необходимости. Ведь каждое не доведенное до суда дело — жирный минус в статистике. Однако конфликт не разрешился, и под давлением ВТБ в феврале 2011 года было таки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Дата: 13.04.2011 Копия в Google
6. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
... часть указанных структур оказались корпоративными «помойками», возглавляемыми подставными директорами. Через эти компании из «НПФ Строй-Сервис Лтд.» были выведены и обналичены значительные суммы, предназначавшиеся для строительства терминала ...
Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google
7. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.
... квартиры на корпоративные средства без разрешения газовой монополии (квартира возвращена, дело о ремонте приостановлено). После этого Горновский перебрался в Великобританию, инвестировал в завод по переработке мусора в Германии, где его и задержал Интерпол по требованию российской Генпрокуратуры в 2006 году. Горновский убедил суд, что в случае экстрадиции не сможет рассчитывать на непредвзятое рассмотрение его дела в России, и вышел на свободу. Инвестирует в строительство жилой недвижимости в ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google
8. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.
... в рамках уголовного дела по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, глава компании «Олимп» Екатерина Заборских пожертвовала церкви 130 миллионов рублей, собранных с дольщиков на строительство многоэтажного жилого дома; процесс продолжается ...
Похоже, наиболее успешно принципы саентологии прижились в России как элемент корпоративной культуры в ряде коммерческих компаний.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google
9. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.
Сначала возбудили уголовное дело по поводу якобы незаконной продажи Ровнеру спорной земли, а в какой-то момент несколько дел — за мошенничество и организацию преступного сообщества — завели на самого Ровнера.
Самый православный из чеченцев В 2010 году у миллиардера Игоря Алтушкина, который теперь известен благодаря скандалу со строительством православного храма в Екатеринбурге, возникли определенные сложности.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google
10. Люди Сердюкова.
... консалтинговой группе «Михайлов и партнеры», которая, как говорится на ее официальном сайте, «консультирует лидеров российского и международного бизнеса, помогая им формировать корпоративную репутацию, налаживать внутренние и внешние коммуникации ...
Земля была выделена под строительство радиолокационной станции, но в Минобороны переиграли «целевое назначение» земельного участка.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google
11. Мелодия рейдерского захвата.
... Впрочем, ни провокации, ни убийство водителя, ни заявление г-на Басовца в главное управление МВД РФ по ЦФО, ни возбужденное против Сонина уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов не повлияли на его позицию ...
В документе подробно и логично, с разбивкой на этапы и составляющие (корпоративную, судебную и уголовную линии) описан проект захвата ЯЗКМ.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google
12. Бизнес сродни государству.
В последнее время о Дерипаске чаще всего вспоминают в контексте его эпического корпоративного конфликта с Владимиром Потаниным.
Государственное строительство Почему же у Дерипаски и Ко так легко получается находить общий язык с властью?
Дата: 18.02.2011 Копия в Google
13. Олимпийские деньги уходят тоннелями.
... скандала в нашей экономике, связанного с раскрытием целого ряда масштабных афер в строительстве, в том числе и в олимпийском. В центр общественного внимания выходит тема корпоративной коррупции, которую юристы деликатно называют конфликтом интересов ...
... примеру, ООО «Стройгарант», учредитель которого, Токарева Анна Евгеньевна, неоднократно привлекалась к уголовной ответственности: четыре раза за хранение наркотиков (героин), два раза — за мошенничество и один раз — за угрозу убийством своей бабушке ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google
14. Бордельеро из Сан-Диего.
К корпоративному конфликту в «Ленте» привела несговорчивость одного из мажоритарных акционеров, бывшего гражданина США Августа Мейера, который уже не в первый раз настаивает на своей кандидатуре «карманного» генерального директора.
Олег Жеребцов, основной экс-акционер «Ленты», открыл первый магазин в 1993 году на окраине Петербурга, потом еще две небольшие точки, в конце 90-х продал их и вложился в строительство первого крупного комплекса формата cash & carry.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google
15. Булочник против Каменщика.
Остановка финансирования строительства аэропорта Домодедово после выдачи банковской гарантии, поскольку сумма гарантии была равна сумме фиктивного долга. Предъявление в Мастер-Банк требования по банковской гарантии по возврату неотработанного авансового платежа, а фактически — для мошеннического получения фиктивного долга в сумме более 1,214 млрд. рублей". Банк обращался в Объединённую комиссию по корпоративной этике при РСПП с просьбой дать оценку сложившейся ситуации.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google
16. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
«Эта компания занималась мошенничеством.
Финансирование строительства, очевидно, организовывал Андрей Буряк, на тот момент финансовый директор холдинга.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
17. Богатый улов "сети ЭВМ".
Никаких дверей, как и программ для ЭВМ, утверждал арестованный Хрузин, для работы «Инари» не требовалось: компания была создана для инвестирования в строительство в Сыктывкаре и формально снимала рабочее место со столом и стулом в здании на ...
В 2019 году Гагаринский суд Москвы приговорил его владелицу Татьяну Филатову к трем годам колонии за мошенничество с банковскими кредитами.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google
18. "Газпром" узнал о "пропаже" газа в отеле Арашуковых еще в 2017 г.
«Газпром» финансировал и другие мероприятия в Хабезе, например скачки в честь Дня Победы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в рамках программы «Газпром» — детям». В «Газпром межрегионгазе» от комментариев отказались. Дело газовых королей ФСБ задержала Рауля Арашукова 30 января 2019 года, ему вменяется создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с хищением газа на сумму около 31 млрд руб. Члены преступного сообщества ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google
19. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".
... не может его найти" Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.07.2015, Бывшего топ-менеджера "Роснефти" обвиняют в мошенничестве, Дело о "Высоком береге" Антон Филатов Следственное управление УМВД по Краснодару возбудило уголовное дело в отношении ...
В обоих постановлениях сказано, что Гаркуша вкладывал деньги в строительство жилого комплекса «Высокий берег» в Анапе (около 100 000 кв. м): в первом постановлении речь идет о 6,65 млн руб., во втором — о $4 млн. Ущерб Гаркуши составил 101,6 млн руб ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google
20. Нелегкая доля "Женского центра".
«Социальная инициатива» оказалась «пирамидой», растратившей деньги вкладчиков; в 2005 году она рухнула, Николай Карасев был арестован, а затем осужден на десять лет за мошенничество со средствами вкладчиков. Строительство на Цветном бульваре было ...
Не понимать, что то, что они делают, называется в лучшем случае корпоративным шантажом, а в худшем — откровенным давлением на правосудие, и даже попыткой нажиться за счет других обманутых инвесторов, они не могут.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru