Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Организатором аферы является Каменщик".

... Ltd и Cyvas General Trade Ltd (CGT) и российской — ЗАО «Аэровокзальный комплекс Домодедово» (АВКД). Согласно договорам АВКД поручило CGT выполнить строительно-монтажные и проектные работы, связанные с расширением и реконструкцией здания аэровокзала аэропорта Домодедово. Инвестором по контрактам выступала SAAF Ltd, заказчиком — АВКД, а генподрядчиком — CGT. Как установило следствие, CGT в период с июля 2004 по август 2007 года получила авансовых SAAF Ltd платежей на общую сумму более 3,1 млрд ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

2. Скучные мошенники из "Домодедово".

Кроме этого, сразу в несколько раз увеличивается общая стоимость аэровокзального комплекса «Домодедово», что с выгодой может быть использовано в случае его продажи или иного отчуждения. А налоги уплачены только за часть стоимости… Вообще-то, возможная дальнейшая судьба самой ЗАО «ДКМ» наводит на размышления. Если ей удастся в очередной раз получить «из воздуха» деньги по банковской гарантии, размер суммы в этот раз может оказаться слишком большим искушением.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

3. Казахский махинатор Аблязов.

... гектаров земли в подмосковном Домодедово. Кроме того, БТА-Банк остался с проблемными девелоперскими активами на руках. Последняя афера Последней аферой Аблязова стала продажа 39,99% акций «БТА Банк» Украина через подконтрольные компании - казахскому «БТА Банку». В конце 2008 года в Казахстане уже разгорался скандал вокруг махинаций Аблязова, и для него стало принципиально важным как можно скорее совершить сделку и вывести деньги. Однако в нужный момент необходимой суммы у казахского банка не ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

4. Булочник против Каменщика.

Остановка финансирования строительства аэропорта Домодедово после выдачи банковской гарантии, поскольку сумма гарантии была равна сумме фиктивного долга. Предъявление в Мастер-Банк требования по банковской гарантии по возврату неотработанного авансового платежа, а фактически — для мошеннического получения фиктивного долга в сумме более 1,214 млрд.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

5. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... млн руб., в 2014 г. оно было одной из крупнейших в стране ювелирных сетей с 397 магазинами и выручкой 45 млрд руб. Мавлянов также принимал участие в бизнесе Мартиросяна — сети магазинов беспошлинной торговли в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово ...
В реестре кредитных требований — долги Сбербанку и ВТБ на сумму около 3 млрд руб. Представитель «Адамаса» заявил, что «Яшма» никогда не выступала поручителем по обязательствам «Адамаса».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

6. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

... данным источников «Новой», засекреченный агент ФСБ, в свое время имевший документы прикрытия милиции общественной безопасности Чечни, представляясь «советниками Путина», разводили депутатов Госдумы, чиновников и коммерсантов на многомиллионные суммы ...
Домодедово Инициатива встречи с господином Коряком исходила от его московских друзей. До самого последнего момента я не знал, в какую страну придется лететь. В аэропорту «Домодедово» меня встретил бывший сослуживец Коряка — Сергей и вручил авиабилет ...
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

7. Театр абсурда.

Конечно, многое зависит от тяжести статьи УК и прочих деталей, но в среднем сумма вроде бы именно такова.
Затем меня передали двум людям в гражданской одежде, которые привезли меня в аэропорт “Домодедово” вечером 10 января 2006 года. Всю ночь меня содержали в наручниках в дежурном помещении милиции аэропорта “Домодедово”, а утром, купив авиабилеты себе и ...
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

8. Экс-глава холдинга "Синее море" откупился от несуществующего дела.

Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах, Дмитрий Гнатив был задержан в Краснодаре, где он и проживает, а его предполагаемый подельник краснодарский адвокат Владислав Оленский — в столичном аэропорту Домодедово.
Следствие полагало, что судья Новиков ввел в заблуждение председателя Хостинского суда Сочи Валентина Язвенко, в результате чего тот вынес неправомерные решение о распоряжении 17 участками земли на Курортном проспекте Сочи на общую сумму 270 млн руб ...
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

9. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

По словам собеседника агентства, в основном Ахатнели приходилось иметь дело с контрабандным товаром, поступающим в аэропорт "Домодедово". Но когда в ходе "войн силовиков" поменялись хозяева контрабандных каналов, Ахатнели был "отодвинут" от этого бизнеса. В конце 1990-х-начале 2000-х годов он решил заняться другой, не менее теневой сферой деятельности — "обналичиванием" крупных сумм и их транзитом за границу.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

10. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

И все трое, как следует из материалов дела, встретились в подмосковном Домодедово, где проживает господин Студенов, на парковке местного ТЦ «Квартал».
Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

11. Благоустройство по-семейному.

С 2011 года эти структуры заключили с бюджетными учреждениями Москвы и Подмосковья контракты на 8,3 млрд руб. Половину этой суммы они получили в 2018–2019 годах.
В 2018 году «Стройинвест-3» приобрел более 10 га земли с расположенным на ней производством в подмосковном Домодедово.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

12. "Соловьинный бизнес."

Но поддалась неиспорченная американская душа на уговоры и сам не заметил, как потянулись руки к ручке и чековой книжке и кругленькая сумма была передана В.Соловьеву якобы на открытие таинственного кадрового агентства в СССР по подбору персонала для ...
... другим переходить на обслуживание в «один из лучших аэропортов» Домодедово из погрязших в «разрухе и коррупции» Шереметьевских аэропортов. Действительно аэропортам Шереметьево и компании «Аэрофлот» тяжело создавать конкуренцию Домодедово и «Ист-Лайну ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

13. Максима Кана экстрадировали после липовой смерти.

В ходе переписки сумму выкупа удалось снизить в семь раз. 11 марта 2006 года Раиса Паршина и Максим Кан договорились о встрече в одной из московских гостиниц, где женщина передала ему $1 млн. На следующий день госпоже Паршиной позвонили из дежурной ...
Алешин привез Кана в "Домодедово".
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

14. Прокурор ЮЗАО Москвы четверть года провел "на больничном" за границей.

... Домодедово и Шереметьево. Проход через них стоит больше 10 000 рублей. — Если посчитать хотя бы примерно стоимость билетов, гостиниц и пользования VIP-терминалом, то за один только 2008 года "натекает" сумма, зашкаливающая за миллион, — продолжает наш собеседник. — И это еще, если учесть, что он летел эконом классом и селился в скромных гостиницах (что маловероятно с учетом того, что за весь год лишь единожды Трофимов прошел через обычный терминал). Впрочем, для Трофимова, возможно, эта сумма не ...
Дата: 03.11.2010 Копия в Google

15. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

В числе прочего, в файле сопоставлены суммы «подношений», чиновники Ростехнадзора, и сотрудники других федеральных ведомств.
... BNP Paribas УГОЛЬ 146 000,00 4 686,38 31,1541 22.06.2009 почтовые расходы УГОЛЬ 200,00 6,43 31,1184 30.06.2009 ВИП Домодедово УГОЛЬ 22 000,00 704,04 31,2481 07.07.2009 командировочные Новокузнецк УГОЛЬ 40 000,00 1 280,08 31,2481 07.07.2009 Внесено на ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

16. Как бригада из ДЭБ МВД "развела" коммерсанта на 30 фур кофе

И вот, спустя шесть лет, возвращает их, пересчитав сумму с учетом изменившегося курса доллара.
Орлов улетал в командировку, в Домодедово его вез Набиуллин (позже, во время допроса в СКР, Орлов будет утверждать, что в 2007 году с Наибуллиным был едва знаком.
Дата: 23.09.2013 Копия в Google

17. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Однако очень быстро Тищенко убедилась, что двое юристов из этой коллегии сами стали собственниками участков земли в Домодедово, за которые они сражались, и она убедила Аблязова подключить к работе своих юристов из компании "Оптима Консалт".
Именно эти записи с подробными описаниями сумм взяток, фамилиями судей, планами по отмыванию похищенного и выгодным предложением Сергея Рощина и стали доступны российским полицейским.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

18. Украсть, подставить и подняться.

Международный инцидент 25 марта сотрудниками ФСБ в аэропорту «Домодедово» при возвращении из Баку в Москву был задержан Этимад Исмайлов, сын главы азербайджанской партии «Адалет», входящей в Милли Меджлис (Парламент) Азербайджана.
... заключил с московским ООО «Интерстрой» тогдашний гендиректор ГУПа Владимир Швадченко, «Продкорпорация» осуществила 100-процентную (!) предоплату поставок дизельного топлива для нужд сельского хозяйства области в сумме 170 миллионов рублей ...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

19. Top-720 ("Финанс").

Под его контролем находятся ценные бумаги на сумму $6,5 млрд 230,2 8000 7 ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ 1948 Крупнейший акционер многопрофильной АФК «Система», владеющей активами в телекоммуникациях, розничной торговле, масc-медиа, финансовом, нефтегазовом и ...
... продукции Котласского и Усть-Илимского ЦБК, но впоследствии купившего эти комбинаты и другие многочисленные активы в отрасли 8,6 300 148 ДМИТРИЙ КАМЕНЩИК 1968 Председатель совета директоров группы «Ист-лайн», управляющей аэропортом «Домодедово ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

20. Транспорт-2004

Внуково, третий по пассажиропотоку аэропорт Москвы после Шереметьево и Домодедово, оказался первым фактически приватизированным и был сдан федеральными властями практически без боя. До ноября 2003 года 60,88% акций АО "Аэропорт Внуково" (владеет ...
По сведениям "Власти", сумма сделки может составить $70-80 млн с условием последующих инвестиций в размере $30-40 млн. "Скорее всего, это будет тендер, и мы намерены в нем участвовать",-- говорит Виталий Ванцев. Копия в Google