Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

29.07.2005 Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов" Схема вывода активов Группы лизинговых компаний "Лидер" Андрей Лопатин, Алексей Скрябин Широкий резонанс в обществе вызвал недавний арест акций крупнейшей лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК).
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

2. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро" Бывший главбух авиакомпании отправлен под домашний арест как соучастник схем по выводу активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2019, К делу "Трансаэро" приобщили бухгалтера, Фото: ИД "Гудок" Олег Рубникович Андрей Ковалев Как стало известно “Ъ”, появился новый фигурант в уголовном деле о хищении средств и имущества авиакомпании «Трансаэро».
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

3. "Траст", который увели.

В схемах банка под руководством Юрова, Фетисова и Беляева исчезли активы на 67,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.01.2015, Фото: boxing-academy.ru "Траст", который увели Наталия Биянова, Даниил Желобанов Илья Юров Центробанк обнаружил признаки вывода активов из банка «Траст», санация которого обойдется государству в колоссальные 127 млрд руб. «Причиной возникновения у банка “Траст” финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые ...
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

4. Битва за "Бител".

Битва за "Бител" Оригинал этого материала © CNews.ru, 11.04.2013, Иллюстрация: CNews.ru Как "Альфа-групп" уводила актив МТС. Схема Игорь Королев МТС повысила до $900 млн оценку ущерба, который, по ее мнению, был нанесен со стороны «Альфа-групп» путем увода активов киргизского сотового оператора «Бител». Однако доказать вину «Альфы» будет непросто: активы «Бител» по пути от МТС к «Альфе» сменили большое число владельцев.
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

5. Поместье Елены Скрынник во Франции — €10,8 млн (€8 млн выплачено налом).

Поместье Елены Скрынник во Франции — €10,8 млн (€8 млн выплачено налом) Схемы "Росагролизинга" и активы министра-бенефициара Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 30.11.2012, Советник гендиректора Росагролизинга Евгений Зеленский: "Скрынник заплатила за поместье во Франции 8 млн. евро наличными", Фото: "Комсомольская правда", Иллюстрации: "Росагролизинг" via "Комсомольская правда" Евгений Арсюхин Елена Скрынник У правоохранительных органов могут появиться новые вопросы к бывшему ...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

6. Как банки рисуют отчетность.

Схемы фальсификации данных о просрочках, плохих активах, резервах и залогах Оригинал этого материала © "Финанс.", 05.07.2010 Как банки рисуют отчетность Женни Лубенец Способы подделки отчетности становятся все сложнее.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

7. "Техническая ошибка" Сергея Богданчикова.

И вот вчера в два часа дня пресс-служба «Роснефти» сообщила: схема обмена активов «на самом деле предусматривает обмен части активов «Роснефти» на указанный пакет (10,7% акций «Газпрома» -- Ред.), сохранение «Роснефти» как самостоятельного юридического лица при сохранении за нею полного контроля за деятельностью активов, которые будут переданы в организационную структуру «Газпрома»".
Дата: 04.03.2005 Копия в Google

8. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Указанные активы были приобретены в 2001 и 2002 гг. соответственно. 63. Активы переданные в шгихтинги («stichtings») также включали в себя компанию под названием Brittany Assets Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, которая, в свою очередь, владела многочисленными фиктивными компаниями, использовавшимися олигархами для уклонения от уплаты налогов посредством схемы трансфертного ценообразования с участием продаж нефти Юкоса.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

9. Рейд в кредит.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 24.10.2016, Фото: sberbank.ru Рейд в кредит Схемы по отъему активов Сбербанком во главе с Германом Грефом и его замом Светланой Сагайдак под прикрытием силовиков и судей Степан Игнатьев Светлана Сагайдак В последние годы не редкими стали случаи, когда предприниматели, открыв кредитную линию в Сбербанке, лишаются не только своего бизнеса, но и оказываются за решеткой.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

10. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Романа Абрамовича раздели до трастов Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays Оригинал этого материала © OCCRP, 30.01.2023, Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича, которыми он тайно владел через офшорные компании, Фото: ТАСС, Иллюстрация: OCCRP Хадиджа Шарифе Роман Абрамович Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

11. Однажды в "Газпроме".

Добавим только, что среди социальных объектов, ранее управляемых «Межрегионгазом» и отошедших, согласно письму Михайловой в «Газпром управление активами», числится также ООО «Хоккейный клуб СКА». То есть гонорары Ковальчуку выплачивал Селезнёв, а президент «Хоккейного клуба СКА» Геннадий Тимченко даже не подозревал, какими схемами пользовалась «группа товарищей», прикрываясь хоккейным клубом с великой историей.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

12. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

Экс-жена замглавы ФГУП ФСО "Атэкс" Станислава Кюнера рассказала о схемах распила на гостендерах и активах бывшего супруга на 500 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.12.2018, Фото: ТАСС, РИА "Новости" "Муж прятал мешки денег под кроватью" Сергей Петров Станислав Кюнер Неожиданный поворот получило громкое расследование о хищении средств при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огарево.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

13. Вернуть налог и умереть.

Фонд инвестировал сначала через калмыцкие компании («Дальняя степь» и др), чтобы обойти законодательство, акции держали через специальную схему (формально иностранцы не владели активом) — ее помогла реализовать компания консультант по налогом и бухучету Firestone Duncan, в которой работали Константин Пономарев, Сергей Магнитский, Андрей Сандаков и Джемисон Файерстоун. Схема владения акциями подразумевала агрессивную налоговую оптимизацию.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

14. Золотой человек.

В 2016 году Левицкий потерял долю в IGSS (структуры ФК «Открытие» забрали актив за долги), а к началу 2018-го стало ясно, что и «Дека» движется к банкротству. Именно тогда бенефициар новгородского завода привлек юристов к созданию схемы для ухода от ответственности перед кредиторами. Автором мошеннической схемы по уходу Николая Левицкого от ответственности за банкротство «Деки» считают московского адвоката Андрей Резниченко.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

15. Банкформирование Владимира Романова.

Как выводились активы Схема, примененная для вывода денег, была предельно примитивна. Все начиналось с регистрации фирм-однодневок (на схеме обозначены как фирма «А»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

16. Попались на "вторичном отжиме".

Вместо этой задекларированной благой цели наиболее дорогостоящие и ликвидные активы были либо проданы, либо переведены на баланс подконтрольных им юрлиц и оффшоров (см. схему 2).
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

17. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки активов в США. Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах. Адвокаты "Приватбанка" утверждают, что этими схемами банку были нанесены убытки ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

18. Самый тайный из "масонов".

Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов. Андрей Оранский — выходец из РОСПО, водитель, охранник Романова, на которого оформляются компании и некоторое имущество. Александр Хорев - выходец из РОСПО, главный разработчик схем ухода от налогов, финансовый ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

19. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... 300 млн до без малого $500 млн — чистые активы фонда в 2011 году составляли $400 млн, в 2012 — почти $500, в 2016 — $300 млн, следует из годовых отчетов Altera Capital. Активы Altera Capital по состоянию на 2016 год ПАО «Газ» — около 4,5% Автомобилестроительная компания. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Mangion Investments > Consultrend Enterprises Limited > ООО «Нижегородские автомобили» RusPetro — 16,5% Нефтяная компания. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

20. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

... тысяч вполне легальных долларов, вносимых в капитал крупнейшего негосударственного собственника активов в нашей стране), так и концентрацию на балансе "дочек" GML контрольных пакетов акций предприятий-монополистов (позволивший сделать это законно МАП скорее всего не нарушил ничего, кроме слабо формализуемых национальных интересов страны). Изменения в структуре владения нефтяной компанией (см. схема 1, схема 2 и схема 3) могут служить примером зависимости модели управления бизнесом и результатов ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google