Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Прачечная" банды решал.

Психологическое образование дало Кучинскому не только знание манипулятивных техник, но и позволило с пользой для дела вовлечь в свои схемы жену Людмилу, а главное — стать мозговым центров всех дальнейших афер вместе с Коклягиным и Ко. Основным бизнесом банды Кучинских и псевдогенерала ФСБ Коклягина стал развод отечественных бизнесменов на деньги за предложение «крыши» со стороны силовиков.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

2. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

Схема Баканова. Перезагрузка Жестокое убийство семьи фермера Аметова в ноябре 2010 года, и последовавший за этим разгром банды Цапков, принудительное увольнение Тарасенко, все эти события привели к тому, что сложившая схема обналички через «Кубаньгазстрой», подконтрольная криминальным кругам, была разрушена.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

3. Угонный бизнес.

Примерно такая же схема действует и при использовании двухкнопочных «пищалок».
В центре Москвы орудует банда угонщиков во главе с неким чеченцем Султаном — верхушка этой группировки обычно тусуется в районе «Националя».
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

4. "Отсутствие политической воли на уголовное преследование Рахимовых у высшего руководства страны."

... другой, фрагменты показаний Юрия Бушева, данные им в 2007 году на первом суде по делу «кингисеппских» — об «акцизной схеме», которую, по его словам, «пролоббировал Изместьев и подписал Урал и которой противился» Сперанский Из показаний свидетеля Юрия ...
В октябре 2003 года Изместьев И.В. передал Финагину СВ. не менее 100 тысяч долларов США в качестве вознаграждения за совершённые по его поручению участниками банды преступления, в том числе и за поджог здания типогра¬фии. Из этих денежных средств ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

5. "Золотое дно" питерских моргов.

Как нам рассказали в правоохранительных органах, в основу махинаций было положено фиктивное списание большей части получаемых денег в затраты на якобы поставляемые необходимые для работы в ритуальной сфере материалы, тогда как на самом деле эти средства прямиком шли в «общак» банды. Суть этой схемы заключалась в очень большой разнице затрат на реально используемые в производстве материалы – как по их объёмам, так и по стоимости, в сравнении с затратами по тем же параметрам, указываемым в ...
Дата: 03.02.2007 Копия в Google

6. "Решалы" на семейном подряде.

Традиционная схема работы банды почти всегда начинается с Людмилы Кучинской, которая по наводке мужа входит в доверие к предпринимателям, которым требуется та или иная помощь в решении вопросов в силовых структурах.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

7. Инвестбандит Андрей Феррис.

Одними из таких потенциальных инвесторов и стала банда с участием Ферриса. Схема была стандартной: некий Владимир Голин (он же Олег в истории Горецкого, он же Максим в истории Коновалова, он же Андрей Феррис по паспорту) представился племянником владельца family office выходцев из России, который инвестирует в сторонние проекты, базируясь в Израиле и на Кипре.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

8. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Две схемы по захвату земли 14 октября, в праздничный и выходной День защитников и защитниц Украины, в Одессе на улице Академической, 30, расположенной в рекреационной зоне за 15 минут от моря, полным ходом шли строительные работы.
Отмечается, что эта банда была организована в соответствии со строгими мафиозными линиями, причем каждый член имел свою роль.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

9. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

... обокрал, Фото: АР, halktv.com.tr Жильбер Шикли Газета Le Figaro в понедельник, 3 июня, публикует расследование о банде мошенников, вымогавших миллионы евро у политиков и бизнесменов со всего мира от имени французского министра иностранных дел Жан-Ива ...
Настоящий (слева) и фальшивый Жан-Ив Ле Дриан Схема обмана была проста: один из мошенников звонил жертве и представлялся личным советником Жан-Ива Ле Дриана.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

10. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

... Светлана Мартынова, давняя подруга Цапков, и Александр Карпенко, считающий себя идеологом всех стрельцовских схем. Персона Светланы Мартыновой, бывшей судьи Кущевского районного суда и Арбитражного суда Ростовской области, также имеет совершенно определенную репутацию. Именно Мартынова, работая в Кущевском суде, фактически являлась сообщником цапковской банды. Захват земель в пользу Цапка и членов его банды осуществлялся не только силовым путем, но и через незаконные решения Кущевского районного ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

11. Бандитский "спецназ".

Выходец из банды Япончика, преступный «авторитет», бизнесмен с огромными связями в депутатском и правительственном корпусе – достаточно сказать, что после его гибели по каналам правительственного телеграфного агентства прошло сообщение о ...
Схема простая: два человека из России подтверждали, что один из твоих родителей был греком.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

12. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

Башкирский ТЭК, как, впрочем, и общероссийский, приватизировался по весьма запутанным схемам.
И вскоре показания на него стали давать задержанные члены организованной преступной группировки, киллеры из получившей в СМИ название «кингисеппской» (иначе финагинской – по фамилии руководителя) банды.
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

13. Оборотни. Бригада.

Хотя бы еще и потому, что во главе новой банды тоже стоял сотрудник МУРа.
— Отвлеклись, да... Схема, которую я предложил Ильинскому, давно вызревала у меня в голове.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

14. Гл.4. Узбекский след

Это вообще ЧП. Я с ним встретился ещё раз, и он мне подробно нарисовал схему, откуда берутся деньги и как моё начальство с ним их делит.
Адвокат рассказал, что эта банда состоит из руоповцев, и привёл конкретные эпизоды их преступной деятельности. Копия в Google

15. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн Крупнейшую медицинскую аферу в США провернула банда во главе с армянским "вором в законе" Арменом Казаряном Оригинал этого материала © GZT.ru, 14.10.2010, Крупнейшую ...
Многопрофильные специалисты За четыре года, что просуществовала эта схема, злоумышленники подали заявки на получение возмещений в размере более $100 млн, из которых уже успели получить более $35 млн. Это сумма, которая фигурирует в материалах ...
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

16. ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов.

1rnd.ru, 11.04.2023, "В Ростове арестован начальник отдела полиции №8 Алексей Абакумов": Известно, что членами банды, кроме Абакумова, были оперативник БЭП ОП-8 Сергей Сунгуртян, Николай Щитов, Сергей Ляпкин.
Операция по зачистке Следственный комитет сообщает, что преступное сообщество раскрыто благодаря совместной работе с ФСБ и главным управлением собственной безопасности МВД. Наш источник уточняет, что первыми схему раскопали московские оперативники ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

17. Империя Елены Хахалевой.

— Мошенническая схема заключалась в том, что покупатели (краснодарцы) обращались к автоконцернам с уведомлениями о выявлении недостатков в находящемся на гарантии автомобиле.
Его главные конкуренты — агрохолдинг "Кущёвский" во главе с наследником банды Цапка Фёдором Обналом, "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, аффилированной с экс-губернатором области Александром Ткачёвым, и упомянутый уже концерн "Покровский" во главе с ...
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

18. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

К: Назовись, пожалуйста Р: Леонид Ройтман К: Лень, значит, наш с тобой разговор был о твоем детстве, о том, как ты в составе взрослой банды разводил на деньги лохов, приезжавших покупать мотоциклы, остродефицитные в Одессе.
К: Эта схема повторялась и не раз?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

19. От рейдерства до экономических диверсий.

Деньгами, нервами и избиением жены, которое устроил член банды Александр Ингильдеев, отделался инвалид и пенсионер Хайкин. «Как мне они говорили, ну вот попал ты в такое положение тяжёлое, но мы всё понимаем и готовы тебе помочь. Спрашиваю: чем? Говорят, мы готовы продать тебе три наших доли (по 1/6 доли у каждого) за 2 млн руб. Понимаем, что денег таких у тебя нет, но мы и здесь тебе поможем», — описывает он одну из схем, по которой действует группировка.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

20. Дело рейдера боится.

Отчасти эти личностные особенности обусловлены нетрадиционными сексуальными предпочтениями Кокаева, которые, к слову, разделяют и многие члены его банды.
В общих чертах преступная схема выглядела следующим образом.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google