Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

По заявлению главы молдавской судебной системы Михая Поалелунжа в стране возбуждено уголовное дело. В России источники в банковских кругах заявляют, что схемы с Moldinconbank им неизвестны, в отличие от других "молдавских схем". Но власти Молдавии признают, что на Moldinconbank приходилось четыре пятых валютных поступлений в страну. О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" рассказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

2. Банковский бизнес по-русски.

... ЦБ. Сейчас в России для того, чтобы купить какой-то актив, люди предварительно смотрят, нельзя ли купить два или три банка, описывает схему Поздышев. С помощью банков предприниматели собирают средства вкладчиков и ими оплачивают свою покупку, объясняет он. Затем банки продаются. Это является особенностью российской банковской системы, и это признают и международные аналитики, подчеркивал он. «Это нужно прекращать!», — высказал он позицию ЦБ. Сейчас для банков действует норматив риска на одного ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

3. Терминалы в законе.

Как стало известно "Ъ-Банку", специалисты из Банка России готовят законопроект под рабочим названием "О национальной платежной системе". В документе определен состав участников рынка микроплатежей, в том числе работающих по банковской и агентской схемам, определен порядок лицензирования, регулирования и надзора.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

4. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Однако такая привязка предполагала постоянный приток долларов в банковскую систему, и их привлекали с помощью неоправданно высокой процентной ставки. К концу 2019 года эта схема развалилась.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

5. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Еще одна схема, по которой работала система Абдукадыра, опиралась на бизнес самого Саймаити.
Их безопасно вывозили из Кыргызстана, и деньги, не имея больше следов происхождения, отправлялись банковскими переводами по всему миру на нужды этой влиятельной семьи.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

6. Прачечная на обороте больничного меню.

Реньи тогда подтвердил, что BONY глубоко заинтересован в этой схеме и гарантирует предоставление 200 миллионов долларов для этой операции. Доли участников от полученного дохода и стали предметом обсуждения на встрече Виноградова и Кузнецова с Томасом Реньи в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» в самом начале 1995 года. В итоге в 1996 году Дудкин в разговоре со своим подчинённым заявил, что плотный контакт с BONY дал им полный доступ к западной банковской системе.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

7. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

... ему гражданство, а в обмен рассказывает интересные вещи о том, как он грабил банковскую систему России и занимался аферами. Изобретатель схемы авизо — Привет всем. Меня зовут Сергей Гришин, я был председателем "Росевробанка". Я до сих пор вовлечён в бизнес в Росиии. Также у меня есть бизнес в США, связанный с медиаконтентом. Я собираюсь рассказать вам, как один человек — то есть я — практически довёл банковскую систему России до коллапса в 1990-х, — говорит в своём видеообращении к американским ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

8. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

9. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Понятно, что схема хищения банковских средств не могла быть реализована без наличия у организаторов аферы надежного прикрытия во власти и правоохранительных органах.
Строительство планировалось начать на земельном участке, арендуемом аффилированным с Ю.Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы».
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

10. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Как и в легальной сфере, киберкриминальные тестировщики получают от своих менеджеров технические задания на тестирование вредоносных программ в различных окружениях (разные версии операционных систем, разные наборы установленных приложений и т.д.) и выполняют их. Если в мошеннической схеме задействованы фальшивые интерфейсы систем дистанционного банковского обслуживания или платежных систем, в задачи тестировщиков также входит проверка корректной работы фальшивок.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

11. Чьи деньги отмывал Френкель

Ведь конфликт у него с покойным Андреем Козловым действительно был. Более того: конфликт публичный, о котором многие участники банковского рынка знали. Опасный суд В 2005 году ВИП-банк не вошел в Систему страхования вкладов (ССВ).
... него тоже отозвали лицензию, - то пресса написала, что баланс «Диаманта» довольно странный: большая часть активов банка представляла собой кредиты пяти малоизвестным офшорам, что, по мнению аналитиков, напоминало схемы по экспорту капитала из страны ... Копия в Google

12. Большая стирка.

В 2000 году она выступила на слушаниях по делу BoNY в Конгрессе США, рассказав, как преступные группировки используют российскую банковскую систему в целях легализации своих доходов.
ригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2008 Большая стирка Собинбанк получил широкую известность благодаря делу Baiuk of New York, через который отмывались миллиарды долларов Отмыть репутацию российскому банку оказалось совсем непросто Схема ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

13. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Карточных схем по выводу денег было очень много. Вот как выглядела одна из самых простых: Когда платеж уходит с банковской карты игрока, первым вступает в дело банк-эквайер, обрабатывающий платеж со стороны продавца. Для этого банк должен быть подключен к системам Visa и Mastercard, поэтому в этом качестве обычно выступал один из крупных игроков, рассказывают трое собеседников The Bell на банковском и платежном рынке.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

14. Путь "черного" Вдовина,

... защиту интересов его кредиторов и вкладчиков», — пишет ЦБ. Грубо говоря, ЦБ фактически признается, что в российской банковской системе как минимум полтора месяца существовал банк — М2М, о проблемах которого знал регулятор, но лицензию не отзывал ...
В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

15. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В этом письме Игорь Путин написал, что его «личный опыт последних лет доказал справедливость тезиса о необходимости радикального оздоровления российской банковской системы, ее очищения от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной ...
Молдавский судья дешевле российского таможенника Схема на $20 млрд: как из России выводили деньги по "левым" решениям судов Молдавии Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

16. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Это «схема». «Схема» состоит из «сливника» — промежуточного банка, на который серьезные банки сливают деньги, и «закрывашки» — то есть совсем уже хворого банка, который проработает месяц-два, пока ЦБ бегает его закрывать. Это не банковская система, это система канализационная. У «банков» и «схем» даже язык разный. Есть банковская терминология: «активы», «пассивы», «кредит».
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

17. Как слить "БайкалБанк".

И все же 5 июля Национальный банк Бурятии по указанию ЦБ отключил “БайкалБанк” от системы электронного обмена информацией; автоматически произошло отключение и системы БЭСП (“Банковские электронные срочные платежи”).
Капитал банка растекался по схемам экс-предправления Вадима Егорова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.08.2016, Фото: dprb.ru Как слить "БайкалБанк" Светлана Антонова Вадим Егоров Председатель правления крупнейшего банка Бурятии Виталий ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

18. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

Согласно новой схеме, из состава акционеров банка должна выйти АЛРОСА, 45% акций будет оформлено в собственность самого РАО РЖД, 10% отойдет пенсионному фонду "Благосостояние" (его учредителем также является РЖД) и еще 45% — аффилированной с ним структуре. Санация банка "КИТ Финанс" может оказаться самой дорогой в истории российской банковской системы — государство намерено потратить на эти цели в общей сложности 135 млрд руб. О том, что при передаче активов проблемного банка возник конфликт ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

19. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

24 ноября 2004 года Комитет банковского надзора в первый раз отказывает ВИП-банку в приеме в систему банковского страхования.
Мой собеседник чертит мне схему того, как отмывались деньги во время Козлова.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

20. Центральный Банд.

Сам В.В. Геращенко прошел настоящую банковскую школу проработав в советской банковской системе на всех уровнях. Многие годы Геращенко провел за границей прекрасно изучив международные финансы, что впоследствии очень ему помогло. Будучи председателем Внешэконобанка и Госбанка СССР, а затем председателем Центробанка России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования системы государственных ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google