Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшорный курьер на миллион.

... с диппредставительством (стержень визового бизнеса), VFS может отбирать любых подрядчиков и диктовать им условия. Среди подрядчиков VFS — DHL (курьерская доставка) и «Валлекс» (услуги call-центра). Но ключевые — четыре московских ООО, с которыми VFS открыла все визовые центры в России: это уже упоминавшийся «Интерлинк сервис», «Интерштамп», «Навигатор» и «Интерком». Фактически VFS делает бизнес руками этой четверки». Однако раскрытая украинскими правоохранителями в 2016-2018 годах схема по уходу ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

2. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Карточные схемы Одной из главных задач банков, которые работали с игорным бизнесом, было обеспечивать так называемый мискодинг платежей. Каждой транзакции в платежных системах присваивается MCC-код, обозначающий отраслевую принадлежность платежа. Платежи в онлайн-казино обозначаются кодом 7995, и проводить их в России уже несколько лет запрещено.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

3. Путь "черного" Вдовина,

В такой ситуации лучше наладить надежный канал вывода средств за рубеж, чтобы скопить капитал к тому моменту, когда придется покинуть Россию. В итоге, Вдовин оказался совладельцем двух разных банковских бизнесов: на востоке это был АТБ, который ...
В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

4. Роскошные схемы.

В целом, схема обхода санкций проста?—?в цепочке между ЕС и Россией используются посредники из Беларуси. Мы решили разобраться в этой ситуации и выяснить, кто в Беларуси помогает России обходить европейские санкции. Бизнес со связями В нашем распоряжении оказались таможенные данные о поставках около тысячи легковых автомобилей из Беларуси в Россию на сумму более 100 млн долларов.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

5. Виктор Медведчук заправляет в России.

Поэтому «Схемы» совместно с проектом Scanner Project решили проверить, не появилась ли у семьи подозреваемого в Украине в госизмене Медведчука какая-нибудь новая финансовая «кормушка». И установили, что связанный с кумом Путина нефтяной бизнес пополнился двумя сетями автозаправок в России. Журналисты «Схем» заметили, что синхронно с тем, как Виктор Медведчук начал рассказывать о своем политическом движении, движение началось и в нефтедобывающей компании «НЗНП Трейд», которую контролирует его ...
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

6. Муляжи и "пирамиды".

В России благодатная почва для строительства "пирамид" Андрей Крылов Дело МММ живет и нередко побеждает. Масштабы бизнеса нынешних «партнеров» стали помельче, и они уже не рискуют привлекать к себе всеобщее внимание.
И вроде принято считать, что подобного рода схемы по конвейерному обману граждан остались в 1990-х годах.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

7. Новый Хлестаков.

Нетрудно и угадать схему "первого бизнеса" Пономарева.
Наши читатели, люди, следящие за международной политикой, конечно, обратили внимание на очевидный раздрай внутри политических кругов правящего класса США, который имеет отношение к России и лично Путину.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

8. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

А зря. Ведь Россия вам как мать: и вырастила вас, и образование дала, а вы с ней так. Да, видно всякие дети у матерей бывают. Ну так вот: основной бизнес, которым ранее занимался концерн «Союзвнештранс», до вашего вторжения, вернее, прошу прощения, приобретения концерна вашим Трансрэйлом, сократился до 10-15%. Именно 10-15% осталось от всего объема работы, за которую действительно уважали этот концерн. Остальной бизнес составляют так называемые схемы, которые вы, г-н Антонов, придумываете вместе ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

9. "Черная дыра" российского бизнеса.

В такой сегодня официально прописана москвичка Ермакова — Заслуженный предприниматель России, а по сути — очередная «Черная дыра» отечественного бизнеса.
Следователи столкнулись со схемой умышленного нарушения порядка заключения договора, в результате которого сделка признавалась недействительной.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

10. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Реализацией занимаются уже респектабельные господа никогда не носившие милицейскую форму, так как эта схема не может работать без банков, оффшорных компаний, зарубежных юристов, брокеров. Прибыль от такого криминального бизнеса исчисляется сотнями ...
Тем не менее, новость о готовившейся еще с марта 2010 года очередной реформе транспортной милиции не вызвала особого резонанса в обществе — в России бушевали лесные пожары, а Москва задыхалась от дыма.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

11. Часть 2.

Как уже отмечалось, Макурин ведет бизнес, в том числе, и в России.
... Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые схемы на практике ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

12. Березовский готовит революцию.

... революция в России по лекалам Саакашвили и Ющенко. А революция – это очень инвестиционно ёмкий проект. Но мы отвлеклись. Перейдем от общих схем к конкретной ситуации. В наши руки попали данные, свидетельствующие о том, что налоговые дела двадцати шести российских предприятий являются частью описанной выше схемы Березовского. Однако, сегодня мы рассмотрим действие вирусных технологий Березовского на примере одного из наиболее нашумевших скандалов в среде российского бизнеса – скандала вокруг ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

13. Безоговорочная капитуляция.

Вероятно, на первых порах влиятельный чиновник и правда оказывал покровительство бизнесу Льва Черного — сложно представить, что без поддержки в верхах таможня и МНС так запросто «проглотили» бы толлинговые схемы, позволявшие вообще не платить налогов в России. Как бы то ни было, с закатом "духовного отца» начала закатываться и звезда Льва Черного. К залоговым аукционам TWG — вероятно, самая богатая на тот момент компания из ведущих бизнес в России — допущена не была.
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

14. Обогащенные ураном

... больше заботилась о национальных интересах США, нежели России. А Адамов? Ведь примечательно, что на заре девяностых представительство Westinghouse в Москве находилось в гостинице возглавляемого Адамовым режимного НИКИЭТа. Но сам бизнес Каушанского, в котором участвовал Евгений Адамов, выглядит довольно странно. С 1991 года г-н Каушанский создавал свой клан — порядка девяти фирм. Одни из них ликвидировались сразу же после назначения руководящих работников. Другие здравствуют до сих пор (см. схему ... Копия в Google

15. Контрабандисты Александра Лукашенко.

... за штуку, что примерно соответствует мировым ценам, но продает их в Россию по 8-12 центов за штуку. Такая схема позволяет экономить на налогах: на одной фуре до десяти тысяч долларов. В результате белорусский цветок примерно на 20-30% дешевле, чем у конкурентов, поставляющих их в Россию напрямую — рассказывали белорусские компании на условиях анонимности. Российские цветочники говорят, что белорусские поставки убивают их бизнес: в стране практически не строятся новые теплицы, инвестиции в старые ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

16. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ломит Лина Панченко Уильям Браудер Сергей Магнитский Со дня смерти Сергея Магнитского в СИЗО прошел год. За это время скандал вокруг этой странной смерти не только не утих, а, скорее, разгорелся еще сильнее.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

17. Битва за мирный атом.

... материалами, извлеченными из разобранного в России ядерного оружия, не удовлетворяет ничьим интересам, кроме интересов самой USEC». Если составить полный перечень подобных наблюдений за «странным» бизнесом USEC, опубликованных за последние годы в ...
Кадровые перестановки, которые в последнее время происходят в структурах Минатома, вполне вписываются в эту схему.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

18. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В 2009 году Хачатурянц произнес коронную фразу: «Чего нас бояться — мы же не рейдеры», хотя именно в рейдерских захватах бизнеса эту «дочку» Сбербанка и обвиняли. Возможно, из-за схемы работы, которая часто выглядела так: бизнесмены брали в Сбербанке ...
Путин уволил их, как будто в шутку отправив реформировать столь же неповоротливую как и советский Сбербанк «Почту России» (реформа в итоге не состоялась).
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

19. Третье "письмо Френкеля".

3) Группа коммерческих банков, занимающихся в крупных объёмах т.н. «обналичкой», либо серыми импортными схемами. Есть сведения о том, что в некоторых из этих банков высокопоставленные сотрудники ЦБ имеют свои доли в бизнесе. Как известно, А.А.К. (Андрей Андреевич Козлов ?) всегда находился в дружеских отношениях с бывшим руководителем банка «МЕНАТЕП» А.Ю. З. (Александр Юрьевич Зурабов ?) Генеральная Прокуратура России, в рамках расследования обстоятельств дефолта 1998 года, установила, что А.А.К ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

20. VIP-перевозчики для VIP-персон.

Тем не менее у юристов уже есть некоторый набор стандартных схем. Вот их далеко не полный список. 1. Вклад самолета в уставный капитал российской компании. Это освобождает его ввоз от таможенных пошлин, но НДС выплачивается полностью. Если у компании достаточно входящего НДС от продажи товаров или оказания услуг, можно провести зачет. 2. Базирование самолета за рубежом с последующим ввозом в Россию как транспортного средства, совершающего международную перевозку.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google