Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схема бизнесов в россии". Результатов: бизнесов - 13100 , россии - 21204 , схема - 7052 .
Результаты с 1 по 20 из 3533.

Результаты поиска:

1. Офшорный курьер на миллион.
... с диппредставительством (стержень визового бизнеса), VFS может отбирать любых подрядчиков и диктовать им условия. Среди подрядчиков VFS — DHL (курьерская доставка) и «Валлекс» (услуги call-центра). Но ключевые — четыре московских ООО, с которыми VFS открыла все визовые центры в России: это уже упоминавшийся «Интерлинк сервис», «Интерштамп», «Навигатор» и «Интерком». Фактически VFS делает бизнес руками этой четверки». Однако раскрытая украинскими правоохранителями в 2016-2018 годах схема по уходу ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google
2. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
Карточные схемы Одной из главных задач банков, которые работали с игорным бизнесом, было обеспечивать так называемый мискодинг платежей. Каждой транзакции в платежных системах присваивается MCC-код, обозначающий отраслевую принадлежность платежа. Платежи в онлайн-казино обозначаются кодом 7995, и проводить их в России уже несколько лет запрещено.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google
3. Роскошные схемы.
В целом, схема обхода санкций проста?—?в цепочке между ЕС и Россией используются посредники из Беларуси. Мы решили разобраться в этой ситуации и выяснить, кто в Беларуси помогает России обходить европейские санкции. Бизнес со связями В нашем распоряжении оказались таможенные данные о поставках около тысячи легковых автомобилей из Беларуси в Россию на сумму более 100 млн долларов.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google
4. Виктор Медведчук заправляет в России.
Поэтому «Схемы» совместно с проектом Scanner Project решили проверить, не появилась ли у семьи подозреваемого в Украине в госизмене Медведчука какая-нибудь новая финансовая «кормушка». И установили, что связанный с кумом Путина нефтяной бизнес пополнился двумя сетями автозаправок в России. Журналисты «Схем» заметили, что синхронно с тем, как Виктор Медведчук начал рассказывать о своем политическом движении, движение началось и в нефтедобывающей компании «НЗНП Трейд», которую контролирует его ...
Дата: 03.04.2023 Копия в Google
5. Путь "черного" Вдовина,
В такой ситуации лучше наладить надежный канал вывода средств за рубеж, чтобы скопить капитал к тому моменту, когда придется покинуть Россию. В итоге, Вдовин оказался совладельцем двух разных банковских бизнесов: на востоке это был АТБ, который ...
В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
6. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
А зря. Ведь Россия вам как мать: и вырастила вас, и образование дала, а вы с ней так. Да, видно всякие дети у матерей бывают. Ну так вот: основной бизнес, которым ранее занимался концерн «Союзвнештранс», до вашего вторжения, вернее, прошу прощения, приобретения концерна вашим Трансрэйлом, сократился до 10-15%. Именно 10-15% осталось от всего объема работы, за которую действительно уважали этот концерн. Остальной бизнес составляют так называемые схемы, которые вы, г-н Антонов, придумываете вместе ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google
7. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.
Реализацией занимаются уже респектабельные господа никогда не носившие милицейскую форму, так как эта схема не может работать без банков, оффшорных компаний, зарубежных юристов, брокеров. Прибыль от такого криминального бизнеса исчисляется сотнями ...
Тем не менее, новость о готовившейся еще с марта 2010 года очередной реформе транспортной милиции не вызвала особого резонанса в обществе — в России бушевали лесные пожары, а Москва задыхалась от дыма.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google
8. Часть 2.
Как уже отмечалось, Макурин ведет бизнес, в том числе, и в России.
... Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые схемы на практике ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google
9. Березовский готовит революцию.
... революция в России по лекалам Саакашвили и Ющенко. А революция – это очень инвестиционно ёмкий проект. Но мы отвлеклись. Перейдем от общих схем к конкретной ситуации. В наши руки попали данные, свидетельствующие о том, что налоговые дела двадцати шести российских предприятий являются частью описанной выше схемы Березовского. Однако, сегодня мы рассмотрим действие вирусных технологий Березовского на примере одного из наиболее нашумевших скандалов в среде российского бизнеса – скандала вокруг ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google
10. Безоговорочная капитуляция.
Вероятно, на первых порах влиятельный чиновник и правда оказывал покровительство бизнесу Льва Черного — сложно представить, что без поддержки в верхах таможня и МНС так запросто «проглотили» бы толлинговые схемы, позволявшие вообще не платить налогов в России. Как бы то ни было, с закатом "духовного отца» начала закатываться и звезда Льва Черного. К залоговым аукционам TWG — вероятно, самая богатая на тот момент компания из ведущих бизнес в России — допущена не была.
Дата: 21.02.2003 Копия в Google
11. Обогащенные ураном
... больше заботилась о национальных интересах США, нежели России. А Адамов? Ведь примечательно, что на заре девяностых представительство Westinghouse в Москве находилось в гостинице возглавляемого Адамовым режимного НИКИЭТа. Но сам бизнес Каушанского, в котором участвовал Евгений Адамов, выглядит довольно странно. С 1991 года г-н Каушанский создавал свой клан — порядка девяти фирм. Одни из них ликвидировались сразу же после назначения руководящих работников. Другие здравствуют до сих пор (см. схему ... Копия в Google
12. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.
Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ломит Лина Панченко Уильям Браудер Сергей Магнитский Со дня смерти Сергея Магнитского в СИЗО прошел год. За это время скандал вокруг этой странной смерти не только не утих, а, скорее, разгорелся еще сильнее.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google
13. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
В 2009 году Хачатурянц произнес коронную фразу: «Чего нас бояться — мы же не рейдеры», хотя именно в рейдерских захватах бизнеса эту «дочку» Сбербанка и обвиняли. Возможно, из-за схемы работы, которая часто выглядела так: бизнесмены брали в Сбербанке ...
Путин уволил их, как будто в шутку отправив реформировать столь же неповоротливую как и советский Сбербанк «Почту России» (реформа в итоге не состоялась).
Дата: 11.01.2023 Копия в Google
14. Муляжи и "пирамиды".
В России благодатная почва для строительства "пирамид" Андрей Крылов Дело МММ живет и нередко побеждает. Масштабы бизнеса нынешних «партнеров» стали помельче, и они уже не рискуют привлекать к себе всеобщее внимание.
И вроде принято считать, что подобного рода схемы по конвейерному обману граждан остались в 1990-х годах.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google
15. VIP-перевозчики для VIP-персон.
Тем не менее у юристов уже есть некоторый набор стандартных схем. Вот их далеко не полный список. 1. Вклад самолета в уставный капитал российской компании. Это освобождает его ввоз от таможенных пошлин, но НДС выплачивается полностью. Если у компании достаточно входящего НДС от продажи товаров или оказания услуг, можно провести зачет. 2. Базирование самолета за рубежом с последующим ввозом в Россию как транспортного средства, совершающего международную перевозку.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google
16. Битва за мирный атом.
... материалами, извлеченными из разобранного в России ядерного оружия, не удовлетворяет ничьим интересам, кроме интересов самой USEC». Если составить полный перечень подобных наблюдений за «странным» бизнесом USEC, опубликованных за последние годы в ...
Кадровые перестановки, которые в последнее время происходят в структурах Минатома, вполне вписываются в эту схему.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google
17. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.
Проходит год, и хобби превращается…нет, не в профессиональную карьеру или чемпионство, а в бизнес. В феврале 2017 года Христенко через свои компании покупает сразу три гольф-клуба в России.
Безупречная коррупционная схема, гарантированное обогащение, идеальное преступление, которое годами прямо у нас под носом совершает наша сегодняшняя героиня.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google
18. Анатолий Локтионов просится в Россию.
... происхождения его состояния, подготовленные с помощью схем BNP Paribas и HSBC, их точно не устроят. Именно поэтому господин Локтионов так спешно засобирался "домой" — он попросту хочет избежать аналогичной участи в свой адрес. Но обратите внимание, каким циничным путем Анатолий Локтионов при этом идет! Он пытается использовать в своих корыстных интересах благие намерения омбудсмена Бориса Титова по возвращению в Россию бизнесменов — которые смогут вести бизнес, уважая и соблюдая закон, платить ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google
19. Новый Хлестаков.
Нетрудно и угадать схему "первого бизнеса" Пономарева.
Наши читатели, люди, следящие за международной политикой, конечно, обратили внимание на очевидный раздрай внутри политических кругов правящего класса США, который имеет отношение к России и лично Путину.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google
20. Теневые гранды "Трех китов".
... в декабре 2001 года партии «Единая Россия». По мнению бывшего сотрудника администрации президента, Шойгу можно назвать одним из лидеров властного политического клана, который объединяет губернатора Московской области Андрея Воробьева, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также друга президента Геннадия Тимченко. Клан связан родственными бизнесами и находится на хорошем счету у Владимира Путина. Каким образом организатор контрабандной схемы в резонансном деле «Трех китов» в период ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 177

Последние запросы

Счетная палата сибнефть
Белаш александр
Путин В.В
Лу мвд на транспорте
Ржд
ООО Нова
Дело абызова
Дворкин Александр
Алексей нагорный
ООО Нова
Северо-западная таможня
Авизо
Откровения о системе путина
Елисеева Антонина Ивановна
Pictet
Вор в законе юра сочинский
ООО Нова
Лу мвд на транспорте
Сечин кадастровая стоимость
Самарский НПЗ
Алёна долецкая
Откровения о системе путина
Никольская
Олег Федоров
Кесаев
ООО Нова
Жуковский Георгий Евгеньевич
ООО Нова
Железняк вадим николаевич
Собчак видео
ООО Нова
Кушаев
Юрий илья
Арсенина
Дворкин Александр
Олег Кожемяко
Молчанов ижевск
Откровения о системе путина
ООО Нова
Жуковский Георгий Евгеньевич
Сечин кадастровая стоимость
ООО Нова
Матусевич
Сергей киселев
ООО Нова
Жена целых
ООО Нова
Биржа
Клуб Заречье
Откровения о системе путина
ООО Нова

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru