Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

29.07.2005 Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов" Схема вывода активов Группы лизинговых компаний "Лидер" Андрей Лопатин, Алексей Скрябин Широкий резонанс в обществе вызвал недавний арест акций крупнейшей лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК).
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

2. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Этим летом выяснилось, что дело по ст. 159 ч. 4 было открыто и в отношении Сергея Кононова, которого арестовали и взяли под стражу по подозрению в выдаче заведомо невозвратных кредитов техническим компаниям на сумму почти в 213,5 млн руб. В ответ на запрос о том, по какой причине делу долгое время не давали ход, в полиции сослались на недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Схемы на льду Нерасторопность следствия может объясняться связями владельцев «Транснационального ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

3. Атака клонов.

... мошенников, созданный в 2017 году, практически похож, разницу в одну букву заметить сложно: amonni.ru. Реальный сайт компании "Аммоний" Сайт-клон компании "Аммоний" В марте 2017 года мошенники создали сайт tender-rosneft.ru, на котором выложена информация о тендерах, часть из которых, видимо, была взята с официального ресурса компании — ender.rosneft.ru. Вот только желающие поучаствовать в таком конкурсе, оказавшись на фейковом сайте, увидят контакты злоумышленников. В чем смысл преступной схемы ...
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

4. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схема №3. «Липовый кредит» Составляет она приблизительно 5% вашего бизнеса. Уже ранее называемая компания «Rail Financial» создает компанию «Transrail – Car» со стопроцентным своим участием. В качестве уставного капитала она переводит в актив компании «Transrail – Car» парк вагоно-цистерн в количестве 1100 штук.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

5. На кого и под кем работал "Ландромат".

Однако сегодня, 20 марта, руководитель пресс-службы ГК «Ланит» Дмитрий Маркушкин сообшил «Новой газете», что «информация о том, что Георгий Генс имеет какое-либо отношение к "молдавской схеме", не соответствует действительности. Наши юристы сейчас изучают статью, и на основании подробного анализа будут приняты решения о наших дальнейших действиях». Сергей Гирдин совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин С 2011 по 2013 год компания с Британских Виргинских островов, Zymbeline Trading, получила ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

6. Cемья волшебников.

Компания сына экс-главы ЦИК Владимира Чурова осваивает десятки бюджетных миллионов по непрозрачным схемам Оригинал этого материала © "Собеседник", 14.01.2022, Фото: ТАСС, via "Собеседник" Cемья волшебников Давлятчин Илья Владимир Чуров Сын бывшего руководителя Центризбиркома занялся освещением российских дорог. Среди партнеров — госкомпании, но деньги идут по совершенно непрозрачной схеме Сеанс магии на Чистых прудах Ровно 10 лет назад, в январе 2012-го, на Чистые пруды Москвы пришел человек с ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

7. Порочная "Танцовщица для "Роснефти".

... Важных историй" о схеме покупки 13% в Pirelli за €553 млн Оригинал этого материала © "МБХ медиа", 09.03.2021, "Роснефть" потребовала от "Важных историй" удалить расследование о покупке акций Pirelli, Фото: "Ведомости" Игорь Сечин Государственная компания «Роснефть» подала иск к “Важным историям” и редактору отдела расследований издания Роману Шлейнову из-за публикации под заголовком «Танцовщица для „Роснефти“», потребовав удалить текст расследования о схеме покупки доли в компании Pirelli ...
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

8. Застройщик, дай миллион.

А после сдачи проекта «находит» ряд недоделок и дефектов и подает на компанию в суд. Причем, даже если квартира – это идеал, а сам ЖК – в отличном состоянии, участников схемы это совершенно не волнует.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

9. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

Оригинал этого материала © "Век", 07.06.2016, Фото: via "Век", ysia.ru, "РГ" Как "попилить" "Алмазный мир" на троих Схема топ-менеджера компании Сергея Хирьякова под "крышей" главы "Алросы" Жаркова и шефа Гохрана Юрина Сергей Смирнов “Алмазный мир” попал в поле зрения прессы после того, как государство изъявило желание продать свой пакет акций (52,4%) в этой компании. Торги должны были состояться в конце декабря 2015 года. Среди претендентов была Ovoka Gold, ирландская компания с русскими ...
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

10. Шведская смычка.

Однако в реальности зачастую работают другие, непрозрачные схемы, когда стоимость поставляемого оборудования сознательно завышается, а к участию в тендерах за «откаты» допускаются только «свои» фирмы и фирмочки. Вдобавок, нередко случается так, что закупленная за огромные деньги аппаратура оказывается совершенно непригодной к использованию. Особым цинизмом на этом поприще отличаются компании, специализирующиеся на поставках оборудования для онкологических клиник и центров.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

11. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.

... сообщений, в которых они рассказывают о схемах работы с клиентами в компании. Участники рынка отказываются от официальных комментариев, но на условиях анонимности подтверждают беспредел, царящий в российском офисе «Самсунг». «Я работал с Вадимом и Александром в «Самсунг» и не понаслышке знаю об их методах работы. Те, кто их не приемлют, долго не задерживаются. Работать честно на благо компании вместе с ними нельзя. Можно только воровать у компании и заставлять клиентов платить «процент за товар ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

12. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

"Эти "разборки" -- технические вещи, для рынка они несущественны, оптимизация налогов за счет таких схем минимальна, а последствия, как показали недавние события, могут оказаться очень серьезными",-- считает владелец независимого российского пивзавода. "Уверен, что это не частный случай "ИнБева",-- не соглашается топ-менеджер международного пивного холдинга,-- еще три-четыре года назад компании повсеместно использовали услуги различных фирм-однодневок, и где гарантии, что следователи этим не ...
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

13. Депутатский запрос 45 членов СФ.

Депутатский запрос 45 членов СФ по схемам ухода от налогов в компании ТНК Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.01.2005, "Четверти сенаторов не нравится, как компания платила налоги" Проверить ТНК-BP Татьяна Егорова Сенаторы заинтересовались, исправно ли платила налоги Тюменская нефтяная компания.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

14. "ЛУКОЙЛ: история жизни – история болезни".

Используя схемы по уходу от налогов, компании «надули» бюджет в 2000 году на 245 млн. руб., а в 2001-м - на 2,7 млрд.руб. Итоги проверки были направлен в Министерство по налогам и сборам в Федеральную службу налоговой полиции. Там и сгинули. На других фронтах у нефтяного гиганта тоже все отлично. Успешно решает компания задачи транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

15. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Эти офшорные компании и их печати вновь и вновь потом будут использоваться в схемах по отмыванию денег.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

16. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Месяц назад, 14 ноября 2018 года, комиссия Парламента Молдовы по расследованию обстоятельств отмыва денег уделила особое внимание компании Wyndford Systemsв своем отчете. В документе сказано, что Wyndford была задействована в схеме вывода 357 миллионов долларов, совместно с компанией Dunford Universal.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

17. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Владелец отобранной Сбербанком компании «Павловскгранит» подает в американский суд иск против Грефа, его сына и подчиненных по обвинению в рэкете. Иск в итоге отклоняют, но «история взбесила Грефа», вспоминает знакомый главы Сбербанка, имя его сына, фигурировавшего в семейном трасте, попало в СМИ. Офшорная схема опять меняется — семейный траст закрывают, а деньги переводят в новый, бенефициаром которого записывают 23-летнего племянника Грефа Оскара, только что отучившегося в Англии и вряд ли ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

18. Дело — керосин.

Что это за компания? Согласно ЕГРЮЛ, директор «Аэротека» — Ростислав Якименко. Как удалось выяснить «Новой газете», он же трудился в ООО «Промокон» (фирме, которую налоговики обвиняли в поставках по «комиссионной схеме»).
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

19. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Эту же схему медведевские компании попытались повторить с еще одной недвижимостью — тоже в Краснодарском крае.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

20. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Одновременно человек с аналогичными ФИО является генеральным директором ООО «ХоумАпплаенс», ООО «Армада», ООО «Промстройсервис», целого ряда иных контрагентов компании «холодильник.ру» (см. схему 2). Толкачев Андрей Анатольевич. Товарные знаки. Андрей Толкачев Сотрудник компании «холодильник.ру», похоже, одновременно является генеральным директором ООО «Два Берега» — компании, на которую были переведены все нематериальные активы (товарные знаки, сайты, доменные имена) ранее принадлежавшие ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google