Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Скелеты в шкафу Binance.

Скелеты в шкафу Binance Мутная схема владения и "отмывочные" торги криптобиржи, основанной Чанпэном Чжао Оригинал этого материала © Forbes.ru, 18.06.2023, Правая рука Binance: кто такая Хэйна и какую роль она играет в бизнесе криптобиржи, Фото: binance.com, @heina41897034 Джон Хаятт, Джакомо Тоньини Чанпэн Чжао Таинственная помощница генерального директора Чанпэна Чжао по имени Гуанъин Чэнь, известная как Хэйна, является ключевым участником в деятельности Binance, выступающей ответчиком по ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

2. Как "пилят" дипломаты.

В этом случае действует следующая липовая схема, выигрывает Арсенал, в которой числится всего три необходимых человека (директор, бухгалтер и специалист), это фирма-пустышка — у которой нет ни соответствующего персонала и техники, но получившая только необходимые лицензии, дающие формальное право участвовать в торгах, а после конечно же победы на торгах, строительство объекта передаётся по субподряду Михайлову, который делится уже с Сантуряном, Пашко, Лошкаревыи и другими руководителями, вплоть ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

3. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... которые включали в себя, как я понял, осуществление незаконных платежей лицам, назначенным государством, коррупцию и сговор при проведении торгов в связи с Залоговыми аукционами в 1995 и 1996 гг; ii. Способы, с помощью которых Олигархи перевели свои ...
Такая договоренность имела много общего с похожей схемой, с помощью которой Олигархи также обманным путем получили акции государственной компании по производству удобрений под названием ОАО «Апатит», без соблюдения соответствующей инвестиционной ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

4. Дачные миллиарды.

Дальше схема работала без сбоев: был объявлен аукцион, на котором участки предсказуемо отошли арендаторам — Бойцеруку и Ганову. Стартовая цена домов (в обоих случаях была превышена в ходе торгов на смешные 50 тыс. рублей) — 6,3 млн и 4,99 млн рублей.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

5. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Виталий Корчевский К схеме стали присоединяться другие родственники, друзья и коллеги Дубовых. Свои брокерские счета открыли два менеджера из украинских фирм Аркадия, двое его родственников из Одессы и его бухгалтер Леонид Момоток. Опытному финансисту Корчевскому торги с опорой на данные пресс-релизов давались легко.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

6. Культурная схема Шестерюка.

Еще 60 объектов выставлены на торги — и в любой момент могут быть проданы. Среди них, например, газопровод высокого давления длиной 118 метров (на 64-м км МКАД), земельные участки на Путилковском шоссе — 72-й км МКАД и на улице Северной в городе Орехове-Зуеве. Доходило до абсурдного: в Ясеневе чуть не продали действующий храм. Несмотря на широкую номенклатуру утраченных объектов недвижимости, схема (за исключением единичного эпизода с меной) была одной и той же. И ключевую роль тут, безусловно ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

7. Распродажа по-лужковски.

Схема еще не одобрена ни ЦБ, ни Собяниным, но до конкурса дело вряд ли дойдет, раз его победитель уже назван. Собянинская приватизация стартует по-лужковски — без торгов.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

8. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
П. 4 ст. 86 Закона о банкротстве устанавливает требование об опубликовании объявления о продаже предприятия на открытых торгах в официальном издании ФСФО.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

9. Губернатор вторчермета.

Инвесторы приобрели имущество завода на торгах в январе 2017 года.
Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

10. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Но как вы понимаете, это еще не все. В том же июльском номере журнала «Московские торги» находим еще два объявления. Бизнес-центр «Бронная Плаза» на Садовом кольце и небольшое здание в Замоскоречье были куплены у мэрии по уже известной нам схеме.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

11. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

В полную силу Соколов развернулся на аукционе molotok.ru. Он выставлял на торги несуществующие товары, сопровождая их скачанными в интернете фотографиями, но уже от имени реальных продавцов, имевших в molotok.ru хорошую репутацию, — предварительно он взламывал их аккаунты. Дальше все шло по отработанной схеме: победитель аукциона получал от Соколова письмо с требованием провести 100%-ную предоплату на указанный банковский счет.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

12. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Борьба за Архангельский ЦБК с главой группы «Титан» Владимиром Крупчаком вяло идет до сих пор. Итак, генеральная схема поглощения предприятий ЛПК выглядела так. Возбуждение процесса реприватизации (об особенностях — ниже), возврат акций государству, реализация акций на торгах ряду своих структур, смена руководства с вхождением на предприятие (мирным или силовым методом в зависимости от ситуации), мощная PR-кампания итогов смены собственника (антикризисная и позитивная).
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

13. Кто и как в "Юганскнефтегазе" качает на карман.

... его лишают права участвовать в торгах. Однако фирма «Обьстрой», несмотря на очевидный вред, нанесенный городу, этой участи избежала. И не только избежала, но все-таки получила подряд на завершение строительства «Жемчужины Югры» за первоначальные 1,6 млрд рублей. Поскольку главой города уже являлся Бурчевский, реальных конкурентов до участия в торгах просто не допустили. В схемах Файзуллина, Бурчевского и Кунафина на самом деле нет ничего нового. К участию к торгам допускаются только фирмы из ...
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

14. Суета вокруг Сосновок.

Все три участвовавшие в торгах фирмы (“Амелия”, “Арт-груп”, “Крестар-Инвест”) — есть единое целое; аффилированные между собой фирмешки, учрежденные по одним и тем же адресам одними и теми же людьми.
Грешным делом, мне казалось, что Касьянов как человек, поднаторевший во всевозможных финансовых схемах, изберет какой-то сложный, изощренный путь.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

15. Карманное государство.

Конечно, можно было бы просто, как закон и предусматривает, выставить собственность на открытые торги. Но в этом случае деньги пришлось бы отдавать в бюджет. А так – иди ищи эти деньги. По похожей схеме город Ставрополь лишился и ожогового центра.
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

16. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Тут выстаивается другая схема — освоение бюджета по горячему питанию школьников. Тем более, что вся подготовительная работа, очевидно уже проведена. Есть свои люди, отвечающие за торги, есть визирующая любые бюджетные траты по части социалки невестка-вице-губернаторша, уже есть выкупленные предприятия, в которых трудятся вполне себе криминально-адекватные подельники. Пройдемся по схемам связей и взаимодействий.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

17. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

В ходе "торгов" цена снова упала на те же 45 тысяч, что и на предыдущем тендере. Это составило всего 0,11 % от первоначальной цены: Получается, что в двух тендерах на телерекламу участвовали одни и те же фирмы, которые "торговались" по одной и той же схеме. В итоге этих "торгов" окончательная цена снизилась по сравнению с первоначальной на одну и ту же сумму — 45 тыс. грн. Все эти "совпадения" могут указывать на то, что действия участников торгов были согласованы.
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

18. Пятилетка Кумара.

... структуры победили в 35% прошедших в 2010 г. торгов, обнаружили «Ведомости», проведя расследование в конце 2011 г. Всего, по оценке руководителя Специализированного государственного унитарного предприятия (СГУП) по продаже имущества города Москвы Тимура Зельдича, в 2010 г. так называемые «постоянные участники» (в общей сложности это больше сотни юрлиц) выиграли 70% лотов — 369 помещений из 525 (54 580,9 кв. м из 73 991,3 кв. м). «Это были криминальные схемы, он [Кумар] знал, на что шел, теперь ...
Дата: 06.04.2012 Копия в Google

19. Какого цвета Украинская тендерная мафия?

Тендерная палата моментально получает право на разъяснение порядка применения закона, определения перечня СМИ, отвечающих требованиям относительно информирования о госзакупках, согласования закрытых процедур закупок, рассмотрение жалоб, публикацию в печатном органе информации о торгах, контроль за осуществлением госзакупок. В результате, тендерная мафия получает уникальные возможности по использованию коррупционных схем для воровства государственных средств.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

20. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Схема проста: на ликвидный актив под предлогом инвестиций заводились кредитные средства, затем, в течение нескольких лет из предприятия выводились деньги, а само оно доводилось до банкротства.
... 506 тысяч рублей единственному участнику торгов жителю Краснодара Сергею Козыреву. Все шло по плану. А вот второй аукцион дал сбой — на продажу была выставлена яхта Princess Nirvana оцененная в 6,15 млн рублей. В торгах должна была участвовать теща ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google