Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... в мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Прецедентное решение может положить начало практике введения ответственности консультантов, обучающих предпринимателей разного рода схемам по уклонению от налогов. Под угрозой и те, кто перенял практики оптимизатора, публиковавшиеся Евгением Сивковым в его книгах-инструкциях по уходу от налогов. 1 февраля Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу Евгения Сивкова до 4 марта 2019 года ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

2. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в хищении 9 млн руб. по "зарплатной" схеме Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2019, "Мертвые души" вселились в новое дело, Фото ...
Поводом стало заявление об уходе по собственному желанию.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

3. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Схемы никуда не делись. Мегаподрядчик Газпрома, «Газстройпром», который сейчас включает в себя и «Стройгазконсалтинг», и «Стройгазмонтаж», выкупленный у Ротенберга, и «Стройтранснефтегаз», выкупленный у Тимченко, до сих пор оформлен так, что неизвестно кому принадлежит на самом деле. Нам говорят, что Газпрому. Но при этом четверть мегаподрядчика записана вообще на какое-то непонятного человека, Сергея Фурина. Сергей Фурин С этой историей в 2019 году разбиралось издание BBC. Они выяснили, что ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

4. Как делили активы Бориса Грачевского.

Но схема оказалось непростой: в итоге комбинация привела к тому, к чему так стремились дети от первого брака Грачевского.
Подруга покойного Ирина Грибулина (как и многие его друзья) рассказывала, что вдова сильно горевала: «Катя просто не жила, а существовала после Бориного ухода.
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

5. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

... по данным следствия, братья запустили и схему масштабного ухода от уплаты НДС и налога на имущество крупным мебельным центром «Армада» и торговым центром «Коренфор», принадлежащими семье Манашировых. Схема была разработана с помощью нанятых юристов ...
Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов Совладелец торгцентров, севший на 12 лет за взяточничество, забрал у Жануко Рафаилова нефтяные активы на 9,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.11.2019, К взяткам ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

6. Мишела Темера арестовали за взятки и "отмывание".

... обвинений, однако прокуратура страны рекомендовала заморозить расследование до января 2019 года, когда президентский срок Мишела Темера истечет. Также в сентябре 2018 года бразильский политик стал подозреваемым в еще одной коррупционной схеме ...
Им вменяется соучастие в коррупционных преступлениях и отмывании денег как в годы службы, так и после ухода с постов.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

7. Иван Благодырь получил 4 года колонии за "откат" в 30 млн руб.

Далее, по его словам, была применена набравшая популярность схема ухода жулика от реальной ответственности, выгодная для нетрудолюбивой или недобросовестной части следователей и оперативников.
Коммерсант.Ру, 14.02.2019, "Бывшего замминистра взяли в Академгородке": Иван Благодырь стал заместителем председателя СО РАН по организационному развитию в ноябре 2017 года после избрания Валентина Пармона на должность нового руководителя отделения.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

8. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Многочисленные факты ухода от налогов и рейдерских захватов компаниями Мошковича являются достоянием гласности. Однако олигарх по-прежнему уходит от ответственности и работает по годами отработанным «схемам».
В 2019 году ООО ГК «Русагро» приобрела 22,5% в ООО ГК Агро-Белогорье за 8,5 миллиардов рублей после чего передала принадлежащую ей долю 22,5% в ГК Агро-Белогорье аффилированному кипрскому офшору Ros Agro Plc. Таким образом, дивиденды выводились в ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

9. Кто владеет московскими кладбищами.

Ставропольские бизнесмены Мазараки с силовым ресурсом застолбили столичные погосты Оригинал этого материала © Meduza, 01.07.2019, Фото, иллюстрации: via Meduza Кто владеет московскими кладбищами Иван Голунов В мае 2016 года на Хованском кладбище в ...
Схема работы ритуального бизнеса Ныркова и Чабуева была простая: представители муниципальной химкинской похоронной службы сидели во всех моргах, но договоры заключали на связанную с чиновниками частную компанию.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

10. Махинации Рыжего клоуна.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 18.06.2019, Фото, иллюстрации, видео: via ИА "Паритет-Медиа" Махинации Рыжего клоуна Как директор екатеринбургского цирка Марчевский украл миллиарды в Росгосцирке Петр Иваненко Анатолий Марчевский 10 ...
Как "худела" земля цирка Рассмотренная схема вывода земли из федерального владения в частные руки не могла остаться незамеченной руководством госкомпании.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

11. Фокусы Сергея Белякова.

Фокусы Сергея Белякова Как замглавы "Росгорцирка" с поддельным дипломом вывел госзакупки на родственные компании и пытается приватизировать петербургский цирк Оригинал этого материала © Life.Ru, 15.05.2019, Короли клоунов, Фото: e1.ru, greatcircus.ru ...
Будущие руководители Росгосцирка придумали интересную и прибыльную схему: заключили десятки фиктивных договоров на организацию цирковых представлений с подставными компаниями ООО "Премьера" и ООО "Планета".
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

12. Буцина и Марченко включили в газовую аферу.

Константин Марченко после ухода из «Омскгоргаза» руководил региональной экономической комиссией Омской области. По данным “Ъ”, причастность обоих к инкриминируемым деяниям подтверждается как показаниями свидетелей, так и изъятой во время обысков документацией. Впрочем, ни Александр Буцин, ни Константин Марченко своей причастности к хищениям не признают. [РИА "СуперОмск", 28.03.2019, "В Москве еще двух бывших топ-менеджеров "Омскгоргаза" отправили под арест": Как полагает следствие, схема была ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

13. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Приведенная выше схема перегона денег, как считают опрошенные "Слидством" эксперты, — слишком сложна для цели ухода от налогов при получении средств, например, за показ "Квартала" на 1+1 Игоря Коломойского.
До 2019 года ею в равных долях владели Зеленский, его супруга Елена, братья Шефиры и Яковлев.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

14. "Прачечная" банды решал.

... который позже вводил в схему и Коклягина. Выдавая себя за генерала ФСБ Коклягин обещает жертвам покровительство со стороны генералов ФСБ Королева и Ткачева и начальника управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России Александра Иванова, а в отдельных случаях и личного массажиста Президента Константина Голощапова, вымогая якобы в их пользу не малые деньги. Среди своих друзей банда перечисляет и руководителей Следственного Департамента МВД России: ранее — генерала Романова, а после его ухода — генерала Лебедева ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

15. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Это должно было помочь в борьбе с нелегальными мини-заводами по переработке нефти — так называемыми «самоварами», а также разными схемами по уходу от уплаты налогов, экспортных пошлин и акцизов.
Окончательные решения по материалам не приняты», — говорится в письме заместителя генпрокурора России Юрия Пономарева от марта 2019 года (копия есть у «Медузы»).
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

16. Откат на подкуп.

5.Ущерб РЖД. В начале 2019 года следственным отделом Кузбасского линейного управления МВД России против «ТопПрома» Королева возбуждено уголовное дело за причинение ущерба АО «РЖД» в особо крупных размерах – на 163,9 млн рублей. Схема, разработанная ...
В мае 2020 года в отношении директора ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгения Гречухи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) за преднамеренное банкротство ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» с целью ухода от уплаты штрафов ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

17. Самый тайный из "масонов".

Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов. Андрей Оранский — выходец из РОСПО, водитель, охранник Романова, на которого оформляются компании и некоторое имущество. Александр Хорев - выходец из РОСПО, главный разработчик схем ухода от налогов, финансовый ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

18. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

... Хамуляк задержан по делу о хищении 185 млн руб. из бюджета области Оригинал этого материала © "Восточно-Сибирская правда", 21.11.2019, "Звездный" час пробил, Фото: rubabr.com, irkutsk-kprf.ru, Кадр из видео: aktistv.ru Сергей и Наталья Левченко В ...
Этот документ напрямую указывает на участие губернатора в коррупционной схеме.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

19. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Хакан Атилла Это финансовое учреждение сыграло центральную роль в реализации схемы по обходу антииранских санкций. rusturkey.com, 19.07.2019, "Турецкий банкир Мехмет Хакан Атилла освобожден в США": Власти США освободили заместителя исполнительного ...
Далее они шли на подкуп европейских политиков и влиятельных деятелей с целью продвижения политических интересов Азербайджана, покупку дорогих автомобилей и предметов роскоши для представителей бакинской и московской элиты, а также для ухода от уплаты ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

20. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

На сегодняшний день известно об одной из схем ухода от налогов в этой отрасли.
Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам Задержаны два зама нового директора Росалкоголя Голосная и Афанасенко, их бывший шеф "кинул" однокурсника Путина Николая Егорова Оригинал этого материала © Pasmi.ru, 22.11.2019, Зачистки ФСБ в ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google