Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

Он заявил, что они не были в курсе его преступлений, что десятки лет он им лгал. После того как судья закончил 90-минутное чтение приговора, впервые за шесть месяцев выступила жена лжеинвестора Рут Мейдофф.
Как теперь установило следствие, лишь с 2005 года Bernard L. Madoff заработала как финансовая пирамида. Причем схема оказалась не новой. По словам юристов, обычно организаторы подобных пирамид подделывают отчетности и финансовые документы, чтобы ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

2. Уголовный алфавит ЮКОСа.

24 августа 2006 года Мосгорсуд сократил срок пребывания Бахминой за решеткой до 6, 5 лет. И Симоновский и Мосгорсуд в виду тяжести совершенных преступлений отказали Бахминой в отсрочке исполнения приговора до достижения младшим ребенком осужденной 14 ...
Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

3. Аферы войны.

... от него жена, которая в исковом заявлении проходит под инициалом «Т», позвонила в ведомство Линдбома и сообщила о финансовых преступлениях и супружеской неверности своего мужа: Т. Лэнмон далее вспомнила, что в мае 2007 года Сидер Лэнмон вернулся из ...
... что заслужил, и действуют в соответствии со своими правилами вынесения приговоров. Но по словам официального представителя министерства юстиции США Питера Карра (Peter Carr), в схемах со взятками «зачастую трудно определить конкретную сумму ущерба ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

4. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Обвиняемые с 2014 по 2016 год участвовали в схеме выдачи заведомо невозвратных кредитов на подконтрольные им компании. При этом организаторами преступления следствие считает совсем других людей — бывшего председателя правления кредитной организации ...
Кредитные истории Дорогомиловский суд Москвы 18 марта вынес приговор четырем бывшим топ-менеджерам банка «БФГ-кредит».
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

5. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

При этом следует отметить, что господин Горбатов стал всего вторым из известных чиновников администрации президента, получивших срок за совершение преступлений коррупционной направленности. В 2011 году по приговору Тверского райсуда на три года в ...
По некоторым данным, налаженная схема начала давать сбои в апреле, когда по материалам УСБ ФСБ задержали, а потом арестовали начальника 2-го, «финансового», отдела управления «К» Кирилла Черкалина, его предшественника на этом посту Дмитрия Фролова и ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

6. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в ...
Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

7. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... всех причастных к принятию и исполнения приговора есть состав преступления. Поэтому мы уже обратились в НАБУ с соответствующими заявлениями о совершении уголовных преступлений должностными лицами "Ощадбанка", которые по официальному сообщению генерального прокурора Украины уже исполнили решение, которого нет в Едином реестре судебных решений, и прокурором, который обеспечил его исполнение, склонив к заключению соглашения о "международной преступной схеме" господина Кашкина", — говорится в этом ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

8. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

... ранее Кашкин на суде утверждал, что не имел никакого отношения к схемам Курченко и не мог знать их финансовой подноготной, а также схем отмывания преступных средств. Согласно приговору Краматорского горсуда от 28 марта 2017 года "фунт" взял на себя и ...
Для сокрытия их преступлений был создан и приобретен целый ряд юридических лиц для осуществления фиктивного предпринимательства.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

9. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

«Мне стало известно, что в отношении меня гражданином Бурлаковым А.А. готовится преступление — заведомо ложный донос о якобы совершении мною ранее преступления финансового характера с целью инициировать возбуждение в отношении меня уголовного дела.
Между тем, по словам источника “Ъ”, следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

10. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

«Обвиняемый обязался оказать содействие следствию и рассказать о своей роли в совершении преступления и соучастников, раскрыть схемы выводов средств КБ „Канский“ через проекты кредитования банка, схемы вывода средств с депозитных счетов клиентов ...
Бывшего председателя правления финансовой организации Олега Финка, который обвинялся в присвоении 610 млн руб. и отмывании денег, приговорили к шести годам колонии общего режима и взяли под стражу.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

11. Андрей Федорчук отмывал на паводках.

Адвокат Ирина Варнавская отказалась комментировать приговор. Андрей Федорчук будет отбывать наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. До прихода в 2015 году во власть он работал начальником межрайонного отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогов. Из органов он уволился в звании подполковника полиции. Слушания дела в отношении других предполагаемых участников мошеннической схемы Виктора Месьянинова и Сергея Шабалина, которые отрицают вину, продолжаются.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

12. Марк Броновский осужден и освобожден.

... оправданы за отсутствием состава преступления Имеющий гражданство России и США бизнесмен Марк Броновский, которого следствие считало одним из основных организаторов ОПС и разработчиком преступных схем, приговорен к шести годам десяти месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но поскольку ему было зачтено время содержания под стражей во время следствия и нахождение под домашним арестом, Броновский был освобожден в зале суда сразу же после оглашения приговора ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

13. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

... свою подпись под многими документами, которые даже не читал, а когда регистрировал офшорную компанию в нотариальном офисе, не понимал сути схемы ухода от налогов. На протяжении следствия Месси подчеркивал, что все его финансовые дела ведет его отец ...
Такой же приговор был вынесен отцу футболиста, Хорхе Горацио Месси. Помимо тюремного срока суд обязал Месси заплатить штраф €2 млн (Месси-старший должен будет заплатить €1,5 млн). По испанским законам тюремный срок за налоговые преступления менее ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

14. Банкформирование Владимира Романова.

Реальные же деньги перекидывались на счета организаций следующего эшелона финансовой схемы (на схеме обозначены как фирма «Х»).
Председатель правления НРБ Антон Дорохов уверен, что к выводу активов может быть причастен экс-руководитель АКБ «Электроника» Владимир Романов: — Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

15. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

... суд Москвы вынес приговор Михаилу Адвене, бывшему главному бухгалтеру одной из самых крупных сетей по продаже бытовой техники — "Эльдорадо". По версии следствия, именно он создал финансовые схемы, благодаря которым компания уклонилась от уплаты налогов на сумму в 6 млрд рублей. Процесс над ним проходил заочно. Еще в самом начале слушаний Адвена подался в бега. Как сообщили "Росбалту" в Гагаринском суде Москвы, Михаил Адвена признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч ...
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

16. Выборы по распискам.

... судят бизнесмена, который заключал с кандидатами в депутаты договоры о финансовой поддержке в обмен на их голоса. Как выяснил корреспондент "Власти" Всеволод Инютин, эта схема успешно использовалась уже в нескольких кампаниях, а ее авторы, несмотря ...
Между тем по этому делу уже подходит срок давности (для преступлений небольшой тяжести он составляет два года), по истечении которого вынести Валерию Федорову обвинительный приговор суд уже не сможет.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

17. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) обвинила Процкого и его партнера, финансового директора «Софэкса» Яну Яковлеву в трех преступлениях: незаконном сбыте сильнодействующих веществ, незаконном предпринимательстве и отмывании ...
Мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких—только пятнать свою репутацию" Чиновник ФСКН предложил владельцам "Софэкса" коррупционную схему с откатами налом, чтобы "кормить генералов", и поставки прекурсоров в наркорегион (Таджикистан ...
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

18. Криминальная биография

По каждому из них имеется приговор уголовного суда, устанавливающий, что они совершили преступление в финансовой сфере.
Схема прокачивания была самой примитивной. Копия в Google

19. Hewlett-Packard развели на картах.

... обращении к суду перед вынесением приговора Сето попросила принять во внимание факт посещение ею групповой терапии в сообществе «Анонимные наркоманы». Из слов женщины следует, что в моменты совершения преступлений она страдала от наркотической ...
Мошенническая схема Женщина проработала в HP, крупной американской ИТ-компании с августа 2017 г. по июнь 2021 г. Сперва в качестве помощника высокопоставленного руководителя, затем перешла на должность менеджера по финансовому планированию.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

20. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В анализе Fintrac говорится, что такая схема траншей имеет признаки незаконных финансовых операций.
«Но в случае с Китаем об этом говорить не приходится», — утверждает она. «Даже если кто-то совершил ужасное преступление, он все равно имеет право не подвергаться пыткам», — добавила Пилс.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google