Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бюджет Москвы "пилили" карандашами.

Бюджет Москвы "пилили" карандашами Схемы вывода денег управделами столичной мэрии: от канцелярских товаров до аренды помещений Оригинал этого материала © "Маркер", 01.02.2011, КСП: из бюджета Москвы деньги выводились даже при закупке карандашей Александра Баязитова «Маркеру» удалось ознакомится с итогами проверками расходов на содержание столичных чиновников, которую провела Контрольно-счетная палата Москвы.
Дата: 02.02.2011 Копия в Google

2. Приложение № 1.

... А и др., адрес -443096,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МИЧУРИНА УЛ,15,, - ООО «Тауплекс», ИНН 6315546411 учредитель – Хенкин А.А и др., адрес - 443096,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МИЧУРИНА УЛ,15 Необходимо отработать данные компании на предмет участия в схемах вывода имущества с предприятий ВПК, предприятий двойного назначения, а также взаимосвязи между учредителями позволяющие выявить алгоритм действий и выявить наличие связей между Александром Хенкиным и арбитражными управляющими проверяемых предприятий ...
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

3. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

"Коммерсант", 12.03.2021, "Вывод средств привел в колонию": Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме. Один из ключевых участников преступной схемы, глава казначейства молдавского Moldindconbank Елена Платон, получила десять лет колонии. Лично ей вместе с соучастниками инкриминируется вывод 126 млрд руб. [...] Уголовное дело в отношении Елены Платон поступило в Тверской суд в декабре прошлого года.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

4. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под прикрытием труб Илья Смирнов Суд в Екатеринбурге приговорил к разным срокам трех участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб. Еще одна ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

5. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Коммерсант.Ру, 22.02.2019, "МВД раскрыло "молдавскую схему": Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан житель Московской области Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

6. "Прачечная" банды решал.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.05.2021, Фото: via igolkin "Прачечная" банды решал Схема вывода из России $500 млн мошенниками Кучинскими и Коклягиным Александр Сидоренко Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда бывший сотрудник КГБ, от имени ФСБ разводит российскую элиту на бабки, а на вырученные деньги покупает собственность за границей, прикрываясь именами высокопоставленных генералов ФСБ и МВД. В итоге у банды мошенников огромные активы за рубежом, а генералы и ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

7. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро" Бывший главбух авиакомпании отправлен под домашний арест как соучастник схем по выводу активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2019, К делу "Трансаэро" приобщили бухгалтера, Фото: ИД "Гудок" Олег Рубникович Андрей Ковалев Как стало известно “Ъ”, появился новый фигурант в уголовном деле о хищении средств и имущества авиакомпании «Трансаэро».
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

8. На кого и под кем работал "Ландромат".

Она пришла к выводу, что только в 2013 году российский бюджет недополучил 40 млрд долларов из-за серых импортных схем.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

9. Транзит по-молдавски.

Так, в Мособлбанке (27-е место по активам), который сейчас санируется СМП Банком, была выявлена масштабная криминальная схема по выводу вкладов граждан за баланс, она действовала с конца 2011 года вплоть до принятия решение о его санации 19 мая 2014 года.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

10. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

"Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги" Трансферы малоизвестных игроков в дотационные клубы как схема по выводу миллионов Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2014, Тайная комиссия, Фото: LifeSports.Ru, via championat.com Андрей Сухотин Рынок агентских услуг в мировом футболе —по-прежнему одна из самых закрытых тем: если сведения о стоимости того или иного трансфера, а также зарплаты некоего футболиста периодически озвучиваются клубными менеджерами в прессе ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

11. Сбежать за 45 часов.

— Врезка К.ру] Вывод денег через ценные бумаги в офшорные юрисдикции использовали многие, но до «Гленик-М» громких дел не было, говорит Ермоленко. С этой точки зрения действительно есть сходство с первым делом ЮКОСа: до определенных пор пользоваться схемой, применяемой ответчиком, считалось на рынке в порядке вещей, но после судебного решения стало понятно, что от нее надо отказаться.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

12. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

29.07.2005 Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов" Схема вывода активов Группы лизинговых компаний "Лидер" Андрей Лопатин, Алексей Скрябин Широкий резонанс в обществе вызвал недавний арест акций крупнейшей лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК).
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

13. Ваххабитский след в "Ванадии".

Схема посреднического вывода денег с ГОКа проста: посреднической фирме продается продукция по себестоимости (основное оправдание – посредник, в отличие от потребителя, платит «живые» деньги). Фирма-посредник сырье меняет по бартеру с потребителем (но уже из расчета мировых цен) на его готовую экпортно-ориентированную продукцию и продает ее на экспорт. Дельта между мировой ценой и себестоимостью остается в руках у посредника. С середины 1999 по январь 2000 года по такой примитивной схеме, через ...
Дата: 14.03.2000 Копия в Google

14. Вексельторг здесь неуместен.

Налоговый орган пришел к выводу о том, что взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогообложения, посредством осуществления между собой проводок вне какой-либо связи с реальными денежными расчетами самостоятельно хозяйствующих субъектов.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

15. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Следовательно, больше станет и возможностей для создания и использования таких схем отмывания денег — и для вывода за рубеж миллиардов рублей. Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

16. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Как считает следствие, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели средства из РФ через Moldindconbank S.A. "Коммерсант", 21.06.2023, "Русский испанец раскрыл молдавскую схему": Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

17. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Олега Власова затянуло в "ландромат" Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы, Фото: РИА "Новости" Илья Пламенев Олег Власов По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

18. Олега Власова включили в "ландромат".

Как считает следствие, в «молдавской схеме» вывода средств в той или иной степени было задействовано множество российских кредитных учреждений, в том числе «Балтика» и Инкредбанк, которые возглавлял Олег Власов.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

19. Банкформирование Владимира Романова.

Как выводились активы Схема, примененная для вывода денег, была предельно примитивна. Все начиналось с регистрации фирм-однодневок (на схеме обозначены как фирма «А»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

20. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ. Бортников известен своими близкими отношениями с замглавы администрации президента Игорем Сечиным и помощником Владимира Путина Виктором Ивановым (The New Times подробно писал об этом в № 1 от 12 февраля 2007 года в рамках ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google