Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы вывода с оффшоров". Результатов: вывода - 5923 , оффшоров - 562 , схемы - 7036 .
Результаты с 1 по 20 из 148.

Результаты поиска:

1. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.
... 81% совместной с банком компании принадлежит оффшору, которым владеет другой оффшор, владелец которого в свою очередь — фирма на Британских Виргинский островах. «Очевидно, что конечный владелец спрятан намеренно. Довольно типичная схема увода капитала в оффшоры», — указал г-н Глухов. Эксперт добавляет, что подобные схемы вывода капитала из страны используются как правило «на распилах» корпоративных или государственных средств. При всем удобстве выстроенной схемы по выводу активов в ней все-таки ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google
2. "Не путайте экспансию с бегством".
Никто не говорит, что нужно как-то запретить офшорные схемы: это, во-первых, невозможно, а во-вторых, не мы одни ими пользуемся. Американцы, например, тоже охотно минимизируют налоги с помощью оффшоров, но при этом остаются союзниками государства ...
"Альфа-групп" практически открыто приступила к выводу капиталов и бизнеса из России © "Время новостей", 19.05.2006, Фото: "Коммерсант" "Не путайте экспансию с бегством" Известный экономист Михаил Делягин просит назвать вещи своими именами Вчера в ...
Дата: 22.05.2006 Копия в Google
3. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".
Ваге Енгибарян — консьерж Фридмана По просьбе семьи Перес Долсета аудиторские компании Pricewaterhouse и Alvarez&Marsal провели проверку деятельности Zed+ и выяснили, что для вывода денег из «Темафона» использовались еще четыре компании: Vstrecha 2, BMK, A1 Systems и Expert Promotion. Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора — Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google
4. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов. Еще одним фигурантом схем окружения Януковича стал экс-министр экологии Николай Злочевский.
... ТСН.ua, 13.07.2018, Американские следователи установили схему вывода средств из Украины "Семьей Януковича" — Buzzfeed, Фото: ТАСС, Reuters Виктор Янукович Правоохранители США раскрыли схему вывода около 700 миллионов долларов, которой в течение ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google
5. Проклятие "черного девелопера".
Депутаты предположили, что руководство «РАНИСа» с привлеченной компанией-инвестором реализует «схему по выводу земель для коттеджной застройки».
В конце мая 2011 года оффшор Юрия Жукова Maritrade Investment и вовсе вышел из состава акционеров ПИК, а сам он отправился в «свободное плавание».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google
6. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.
Ведь родители Андреева - тоже активные участники схемы по выводу денег.
Первым к путешествию начал готовиться Вячеслав Мишин – теневой финансист ЛЭК, через него до сих пор осуществляется вывод денег из группы ЛЭК на счета западных оффшоров.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google
7. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.
У арестованного оффшора сменился владелец Сам Онищенко в комментарии нашему изданию утверждал, что сделка о приобретении оффшорной компании с его участием так и не была завершена.
Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google
8. Новый Хлестаков.
В этом по сути дела "внутреннем оффшоре" и благодаря ее "территориальным" налоговым льготам, можно было доить государство в обе сиськи. Абрамович и Ходорковский так и сделали; немедленно организовали там несколько десятков подставных перекупщицких контор с инвалидами в штате и начали продавать через них самим себе нефть. Только в 2001 г., используя одну эту незатейливую, но эффективную схему, Сибнефть положила в свой карман вместо государственного более 10 миллиардов рублей.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google
9. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Основные потоки в схеме движения нефти и нефтепродуктов осуществлялись следующим образом. Нефтеперерабатывающие дочерние компании обычно продавали нефть предприятиям сбыта, включая оффшоры.
... за услуги, предоставляемые ОАО ТНК. Одновременно, действуя по заранее разработанному плану, члены организованной группы создали механизм вывода значительной части получаемых финансовых средств со счетов "Краун Трейд энд Файненс Лтд." для последующего ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
10. Российская "оборонка": кому это НАТО?
... Искры» поспособствовало выводу 20% госпакета в ООО «Искра-Турбогаз»? Что самое интересное, на ООО «Искра-Турбогаз» путем жульнических схем оформили и единственный негосударственный пакет голосующих акций самой «Искры»: теперь им на собрании акционеров «Искры» голосует… Кто? Правильно: сам Михаил Иванович Соколовский. И может блокировать любые решения государства, если эти решения требуют квалифицированного большинства. Для России самым большим риском может стать то, что за анонимными оффшорами в ...
Дата: 11.08.2011 Копия в Google
11. Оффшорные шалВости.
Преданными себя чувствуют рядовые сотрудники УМНС, чей труд по сбору и анализу документов о выводе прибыли через оффшоры оказался невостребованным. В акт о проверке их выводы включать не стали.
Сейчас дверь откроется, Бреуса положат лицом на пол, на столе найдут липовые оффшорные платежки, быстро вычислят схемы занижения прибыли, поймут, куда в обход бухгалтерии и бюджета шла львиная доля заработанных ЦБК денег.
Дата: 10.03.2005 Копия в Google
12. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.
... налогов и вывода денег на офшорные счета в интересах как Сергея Киреева, так и самого Марата Хуснуллина. По словам нашего источника, помимо семейных связей Сергея Киреева и Марата Хуснуллина может связывать общий интерес — деньги. Он допускает, что благодаря связям в стройкомплексе вице-премьер мог помогать отмывать Сергею Кирееву нелегальный доход: «Хуснуллин — это партнер, который вас не кинет, который вас прикроет, у которого колоссальные связи с Мишустиным». Схема офшоров Fortress Group Как ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google
13. Как намывался гранит.
Таким образом, «Промсвязьбанк Кипр» принял самое активное участие в финансировании схем, результатом которых стал вывод Павловского ГОКа из-под российской юрисдикции.
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.08.2015, Фото: neoconsult.ru Как намывался гранит Как Сбербанк, Промсвязьбанк и ВТБ обеспечили финансирование кипрских оффшоров, захвативших Павловский ГОК, и инкогнито Олегу Грефу Александр Седунов Олег ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google
14. Преступные электросхемы.
... с мая 2012 года назначен Петр Демьянов, работавший ранее первым заместителем генерального директора ОАО «Тверьэнергосбыт» Павла Поляка, который сейчас находится под следствием за вывод денежных средств (не без участия Веремеенко) в оффшор ...
Уверены, что следствие раскроет все преступные схемы — не оставит вышеназванных лиц безнаказанными и положит конец циничной цепочке многомилионных хищений.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google
15. Рассудили не по понятиям.
Все ваши темные схемы, сделки и делишки могут стать предметом самого пристального рассмотрения в западных судах. Там уже не спрячешься за цепочкой оффшоров, депутатским иммунитетом и дружбой с представителями высших судебных инстанций.
Поскольку суд пришел к выводу, что соглашения не было, то обстоятельства покупки компаний уже не исследовались и оценку законности залоговых аукционов суд не давал",— отмечает Григорий Чернышов.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google
16. Голоса в Думе продаются.
Перевод денег в оффшоры, налоговые преступления. Процессинговые схемы в нефтяном бизнесе.
В то же время, при ближайшем рассмотрении состава Государственной Думы мы приходим к выводам, что не менее 200 человек уязвимы для преследования за уголовные преступления различной степени тяжести - от легких и незначительных до тяжелых.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google
17. "Украинский фронт" Германа Каплуна.
... ICO. То есть более сотни заготовленных заранее оффшоров предназначены для придания виртуальной ликвидности акций ТМТ с целью инсайдерской торговли между собой, чтобы у экспертов и инвесторов не возникало сомнений, что разрекламированное ICO криптофонда будут инвестировать те же фирмы, что и в TMT Investments PLC. Понятно, что собрав, таким образом, новый урожай "дивидендов" за счет доверчивых инвесторов, которые при столь масштабной офшорной схеме опять неминуемо потеряют свои деньги, надо будет ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google
18. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.
Схема вывода активов была реализована путем «размытия» уставного капитала компании «Zinica Ltd.» в пользу подконтрольной Сергею Пойманову оффшорной компании «Belim Enterprises Ltd.», в результате которого доля владения ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ» в ...
... держаться подальше от этого оффшора, лечь на дно у него не получилось. В распоряжении редакции оказалось соглашение, в котором наш герой выступает реальным (бенефициарным) владельцем компании Belim Enterprises Ltd. Того самого оффшора, на который он ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google
19. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.
По 500 тысяч долларов получили зиц-директора Казаков, Тихомиров и Беляев, на которых были оформлены оффшоры и однодневки. Пока сотрудники «Оптимы» тянут время на допросах, юристы Оптимы продолжают разрабатывать схемы по выводу средств из компании и переводу их за рубеж. В приложении к статье вы можете ознакомиться с тем, как «почти» не нарушая закона можно вывести из российской экономики миллиарды рублей. Автор схемы и пояснительной записки к ней — юрист «Оптимы» Зоя Галеева, которая помогала в ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google
20. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.
Но не для руководства «ГипродорНИИ» - слишком сильно эта схема напоминает банальный вывод бюджетных средств в «нужные» структуры.
Тому факту, что организация, которая фактически является монополистом в проектировании российских дорог и постоянно получает заказы и деньги от государства, оказалась в собственности компании, уходящей своими корнями далеко в оффшоры, в наше время ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

Мерзликин владимир
Ведут на дело
булат
ООО «УРОЖАЙ»
жена путина пьет
Владимир сергеевич ким
Наркоконтроль
Мащицкий виталий
Куксин
Мерзликин владимир
Сергей миронов
Тобак александр яковлевич
Ростелеком камеры
Фот
Кузнецов
ООО «УРОЖАЙ»
Федотов Дмитрий
Валерий рашкин
Мерзликин владимир
Тобак александр яковлевич
Руководитель пенсионного фонда Москвы
Кожемяко сергей
Юрий
порт новороссийска
�ƒ��‚��ƒ��‚º �ƒ�â�€�˜�ƒ��‚°�ƒ�‘â�‚¬�ƒ�‘�‚� �ƒ��‚��ƒ��‚µ�ƒ��‚´�ƒ��‚²�ƒ��‚¸�ƒ��‚¶�ƒ��‚¸�ƒ��‚¼�ƒ��‚¾�ƒ�‘�‚��ƒ�‘â�€�š�ƒ�‘�…�’
порт новороссийска
Саркисян
порт новороссийска
Карина титова
Железная дорога
Николай Овчинников
порт новороссийска
Владелец скопинского мясозавода или гендиректор
Нестеренко Игорь
порт новороссийска
Кожемяко сергей
Исаева ирина
Алексей булаев
Член совета федерации
Фот
Центр-ТО
порт новороссийска
ООО «УРОЖАЙ»
Федотов Дмитрий
Бавария
Путин В В
Красноярский край
Автор%

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru