Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы долгов и банкротство". Результатов: банкротство - 2720 , долгов - 5338 , схемы - 7036 .
Результаты с 1 по 20 из 698.

Результаты поиска:

1. Золотой человек.
В 2016 году Левицкий потерял долю в IGSS (структуры ФК «Открытие» забрали актив за долги), а к началу 2018-го стало ясно, что и «Дека» движется к банкротству. Именно тогда бенефициар новгородского завода привлек юристов к созданию схемы для ухода от ответственности перед кредиторами. Автором мошеннической схемы по уходу Николая Левицкого от ответственности за банкротство «Деки» считают московского адвоката Андрей Резниченко.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google
2. "Пирамида" "Фаэтона".
... которым был обеспечен кредит, продается с аукциона, а вырученные деньги идут на погашение долга. К сожалению, эта схема имеет весьма существенный недостаток. Дело в том, что в силу закона средства должника распределяются между займодателями пропорционально сумме долга. При этом, никто не мешает фирме – должнику создать искусственную задолженность перед якобы сторонней коммерческой структурой. Причем, такого размера, что именно ей, по итогам процедуры банкротства, достанется львиная доля активов ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google
3. Как снимался Мультибанк.
Однако нанятые топ-менеджеры вскоре покинули Мультибанк, а владельцы «Техносилы» не смогли удержать свой бизнес на плаву: долги группы СВ потянули на дно и банк. […] После банкротства основного владельца — компании СВ — дела банка шли все хуже и хуже.
... если это так, доказать это будет можно, лишь если авторы схемы не слишком задумывались о ее последствиях, что маловероятно,— рассуждает господин Терехов.— Если же схема была тщательно продумана, доказать умысел, как ни парадоксально, будет сложно ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google
4. Как банки рисуют отчетность.
... 160 «Присвоение или растрата», 196 «Преднамеренное банкротство»). Многих это останавливает. Хуже, когда за фальсификацией отчетности изначально не стоят коварные «криминальные» планы, и все схемы реализуются исключительно для того, чтобы ЦБ «не ...
Самое печальное в том, что банк, фальсифицируя отчетность, чтобы скрыть свои реальные проблемы с капиталом или плохими долгами, еще больше усугубляет собственное положение.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google
5. Добыча власти из нефтяной скважины.
Этим не ограничивается перечень действий, которые осуществлялись для дальнейшего развития Незаконной Схемы. 6. По информации и убеждению, Незаконная Схема заключалась в даче взяток российским должностным лицам с целью обеспечить «Аксесс/Ренове» и «Альфе» возможность установления контроля над «ТНК» в процессе ее приватизации в 1997 и 1999 годах, а также захвата и удержания контроля «ТНК» над «Югранефтью». 8. В ходе указанных коррумпированных банкротств некоторые Ответчики организовали продажу ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google
6. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.
... акций, в результате чего Сбербанк по долгу на 2 млрд. рублей получил контроль над предприятиями-должниками, чья рыночная стоимость примерно в 5 раз больше. При этом, интересы других кредиторов группы МАИР были полностью проигнорированы, поскольку процедура банкротства предприятий так и не вводилась. В обмен на сговорчивость, Макушкину было обещано освобождение от уголовного преследования. Однако, и это не входило в планы «Сбербанка». Авторы схемы (Ашот Хачатурянц и Игорь Кондрашов) резонно ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google
7. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Кроме того, в октябре 1999 г. Горшков отказался от предложения BP-Амоко, акционера ОАО Сиданко, в состав которой входило ОАО "Черногорнефть", приобрести и погасить все долги последнего, что является очевидным признаком того, что банкротство было ...
С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
8. Игорь Чуян в акцизном угаре.
Предприятие сейчас тоже в стадии банкротства по аналогичной схеме — с долгом в 11 млрд рублей. Данное направление по выдаче марок курировала уже Татьяна Поликарпова, на тот момент, заместитель Ирины Голосной. Именно через Поликарпову, как утверждает Павел Сметана, в 2010-2012 годах проворачивалась первая схема Игоря Чуяна с заводами-однодневками, нанесшая основной ущерб госбюджету — около220 млрд рублей.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google
9. Занял, "кинул", в тюрьму.
... банкротстве ПТФ. Похоже, что «мошеннические методы» Михаила Васильевича не меняются. Кстати, акт сверки задолженности, подписанный между ООО «Торговля-24 и ООО «ПТК Комфорт –Сервис» в лице Белавина 24 ноября 2009 года, лишь подтверждает догадку о предполагаемом мошенничестве. "Подельники" Белавина А теперь пришла пора поговорить о приятелях Михаила Васильевича из ООО «Лизинговая компания «Иволи»», а именно о Долгове и Черемисине. Так, они применили похожие схемы с «переуступками» по поводу долга ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google
10. Как украсть миллиард.
Спрашивается: почему для того, чтобы слаженно и эффективно действовали правоохранительные органы и для того, чтобы рушились подобные криминальные схемы, нужно обязательно наступить на кому-нибудь на мозоль? А дальше? К сожалению, уже сейчас понятно, чьи чубы будут трещать и на этот раз. В случае, если попустительство столичных властей продолжится, то наиболее вероятным развитием событий является управляемое, то есть преднамеренное банкротство.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google
11. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).
«Мир права», 04. 04. 2001 г. 3.4. Дополнительная эмиссия акций Часто в целях установления полного контроля над предприятием во время его банкротства используется метод дополнительной эмиссии акций. Схема сводится к тому, что сторонний инвестор (А) выкупает кредиторскую задолженность нужного ему предприятия-банкрота (Б) и назначает своего внешнего управляющего. Управляющий объявляет допэмиссию и размещает все новые акции среди кредиторов в обмен на долги предприятия-банкрота.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google
12. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".
... продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа. Банкротство — вещь непростая. Поэтому "специалисты" по теневым схемам "Миэля" наверняка осознавали: возникнут проблемы с крупнейшим кредитором в лице Росбанка. Пытаясь спасти свои средства, Росбанк не мог не инициировать банкротства МИЗНа. Но тут же на сцену вышло ООО "Мир финансовых технологий" (МФТ), заявившее в апреле 2012 года в арбитражный суд требования о включении в состав кредиторов МИЗНа. Долги перед МФТ вытекали не из ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google
13. Богатый улов "сети ЭВМ".
Его же номер указан как контактный в некой организации «группа компаний «АВ Защита», которая предлагает списать долги через банкротство, а также участие в налоговых и арбитражных спорах.
Деньги со счета «Инари» вывели по классической рейдерской схеме.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google
14. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.
Партнерство заканчивалось тем, что у понравившейся парочке структуры появлялось большое количество искусственно созданных долгов, начиналась процедура банкротства, а в качестве конкурсных управляющих назначались сотрудники «Паритета».
Понятно, он не только постарался спрятать следы аферы, но и с успехом распродал по дешевке имущество МУП. По этой же схеме были похищены и деньги, которые администрация района якобы задолжала другим местным предприятиям — Горводоканал и ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google
15. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева
«Судя по всему схема проекта поглощения (рейд-проекта) выглядит следующим образом: создание задолженности интересующей компании («Прогресс») перед подконтрольной компанией («Эс Джи Девелопмент») и истребование недвижимости в счет погашения долгов в рамках гражданского процесса, банкротства или уголовного дела. В результате недвижимость на подконтрольном «Эс Джи Девелопмент», «Прогресс» очищен от долгов и может строить.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google
16. Игорю Зюзину поставили диагноз.
Таким образом у «Скайблок Лимитед» появилось необоснованное право «требования к заводам-банкротам и возможность контроля над процедурами банкротства». Конечными выгодоприобретателями этой финансовой схемы явились оффшорные компании «Мечела», в ...
Эта примерно была сумма долгов компании «Эстар» перед кредиторами».
Дата: 10.10.2017 Копия в Google
17. Ярприхватстрой.
Они лишь придумали новые, куда более продвинутые схемы. Труднее всего провернуть умышленное банкротство в Москве, что в принципе понятно – всё же в столице уровень финансового сознания общества и уровень компетентности власти выше.
А затем владелец «Ярдорстроя» через городской комитет по управлению муниципальным имуществом оформил договоры передачи себе имущества погрязшего в долгах ГДУ. Единственный акционер ГДУ – Комитет управления муниципальным имуществом мэрии Ярославля.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google
18. Кинуть госбанк.
... хорошо знакомый авторам мошеннической схемы Олег Вдовин, который в ходе своей деятельности «кинул подачку» кредитору, выплатив немногим более 1 млн. рублей. Затем конкурсный управляющий пытался завершить процедуру банкротства должника, а когда ...
Андрей Городнов заклинает именем Путина, лишь бы не отдавать Сбербанку долг в 600 млн руб. Оригинал этого материала © "Век", 17.02.2012, Фото: via "Век" Кинуть госбанк Владимир Солнцев Андрей Городнов Владелец ЗАО «АЛТЭКС-группа компаний» Андрей ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google
19. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.
Обкатку схемы банкротства и вывода средств волгоградские мошенники провели еще в 2008 году, когда были выведены средства в сумме 150 млн руб. при осуществлении банкротства ОАО «ВгКС», которое исполняло функции коммунального оператора в 2004-2005 ...
нового коммунального перепродавца ЗАО «РЭС», которое три года продавало электроэнергию, полученную от «Волгоградэнергосбыта» и накапливало долги.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google
20. Виктору Байкову скинули полсрока.
... ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Дело в том, что обанкротить свой «Опцион-ТМ» Кулагин пытается с помощью подложных документов о создании фиктивного долга, связанного с продажей несуществующих инвестиционных золотых монет, что по ...
Чтобы эти операции выглядели законно, а возможное расследование было затруднено, использовалась целая цепочка сделок через компании, подконтрольные организаторам противоправной схемы, в том числе офшорные.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 35

Последние запросы

Иосиф
Александр шульгин
Лобанов Мвд
Тихонов Валерий бокситогорск
Эдвард сноуден
Бадри Когуашвили
Иосиф
Кудрин алексей
Михаил Михайлович кузнецов
Курорт родина
Фролов игорь
Брюс маркс
Денис Мантуров
Зубарев игорь дмитриевич
Ск московской области
Бузова
Губернатор московской области АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
Иванишвили 2018
Братья под следствием
Курорт родина
Дробашенко
Лобанов Мвд
Бадри Когуашвили
Великий новгород 2005
Зам министра мвд казахстана
Кто на самом деле правит Россией
Курорт родина
Фесенко владимир
Брюс маркс
Захарова жанна
Обской причал
Истинная причина ареста улюкаева
Пути
Елена Зубова forbes
Курорт родина
Заводов валерий геннадьевич
Селиванов герасим
Янаков эдуард
Фесенко владимир
Лобанов Мвд
Курорт родина
Чечня ричард
ЛУКОЙЛа
Курорт родина
Бахчинян
Олег михайлов
Курорт родина
Владимиров в в
Кожанов Андрей Владимирович
Курорт родина

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru