Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы отмывания денег". Результатов: денег - 17012 , отмывания - 2188 , схемы - 7036 .
Результаты с 1 по 20 из 878.

Результаты поиска:

1. Непорочное зачатие Бориса Федорова.
Акции "Газпрома" и серые схемы отмывания денег нерезидентов Оригинал этого материала © "Новая газета", 05.02.2001, "Акции «Газпрома» можно купить в обход президентского указа?" Неестественные дела в естественных монополиях Роман Шлейнов Многие российские политики весьма удачно сходили во власть.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google
2. Технология денежной стирки.
Действительно в сложной схеме переправки «грязных» денег был задействован Bank of New York, а занималась этим чуть ли не добрая половина крупнейших российских компаний и предприятий. Сотрудники следственного управления ГУВД Москвы и столичного РУБОПа выяснили, что только руководители офшорного International Cassaf Bank Corp., которые и предстанут перед служителями Фемиды, посодействовали в «отмывании» и нелегальном вывозе из России более 300 млн. долларов.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google
3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Следовательно, больше станет и возможностей для создания и использования таких схем отмывания денег — и для вывода за рубеж миллиардов рублей. Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
4. На кого и под кем работал "Ландромат".
С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы. И хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, у нас на уровне правоохранительных органов расследование этой масштабной схемы ведется вяло.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
5. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
6. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.
"Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом Обвинительное заключение содержит факты вымогательства, отмывания денег, торговли оружием, наркотиками, людьми, схемы инвестирования в недвижимость на Коста дель Соль Оригинал этого материала © "Росбалт", 02.11.2009, "Русская мафия" несет потери Александр Шварев Захарий Калашов В Национальном суде Испании начался процесс по нашумевшему делу о деятельности «русской мафии» на территории этого ...
Дата: 03.11.2009 Копия в Google
7. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.
ФБР расследует отмывание денег Коломойским Иск от имени Приватбанка подали адвокаты американских юридических фирм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из Вашингтона и Abrams & Bayliss из штата Дэлавэр. В первом же пункте своего иска они сообщают, что ФБР расследует дело Коломойского о финансовых преступлениях, в том числе отмывании денег в США. Предмет иска — это, по словам адвокатов, расследование "серии наглых мошеннических схем", которые организовали украинские олигархи Игорь Коломойский и ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google
8. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
Например, в 2012 году Удодов перевёл 3 млн евро с личного счёта в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов (не напрямую, а по сложной схеме), а офшор, в свою очередь, пополнил на 3 млн евро счёт VG Cargo. Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций и сочли, что операции сильно похожи на отмывание денег.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
9. Два бюджета мимо кассы.
— А тот человек остается без нала, отправляет деньги на указанный заграничный счет. Он должен будет за это заплатить налог? — По идее должен, но он отправляет эти средства как пополнение своего якобы корсчета и делает это через схему конвертации. — Ну это уже классическая схема отмывания, когда криминальные деньги могут превратиться в легальные. — Совершенно верно. Самое интересно, что все эти схемы известны. Процесс обналичивания денег элементарно невозможен без поставок этих самых денег.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google
10. Украденные миллиарды.
... структурах Запада, миллиардер обеспокоился их судьбой, тем более что его уже пытались обвинить в финансовых махинациях по отмыванию российских денег. По сообщениям многочисленных зарубежных СМИ, понимая, что именно исчезновение этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований ГИТА и заявил, что готов показать им всю схему отмывания русскими чиновниками 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита МВФ, а также все денежные проводки ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google
11. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
... Кыргызстана "Кыргызтелекома" и воздавалось должное банку за его "всестороннюю программу ПОД (против отмывания денег)". По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича — Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались "для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и наркотиков, совершенных, по всей видимости, на ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google
12. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.
Бывшего главу венесуэльского ведомства, по их данным, задержали в рамках расследования об отмывании денег. Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, говорят источники.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google
13. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google
14. Уголовный алфавит ЮКОСа.
... преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 61. Юминов Николай.. Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С января по июль 2004 года подыскивал, либо регистрировал в Туле подставные организации и общественные фонды, через которые похищались деньги компании ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
15. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.
... группы Transparency International UK. Бывший либерал-демократ убежден, что консерваторы теперь обязаны ответить на ряд неприятных вопросов: "Сегодня мы выяснили, что кто-то, кто жертвовал британской политической партии сотни тысяч, оказался, по словам судьи, в центре расследования крупной схемы по отмыванию денег. И это повод озаботиться не только тем, откуда взялись эти деньги, но и тем, как легко такие деньги могут оказаться у политических партий без должной проверки их источника ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google
16. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
Однако собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к убийству не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как и вообще многие в банковском секторе, но при этом не отличался особой молчаливостью».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google
17. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
Реждеп Эрдоган (в центре) Из расследования OCCRP и Courthouse News Service следует, что Зарраб работал с отмыванием многомиллионных банковских переводов из РФ в 2008 году, когда в стране был зафиксирован масштабный отток капитала. "МК в Турции", 23.09.2020, "Standard Chartered выявил подозрительные денежные переводы Зарраба": Британский банк Standard Chartered выявил сотни подозрительных транзакций, совершенных Gunes General Trading в рамках предполагаемой схемы по отмыванию денег осуждённого ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google
18. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
При этом "за кадром" рапортов первых лиц силовых ведомств остается тот факт, что ранее Кашкин на суде утверждал, что не имел никакого отношения к схемам Курченко и не мог знать их финансовой подноготной, а также схем отмывания преступных средств. Согласно приговору Краматорского горсуда от 28 марта 2017 года "фунт" взял на себя и создание преступной организации, и сознался в отмывании денег.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google
19. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
... газета" Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира. В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
20. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.
... внутреннего контроля, предназначенной для предотвращения отмывания денег. По данным банка, недоработки позволили вывезти из России в 2012–2014 годах до $10 млрд. На фоне расследования было уволено несколько сотрудников ?Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который безуспешно пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы., и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 44

Последние запросы

Егоров мвд
Васильев Кирилл игоревич
Переверзев алексей
Volga group
Группа компаний экоофис
банк приморье
Васильев Евгений Валерьевич
Половцев виктор
незаконная банковская деятельность
Егоров мвд
Козлов владимир
Саблин сергей
Арсеньев андрей сергеевич
Романов давид
Долгов Евгений
Реновация ск
Соколов владимир анатольевич 13.07.1954
ФСО миронов
Егоров мвд
Владимир путин биография
Егоров мвд
Родин Дмитрий
Егоров мвд
Чернышов Вячеслав
незаконная банковская деятельность
Половцев виктор
Егоров мвд
Греков Игорь Михайлович 02.05
Соколов Сергей березовский
Readovka
николай сосновский
Саблин сергей
Реновация ск
МОРОЗ ЮРИЙ
Саблин сергей
Павел Худяков
Маслов никита
Владимир
Гудковы
Самохваловов
Газпромом
Сергей липатов
Андрей
Греков Игорь Михайлович 02.05
Самохваловов
Егоров мвд
ФСБ управление собственной безопасности
Саблин сергей
Readovka
Группа компаний Букет

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru