Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схемы оффшоры". Результатов: оффшоры - 562 , схемы - 7036 .
Результаты с 1 по 20 из 321.

Результаты поиска:

1. Через "Совфрахт" выводили с размахом.
Оффшоры, разумеется, позиционируются как независимые экспедиторские компании, однако, по проверенным данным, принадлежат Александру Иванову и управляются из московского офиса ОАО «Совфрахт». Маржа на перевозку нефтепродуктов для Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping and Management SA и Dunsink Trading, согласно схеме Иванова, оказалась до смешного мала и составила не более 8-10 долларов за тонну.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google
2. Серый путь "Шарпа".
Из бумаг, украшенных затейливыми подписями официальных лиц компании, непреложно следовало, что часть товара завозится в Россию через оффшоры, по так называемым «серым схемам».
Дата: 19.02.2008 Копия в Google
3. Уголовный алфавит ЮКОСа.
... в оффшоры. Стоимость имущества компании была искусственно занижена, в результате чего, организаторы аферы получили прибыль в сумме 8 млрд. 183,5 млн. рублей. Общая сумма ущерба составляет более 13 млрд. рублей. 6. Анисимов Павел. Управляющий ОАО «Самаранефтегаз», вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП». Уголовное дело в отношении ОАО «Самаранефтегаза» было возбуждено в ноябре 2003 года. Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
4. Попались на "вторичном отжиме".
Вместо этой задекларированной благой цели наиболее дорогостоящие и ликвидные активы были либо проданы, либо переведены на баланс подконтрольных им юрлиц и оффшоров (см. схему 2).
Дата: 09.08.2010 Копия в Google
5. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.
В декабре прошлого года была создана компания ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся 19% — «ВЭБ Инвесту». Новой компании, которую возглавил Жуков, были переданы функции по управлению девелоперскими проектами Внешэкономбанка. Эксперты сразу же отметили, что структура собственности «ВЭБ управление проектами» была выстроена по такой схеме, которая позволяет выводить капиталы за рубеж.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google
6. Дело ЮКОСА живет и побеждает.
И бесстыдно обманывали, разработав методологию ухода от налогов и схемы работы через подставные посреднические фирмы и оффшоры. Так делали деньги сначала на апатитовом концентрате, приобретя мошенническим способом акции ОАО «Апатит» и став его хозяевами, потом – на нефти, когда была выстроена нефтяная империя. О том, как «ЮКОС» делал деньги, в передаче рассказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн: «Ну, смотрите, очень простая схема.
Дата: 04.08.2008 Копия в Google
7. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов. Еще одним фигурантом схем окружения Януковича стал экс-министр экологии Николай Злочевский.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google
8. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.
Это стало особенно очевидным после дела ЮКОСа, в котором фигурировали оффшоры. Оказалось, что умение выстраивать внешне законные схемы ухода от уплаты части налогов с использованием оффшоров может быть крайне опасным для пользователей оффшорных схем.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google
9. Проклятие "черного девелопера".
В конце мая 2011 года оффшор Юрия Жукова Maritrade Investment и вовсе вышел из состава акционеров ПИК, а сам он отправился в «свободное плавание».
По этой причине Жуков «встраивал» сотрудников МВД, ФСБ и прочих структур в свои бизнес-схемы, щедро оплачивал «консультирование», либо придумывал собственные схемы «крышевания».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google
10. Казахский махинатор Аблязов.
На тот момент он также был и главой БТА-Банка, который опосредовано финансировал строительство завода «Макс-Велл» по старой схеме, через кредиты оффшорам Аблязова.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google
11. Золотой "прииск" "Фосагро".
Схема была довольно проста. Хозяева предприятия вместе со своими менеджерами через оффшоры с помощью фирм-посредников (среди них ЗАО «Апатит-Трэйд») покупали его по низким ценам и продавали по высоким, таким образом оставляя себе львиную долю прибыли. Как стало известно из уголовного дела бывших владельцев «Апатита» («Налоговые схемы, за которые посадили Ходорковского» / А.Родионов.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google
12. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.
По 500 тысяч долларов получили зиц-директора Казаков, Тихомиров и Беляев, на которых были оформлены оффшоры и однодневки. Пока сотрудники «Оптимы» тянут время на допросах, юристы Оптимы продолжают разрабатывать схемы по выводу средств из компании и переводу их за рубеж. В приложении к статье вы можете ознакомиться с тем, как «почти» не нарушая закона можно вывести из российской экономики миллиарды рублей. Автор схемы и пояснительной записки к ней — юрист «Оптимы» Зоя Галеева, которая помогала в ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google
13. Оффшорные шалВости.
Сейчас дверь откроется, Бреуса положат лицом на пол, на столе найдут липовые оффшорные платежки, быстро вычислят схемы занижения прибыли, поймут, куда в обход бухгалтерии и бюджета шла львиная доля заработанных ЦБК денег.
Преданными себя чувствуют рядовые сотрудники УМНС, чей труд по сбору и анализу документов о выводе прибыли через оффшоры оказался невостребованным.
Дата: 10.03.2005 Копия в Google
14. Калмыкия, good bye!
В последнее время, в результате прекращения деятельности так называемых «оффшоров» на территории Российской Федерации, возможности ухода от уплаты налогов через «калмыцкий оффшор» исчерпаны. В Калмыкии до сих пор остаются несколько сотен юридических лиц, задействованных в мероприятиях по минимизации и налоговых схемах «ТНК-BP», причем на них числится налоговая задолженность в размере нескольких миллиардов долларов.
Дата: 23.10.2009 Копия в Google
15. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева
Аналитики утверждают, что годовые объемы приобретенных в результате применения «серых» и «черных» схем площадей измеряются сотнями тысяч квадратных метров.
Привлекается соинвестор – находящаяся во владении кипрского оффшора солидная компания с репутацией под названием «Аксис», которая осуществляет финансирование работ на основании графика, сметы и прочих необходимых документов.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google
16. У Мосэнерго срывается банк.
Позже появилась информация, что за сделкой стоял тогдашний менеджмент Мосэнерго, в частности – генеральный директор Аркадий Евстафьев: именно он, как писали СМИ, контролировал четыре зарегистрированные в оффшоре на Виргинских островах ...
... Мосэнерго уйдет из Трансинвестбанка, то он просто перестанет существовать», - отмечает он. «Прецедентов, когда в мошеннических схемах используется Третейский суд, отечественная юриспруденция не знает», - отмечает сотрудник юридической службы одной из ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google
17. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".
... одно время представлял Россию) изобрел теневую схему, которая позволила нерезидентам инвестировать в акции "Газпрома" в обход закона. ОФГ даже публично продвигала эту услугу в своих зарубежных рекламных проспектах. Помимо ОФГ, зарегистрированной в Москве, и целого ряда зарубежных оффшоров, в России была создана сеть мелких подставных фирм, на имя которых оформлялись права собственников акций. Сеть эта создавалась в несколько этапов. На первом этапе зарубежные оффшоры учреждали в России две свои ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google
18. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."
Только в совокупности это все-таки группа, которая под чутким руководством ОФГэшного оффшора может теперь спокойно и безбоязненно скупить любое количество «запретных» акций. Всего по этой схеме было зарегистрировано более 30 компаний, владеющих без малого полутора миллиардами акций «Газпрома». Соответственно, если либеральные мечтания пионера Федорова воплотятся в жизнь, то Россия останется без газа. В одних оффшорах.
Дата: 16.03.2001 Копия в Google
19. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".
Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора — Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге Енгибарян.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google
20. Шведская смычка.
... схеме мошенничества со сложной медицинской техникой. В афере участвовало московское представительство японского электротехнического гиганта «Toshiba» в лице Андрея Рожкова, высокопоставленные сотрудники Администрации Президента и министерства здравоохранения. По сути, сложилось организованное преступное сообщество, во главе которого стоял Балалыкин. Продукция закупалась у компании-производителя по нормальной цене, затем пропускалась через несколько оффшоров, после чего закупалась уже у оффшоров ...
Дата: 05.11.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Последние запросы

Александр Камышников
Анисимов Сергей Павлович
Ахкубек
Regnum
Битаевы
Кредит москва
Архипов Андрей Викторович
Бойко людмила александровна
Черкасов Алексей
Мы строим дом
времена года
«БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА»
Банк приморье
Чеченская диаспора
техносерв банкрот
Шаповалов сергей
Андрей карлов
Претензий
техносерв банкрот
Романов владимир
Адвокат Ходорковского
Мустафаев эхтибар февзиевич
техносерв банкрот
«БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА»
Михаил плохов
Бойко людмила александровна
Михаил плохов
Паша цветомузыка
Битаевы
Левченко валерий викторович
Архипов Андрей Викторович
техносерв банкрот
Руслан Хасанов
Чеченская диаспора
Регион медиа
Витязь
Росреестр по серпухову
Московская недвижимость
Светловский
Дом.РФ
Новое содружество
Михаил плохов
Главный судебный пристав
Левченко валерий викторович
лесного озера
Главный судебный пристав
Крупнейшие российские банки
Главный судебный пристав
Отмывания

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru