Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "счета в швейцарских банках". Результатов: банках - 8005 , счета - 11296 , швейцарских - 1827 .
Результаты с 1 по 20 из 798.

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии
5 июля 1996 года Генеральный директор ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" Шапошников Е.И. направил Председателю Центрального банка Российской Федерации письмо №50.11-1326 с просьбой о выдаче лицензии на открытие и ведение счета "Аэрофлота" в швейцарской фирме Andava З.А.(Швейцария), в котором сообщил, что задачи по реализации указанной программы и обеспечение текущей деятельности не могут быть реализованы без изменения системы управления финансовыми потоками компании, так как на ... Копия в Google
2. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
Ему инкриминируется получение в середине 90-х годов крупных взяток от американской компании Mobil за получение права разрабатывать нефтяные месторождения в Казахстане и перечисление этих денег на личные счета в швейцарских банках, принадлежащие представителям высшего руководства Казахстана.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
3. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.
В июне 2004 г. Нидзельский ушел с госслужбы, а в конце того же года у компаний появились счета в швейцарском банке. Связаться с Нидзельскими «Ведомостям» не удалось. Член совета директоров «Газпрома», бывший глава Мингосимущества Фарит Газизуллин открыл счет в HSBC в конце 1990-х. На счете, к которому имел отношение Газизуллин и его супруга Татьяна, в 2006-2007 гг. было $3,6 млн. В банковских бумагах Газизуллин назван «инженером», хотя он больше известен как чиновник: сначала работал первым ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google
4. Грязные миллиарды в HSBC.
... во избежание уплаты налогов у себя в стране; а клиенты рассказывали банкирам, что свои счета в налоговых декларациях они не указывали. ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые инструменты контроля, и это позволяет латиноамериканским наркокартелям отмывать сотни миллионов долларов неправедно ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
5. Павел Грудинин сбился со счетов.
Лайф приводит доказательства по иностранным счетам Грудинина": Учитывая, что кандидат в президенты от КПРФ не отвечает прямо на вопрос: есть ли счета или их нет, Лайф публикует имеющиеся у редакции документы о наличии у Павла Грудинина золота на счетах в швейцарском банке. Вот внутренняя банковская выписка, согласно которой у Павла Грудинина действительно имеется золото в швейцарском банке UBS и его объём действительно равен 174,526 тройским унциям.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google
6. Родственные трансакции Алишера Усманова.
Родственные трансакции Алишера Усманова Как сестра-гинеколог миллиардера через 27 счетов в швейцарских банках прокрутила миллиарды долларов в качестве "подарка" и "брату на текущие расходы" Оригинал этого материала © OCCRP, 24.03.2022, Как Алишер Усманов c помощью сестер переводил средства внутри своей бизнес-империи и владел виллами на Сардинии.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google
7. "Сливки - золото Палия".
И вот, всего за несколько лет он обернулся подпольным миллионером со счетами в швейцарских банках, офшорным дельцом, держателем акций нефтяных компаний и банков.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google
8. Путешествие Назарбаева.
Приводились сведения о том, что у президента на счету в швейцарском банке лежит один миллион долларов.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google
9. Абсолютное ханство.
В последние несколько недель политическая обстановка в этой богатой нефтью бывшей советской республике начала принимать откровенно угрожающий характер - с того самого момента, как обнаружилось, что шесть лет назад президент этой страны Назарбаев тайно припрятал миллиард государственных денег на счету в швейцарском банке.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google
10. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.
Ведь управление указывает не на конкретные нарушения в связи с делом Бородина, а на общее положение дел в сфере юстиции в России, продолжает она. Эта формулировка может быть использована в любом деле, связанном с расследованием деятельности россиян, имеющих счета в Швейцарии. [Коммерсант.Ру, 16.08.2017, "Счета Андрея Бородина разблокировали не прокуроры, а политики": В среду швейцарские СМИ сообщили о том, что прокуратура страны разблокировала счета бывшего президента Банка Москвы Андрея ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google
11. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".
... Сильвен Бессон (Sylvain Besson) Платон Лебедев, президент совета директоров банка "Менатеп" Могущественные хозяева нефтяного гиганта "Юкос" используют счета в швейцарских банках и швейцарские компании для того, чтобы вкладывать огромные суммы за границей. Расследование. Уже давно "русские" деньги внушают страх. Неотступно преследуя организованную преступность, европейские судьи и полицейские с недоверием следят за нашествием на западные банки людей с состоянием более или менее сомнительного ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google
12. Миллионы шпионского происхождения.
Когда Камыш уже был главным человеком в спецслужбах Йемена и помогал американцам в начале 2000-х выявлять ячейки террористов, его миллионы неизвестного происхождения уже хранились в банке Credit Suisse. Его счет появился в 1999 году — за год до атаки на «Коул» — а к 2006 году на нем уже скопилось почти пять миллионов швейцарских франков (3,7 миллиона долларов).
Дата: 22.02.2022 Копия в Google
13. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.
Документы, касающиеся счетов Ходорковского, были обнаружены во время обыска в немецком филиале банка. Здесь несколько фактов о Julius Baer: Частный банк, принадлежащий семье Баер. Специализируется на управлении средствами очень богатых людей: минимальная сумма, необходимая для открытия счета, — 1 млн швейцарских франков. Открытие счета происходит только после встречи с менеджером банка. Активы под управлением, по итогам первого полугодия 2011 года, составляют 166 млрд швейцарских франков ($185 ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google
14. Где деньги, Рома?
Выяснилось, что в этом банке имелся корреспондентский счет «Объединенного банка» Абрамовича, на который и поступили деньги из Нью-Йорка — совпадала и «пропавшая» в BoNY сумма. Каспер-Ансерме неожиданно вышел на трейдерскую компанию «Руником», по счетам которой разошлись деньги со счета «Объединенного банка», прошедшие затем долгую отмывку во французских и швейцарских банках.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google
15. "Соломенные человечки" Путина.
Впервые о связке Плехова, Ролдугина и банка «Россия» стало известно из публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca. Швейцарские прокуроры также изучили отчетность еще девяти офшоров со счетами в швейцарском Газпромбанке (в обвинении они не называются) и выяснили, что в некоторых компаниях Ролдугин, Плехов и банк «Россия» буквально менялись ролями — в одни годы акционером назывался один, в другие — другой ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google
16. Ограбление по-швейцарски.
К этому моменту на его счете в швейцарском банке было несколько сотен миллионов долларов, инвестированных главным образом в три-четыре российские ценные бумаги (с кредитным плечом), — не самый интересный портфель из тех, что доставались в управление Лескодрону, хотя и вполне типичный для миллиардера с развивающегося рынка.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google
17. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
Выплаты, общий объем которых составил около 15 миллионов долл., осуществлялись при посредничестве холдингов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и швейцарских адвокатов. Для проведения операций также и с пользовались счета в швейцарских банках, включая женевские отделения UBS, Barclays Bank и Banque Pasche.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google
18. Международное поручение Дево.
*** Вкратце изложены следующие факты: В рамках предварительного следствия по уголовному делу, открытому в Женеве Генеральным Прокурором Господином Бернаром БЕРТОССА вследствие обыска, произведенного Генеральным Прокурором Швейцарской Конфедерации Карлой ДЕЛЬ ПОНТЕ в помещениях компании МАБЕТЕКС ПРОДЖЕКТ & ЭНДЖИНИРИНГ СА в январе 1999 г., было обнаружено в банке ЮБС четыре банковских счета, принадлежащих Господам Павлу БОРОДИНУ, Олегу СОСКОВЦУ (бывший вице-премьер правительства России.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google
19. Подробности "дела Лазаренко"
... коммерческих структур «Агропостачзбут», «Baifild Compani ltd.» и др.) имеют валютные счета и в банках США (в частности, называется банк «ABS Traiding Bank of America in San Francisco», из которого П. Кириченко в июле и декабре 1994 года перечислил, соответственно более 1,5 млн. и около 2 млн. дол. США на один из кодовых счетов П. Лазаренко в швейцарском «Banque SCS Alliance in Geneva»). На счет П. Лазаренко (№ 502.607.60 L) в швейцарском банке «UBS» 5 ноября и 1 декабря 1993 года по доверенности ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google
20. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.
Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь? Офшорные миллионы чиновников Центробанка, Фото: asros.ru, Иллюстрации: via oleglurie_new Ольга Полякова Денег нет, но вы держитесь? Получается, что денег нет в Центральном банке России, а держаться надо всем гражданам.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 40

Последние запросы

Горохов Владимир
Брилёв Сергей
Носова
Андрей Афонин
Новые коммунальные технологии
Владимир павлов
159.4
Бухгалтер
Полковник григорьев дмитрий
Горохов Владимир
Лидеры опг
Носова
Арбитражный суд московского округа
Носова
Громов станислав
Носова
бессарабов даниил
Саввиди
���� 30 ��������
Горохов Владимир
Губернатор хабаровск
Бакунин
���� 30 ��������
"Россия"
Андрей Афонин
Владимир павлов
Носова
���� 30 ��������
СТОЛОТО
Горохов Владимир
���� 30 ��������
Мрск центр
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 2 --' AND SLEEP(3) AND '1
Торговые сети
���� 30 ��������
Носова
Цветков уралсиб
СТОЛОТО
Цветков уралсиб
Генералы фсин
���� 30 ��������
Мария лазарева
Московская строительная компания ресина
«Тгк 14»
юсуфов
Московская строительная компания ресина
Краев кирилл
Московская строительная компания ресина
А3
Московская строительная компания ресина

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru