Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. ОПС Ленинграда (СПб)

... прокрутки денег – возможность отмыть деньги. «Челночный бизнес» – выезд коммерсантов за границу, оптовая закупка товаров широкого потребления, переправка груза в Россию с последующей продажей. «Челноки» выезжают с крупными суммами денег, везут ...
Традиционные районы, откуда привозятся наркотики – Казахстан, Средняя Азия (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), Дальний Восток, некоторые республики и области юга СССР (Украина, Краснодарский край, Ставропольский край). Копия в Google

2. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... также занимался перевозкой денег семьи Абдукадыр. — Врезка К.ру Золотые слитки, которые, по словам Саймаити, перевозили его курьеры Предоставленные Саймаити договоры, а также интервью с чиновниками, предпринимателями и бизнесменами подкрепляют его утверждение: семья Абдукадыра обогатилась, управляя подпольной сетью, которая позволяла им перевозить незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше — на рынки всей Центральной Азии и России ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google