Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о поставщиках товаров.

За время работы организаций-поставщиков как участников ВЭД, на двадцать одну организацию заведено 40 дел о нарушении таможенных правил. По учетным картам двенадцати поставщиков выявлены недостоверные сведения по фактическому адресу. В настоящее время данные учетные карты аннулируются.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

2. Таможня не отдает добро.

Это так называемая Дорожная карта – определённый комплекс мер, который должен был повысить место нашей страны в рейтинге Всемирного банка, посвящённый развитию условий для бизнеса и внешних инвестиций. В этой «дорожной карте» отдельная глава посвящена как раз реформе таможенного дела.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

3. Банки-2001.

В результате Генпрокуратура заставила ГТК приостановить работу «Таможенной карты».
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

4. Бельянинов как диагноз.

Возможно, в рамках этого расследования я попытаюсь разобраться с этой ситуацией — кому всё же выгодно было, чтобы на смену «Зелёному коридору» пришла «Таможенная карта» и, самое главное, как работают огромные деньги, крутящиеся в новой платёжной системе?
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

5. Кремлевский сомелье.

Правда, информации там, прямо скажем, немного, единственное, что есть, — карта и адреса терминалов. ** Аркадий Ротенберг, друг Владимира Путина по секции дзюдо, контролирует более 30% алкогольного рынка России. *** Сергей Зивенко, президент ОАО «Кристалл», друг детства Владимира Путина. **** Андрей Бельянинов, руководитель Федеральной таможенной службы, коллега Владимира Путина по КГБ СССР.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

6. "Закрыть" генерала.

«Брокер Вадим Васич, который оформлял для этих фирм таможенные документы, на суде дал показания, что большая часть товаров, которые он растаможивал, шла с отметкой “В1”, то есть за пределы Приморского края, в Москву, — рассказывает Марат Файзулин. — Я у него спросил: “Со счетов каких фирм шла оплата?” Он ответил, что с электронной карты, — это счет, который постоянно пополняется получателем товара, но сама карта находится у брокера для оплаты растаможки.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

7. Серый путь "Шарпа".

в 2007 году неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников представительства компании SEG вместе с неустановленными лицами из компании «Мир Копий», организовали перемещение через таможенную границу России товаров производства компании ...
Карта с обозначением этих «подручных фирм» следователи обнаружили во время обыска помещений SEEG.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

8. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

Заведение стало одним из пафосных мест Москвы: кухня талантливых поваров — братьев Березуцких (не путать с футболистами ЦСКА), прямые поставки морепродуктов самолетом с Дальнего Востока и карта с лучшими винами мира.
Правила таможенного оформления требуют, чтобы акцизные марки на алкогольную продукцию были наклеены до ввоза на территорию РФ. Для этого большинство импортеров арендует акцизные склады в Латвии, Литве и Эстонии, где на импортные бутылки клеят ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

9. "Петухом" его величали за глаза, а для непосредственного общения в товарищеском кругу коллеги придумали еще одно прозвище - "Аль Пачино".

Среди "компромата", представленного на "высший суд", есть указания на то, что нелегальные таможенные услуги были щедро вознаграждены. Компания "International Bussiness Creations Ltd" якобы выдала Валерию Драганову корпоративную кредитную карту American Express с кредитным лимитом в 100 тысяч долларов в год. Обслуживание этой карты, которой владелец активно пользовался, осуществляется со счета #60890236 Branch# 30 Citybank, New York, USA. По тем же данным, кредитные карты с общей суммой кредита в ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

10. Хроника наездов на "Мост"

Гусинскому и НФС удалось добиться существенных таможенных льгот для ввоза в Россию товаров (главным образом табака и алкоголя).
Источник: "Сегодня", 23.01.1998 Крупнейший скандал разразился 12 февраля 1998 г. на рынке пластиковых карт.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

11. "Гниды в Счетной палате все-таки есть."

... ведет дело о взятке) с ходатайством, в котором помимо прочего просил разобраться с вопросом, нарушала или нет авиакомпания 'Трансаэро' закон при уплате таможенных платежей при ввозе самолетов иностранного производства. Этот его государственный подход всегда не нравился некоторым господам. Принятое им сегодня решение об уходе из Счетной палаты является вынужденным. Он устал бороться. Когда на карте стоит вопрос, жить физически или нет, то понимаешь, что отвечаешь еще и за тех, кто рядом с тобой ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

12. Прокуроры поймали ФТС на "черных списках".

... участие в разработке таможенной дорожной карты и отлично знает нашу позицию в отношении СУР. Нынешний министр экономики Андрей Белоусов непосредственно курировал работу группы, которая разрабатывала таможенную дорожную карту, — говорит Сурвилло. ФТС отвергает наличие ориентировок. — Таможенным законодательством понятие черных списков не установлено. Соответственно, такие списки в таможенных органах отсутствуют. Ориентировки в отношении организаций, обжалующих действия таможенных органов в ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

13. Сувенир для сенатора.

Выяснилось среди прочих недостатков и то, что компания «Трансаэро» недоплатила в госбюджет 300 млн. долларов ввозных таможенных пошлин.
Михаил Бурмистров прокомментировал это так: «На карте стоял вопрос его физического выживания».
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

14. Нал для партии номиналов.

Эксперты «Трансперенси» изучают лоббизм в Федеральном Собрании РФ с 2017 года и создали интерактивные карты групп интересов в обеих палатах парламента.
Первый проект, впоследствии отозванный по просьбе авторов, предлагал создать реестр участников майнинга, а также ввести для них таможенную и налоговую амнистию.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

15. Небо. Самолет. Министр.

Изысканный ассортимент напитков, с обновляемой каждые полгода картой вин, предлагаемых на борту.
Примечательно, что согласно решению суда Одинцев умышленно скрыл необходимые сведения о таможенных пошлинах именно от сотрудников Минпромторга.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

16. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Для «инвестиций» требовалось совершить перевод через Western Union, банковские счета, кредитные карты или с помощью криптовалют.
Письма были поддельными — их якобы отправляли реальные банки — например, Barclays и Nordea, или официальные органы, такие как британское Министерство по налогам и таможенным сборам или регулятивная структура этого ведомства — Управление финансового ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

17. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

... только предлогом: Ковальчук рассказал Близнюку, что в российском посольстве хранятся чемоданы якобы со «шкурами морских котиков и личными вещами уехавших дипломатов», которые надо было отправить назад тем же самолетом в обход таможенного досмотра ...
Карта передвижений Ковальчука на основе материалов аргентинского следствия 11 октября 08:08 Андрей Ковальчук прилетает в Аргентину.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

18. США охотились за Романом Селезневым 10 лет.

Одновременно из США были поставлены компьютеры и программное обеспечение для таможенной и иммиграционной службы.
... и хищении данных владельцев платежных карт. Селезневу грозит не менее 30 лет тюремного срока. Суд над ним начнется в ноябре. Источники Bloomberg описали Романа Селезнева как одного из самых успешных торговцев в истории похищения данных кредитных карт ...
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

19. Почетные консулы в Петербурге: друзья Путина и не только.

Любой почетный консул обладает консульской картой, которая позволяет перевозить наличные деньги, не декларируя их при пересечении госграниц. Багаж почетного консула также освобождается от таможенного досмотра.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

20. Возвращение блудного НПЗ.

По данным Государственного таможенного комитета, татарским менеджерам «Укртатнафты» не без помощи торговых представителей только за 2003-2004 годы удалось «вывести» с предприятия около $ 100 миллионов.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google