Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Базар, таможня и Абдукадыры.

... 2018 года — за несколько месяцев до того, как объявили о планах строить терминалы. Получив в управление таможенные терминалы и рынок «Абу-Сахий», семья сколотившая состояние на дружбе с таможней Кыргызстана, установила контроль над большей частью торговых путей, ведущих в Узбекистан К моменту, когда президент Мирзиёев выпустил указ об усовершенствовании таможенной службы в Узбекистане, Hyper Finance уже вовсю работала над проектом. Журналисты получили файлы, датированные 16 ноября 2018 года: там ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

2. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Ландромат "Бутылки" В марте 2018 года мы получили письмо от человека, чье имя мы не можем назвать: слишком многое нам удалось узнать благодаря лишь одному документу, которые он передал нам, и слишком мало в России гарантий безопасности для тех, кто ...
Таможня обязана проверять стоимость товара, заявленную в декларациях, а ввоз термопластавтоматов должен был оказаться под специальным наблюдением еще и как высокорискованная операция — ведь товар ввозили в Россию с нулевой налоговой ставкой.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

3. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... За последние шесть лет её оформляли на таможне шесть раз. Отправителем каждый раз числилась кипрская Leen Investments Limited. Кто является конечным бенефицииаром этого офшора, а заодно и яхты, — неизвестно, с 2018 года он принадлежит сейшельской Colorado Business Ltd. Но вот получатели яхты в России так сильно не скрываются. В 2018 году судно регистрировали на ООО «Судотехсервис», в 2019 и 2020 годах — на ООО «СТС». С середины же 2020 года постоянным получателем яхты стал гендиректор «СТС ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

4. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Как говорится, все наглядно: «Мир», один из крупнейших «участников концессии» с выручкой в 2,2 млрд рублей, получил убытков по итогам 2018 года на 1,2 млрд и в сентябре ушел в банкротство.
Участникам поставки оплатили их услуги; упаковщик получил свое, таможня — а значит, бюджет — свое, перевозчик — свое.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

5. Под крылом Геннадия Тимченко.

Бенефициаром Mischositos в одном случае значился друг детства Путина — Петр Колбин (умер в 2018 году).
Самолет замечали в аэропортах Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Таллина в 2016 году. Бизнес-джет не менял фирменной раскраски Airfix, но на борту появилась также эмблема авиакомпании «Авиатис» (Aviatis). Псковская таможня была недовольна, что ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

6. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

В 2018 году «Биволъ» и OCCRP писали, что Адоньев не выполнил обещаний инвестировать в экономику Болгарии. В 2008 году министр транспорта, информтехнологий и связи Петр Мутафчиев рекомендовал правительству выдать паспорт Адоньеву, так как тот заверил ...
... попытку по ввозу в Россию тонны кокаина» через Выборгскую таможню. Через четыре дня начальник УМБР Виктор Черкесов заявил, что груз шел из Колумбии на корабле, беспрепятственно прошел финскую таможню под видом колумбийской тушенки, а вот российским ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

7. Максим Барский объявлен в федеральный розыск.

... в провинции Панхандл в Северном Техасе в 2013 году. В 2019-м эта компания не смогла выполнить обязательства перед кредиторами и лишилась всех нефтегазовых активов. В конце 2018 года Дмитрий Босов пригласил Барского возглавить свою угольную компанию ...
Сотрудники таможни обнаружили в нем пять картриджей для вейпов с тетрагидроканнабинолом (вещество, содержащееся в конопле, в некоторых странах разрешено для медицинского использования) и 11 пластин по десять таблеток модафинила (применяется для ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

8. Дело генерала ФТС Сергея Федорова подкрепляют подчиненными.

... получил ряд ведомственных наград и благодарностей, а также нагрудный знак «Отличник таможенной службы» и в 2017 году был переведен во Владивосток. После арестов в руководстве 31 августа 2018 года подполковника Сабурина перевели в Благовещенск, но в начале прошлого года к нему также пришли с обыском сотрудники СКР и ФСБ. По некоторым данным, о следственных действиях тогда стало известно из утечки в СМИ доклада о происшедшем начальника местной таможни тогдашнему главе ФТС Владимиру Булавину ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

9. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... что таможня забирала себе 1000 долларов из этой суммы», — говорит Исабеков. Остальная сумма, по его словам, распределялась между другими отделами и госорганами. Остановленное расследование Чиновников таможни также обвиняют в том, что они не позволяли другим ведомствам расследовать дело о перевозке наличных. Два бывших сотрудника пограничной службы, которые работали в аэропорту «Манас» — майор Айбек Камчыбеков и старший лейтенант Марлис Осмонбеков, — рассказали журналистам, что в конце 2018 года ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

10. Ильдар Саидов набрал по самые помидоры.

Летом 2018 года астраханская таможня в ходе камеральной проверки выяснила, что на сухогрузе ведутся ремонтные работы двумя компаниями (ООО «СПП "Судоремстрой"», ООО «Сокар») и четырьмя индивидуальными предпринимателями. Все они не были включены в перечень организаций-переработчиков, что является нарушением. 23 ноября 2018 года таможенный орган вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «СП "Альянс-Шиппинг"» по ч. 2 ст. 16.9 КоАП РФ (пользование или ...
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

11. Лазурный берег Александра Дрозденко.

Здесь же дамы строили терминал для перевалки нефтепродуктов в порту Усть-Луге почти за $100 млн. Кузен губернатора Виктор Гешеле с 2011 по 2018 год являлся главой администрации Кингисеппского района, а после увольнения с головой ушёл в бизнес ...
В последние годы постоянным заказчиком Усть–Лужской ПТК стала Кингисеппская таможня. Ирина Дрозденко начала заниматься портом Усть–Луга больше 10 лет назад. Когда в 2002 году Александр Дрозденко был мэром Кингисеппского района, она руководила группой ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

12. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.

Спусковым крючком послужил визит директора агентства Абдыкалыка Рустамова в Кызыл-Ункурский лесхоз Джалал-Абадской области 18 мая 2018 года.
Однако у руководителя природоохранного ведомства запрос российской таможни, видимо, вызвал глубокое волнение, граничащее с паникой.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

13. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Более того, коррупция на этих объектах и на таможне в целом никуда не делась и после увольнения Матраимова. В 2018 году группа бизнесменов, работающих в сфере грузоперевозок, написала совместное письмо. В нем они умоляли президента, спикера парламента и премьер-министра заняться проблемой, из-за которой, по их словам, им стало невероятно сложно заниматься бизнесом. «А также просим вас спасти нас от так называемого “несменяемого хана кыргызской таможни, с красной книгой кыргызской таможни на ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

14. Контрабанда из "гаражной" верфи "Бэлл" Олега Белкова.

... Александр Тихонов Олег Белков Рыбинский городской суд поместил под домашний арест генерального директора судостроительной верфи «Бэлл» Олега Белкова, который до 2018 года возглавлял принадлежавший концерну «Калашников» судостроительный завод «Вымпел ...
Две такие «лодочки» были задержаны на таможне по пути в ОАЭ. Их общая стоимость — полмиллиарда рублей.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

15. Богатые жены, обласканные дети.

В 2018 году Усть-Лужская ПТК выиграла 22 тендера, 20 из которых проводила Кингисеппская таможня (Ленинградская область). Среди услуг, оказанных этим предприятием таможне, не только сдача в аренду причального фронта для стоянки таможенных судов, но и «оказание услуг по проживанию работников дирекции, направленных в служебную командировку в регионе Ленинградская область».
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

16. Кокаиновая дорога "Великого Львовича".

«Сегодня [24 апреля 2018 года] из Бельгии в Россию экстрадирован 58-летний гражданин Королевства Нидерланды, обвиняемый в причастности к организации канала поставки наркотического средства кокаина из Республики Колумбия в Соединенное Королевство ...
Вероятно, выбор стран связан с наличием там надежных связей на границе и в таможне.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

17. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

Александра Безлюдского запеленговала ФСБ Замначальника Северо-Западного таможенного управления и его шефа Гетмана обкладывают контрабандой Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 09.04.2018, Таможню не съели, зато ФСБ такииие щи сварила..., Фото: customs.ru, Иллюстрация: via 47news.ru Евгений Вышенков Последний месяц игроки на рынке внешнеэкономической деятельности следили за боестолкновением двух важнейших российских силовых ведомств: ФСБ, что за последние годы добилась признания самой ...
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

18. Таможенного генерала озолотили контрабандисты.

... 150 тыс. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.03.2018, Контрабандисты озолотили генерала, Фото: "ВЛ Новости" Сергей Сергеев Сергей Федоров Первый заместитель начальника дальневосточной таможни ФТС генерал-майор Сергей Федоров задержан в ходе ...
По версии следствия, господин Федоров, действовавший в составе группы коррупционеров, «в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн руб. и $150 тыс.».
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

19. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Аналогичный случай был разоблачен в 2018 году, когда под видом простых посылок через границу везли 3,5 тысяч мобильных телефонов общей стоимостью $700 тыс. В июне 2021 года в Киеве задержали 4 тонны контрабандной брендовой одежды.
... почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне. "В чем схема: фура с грузом заезжает сюда и должна оплатить таможенные платежи. Почтовый оператор везёт этот груз и заявляет на таможне, что он — почтовый оператор и у него не ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

20. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Они покинули компанию после конфликта с ее основателем Алексеем Бужиным, который в сентябре 2018 года был осужден на десять лет за вывод более 3,3 млрд руб. в Китай. В октябре 2018 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный ...
На участников группировки в ходе совместной операции вышли сотрудники ГУ МВД по Свердловской области, регионального УФСБ и Уральской оперативной таможни.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google