Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Эльдорадо Раимбека Матраимова "Райым Миллион": как расцвел и ушел на покой с мягким приговором таможенный император Киргизии Оригинал этого материала © OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP Раимбек Матраимов В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне. В 2017 году он был бесцеремонно уволен.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

2. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

В 2021 и 2023 годах Смолянов ввозил через таможню 21-метровую яхту Julia. Судно модели Squadron было построено британской компанией Fairline в 2021 году. В обоих случаях при оформлении стоимость яхты составляла 2,7 млн долларов (202 и 265 млн рублей соответственно). При этом за предыдущие семь лет — с 2014 по 2020 год — Смолянов задекларировал лишь 91,3 млн рублей.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Броновский был освобожден в зале суда, так как фактически уже отбыл наказание в СИЗО — процесс длился с 2014 года. Однако в том же 2020 году его все-таки посадили на 10 лет. Одной из компаний, которая выступала продавцом термопластавтоматов, была ...
Таможня обязана проверять стоимость товара, заявленную в декларациях, а ввоз термопластавтоматов должен был оказаться под специальным наблюдением еще и как высокорискованная операция — ведь товар ввозили в Россию с нулевой налоговой ставкой.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

4. Контрабандисты Александра Лукашенко.

К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках, — рассказывает он. Продавец предполагает, что в схеме, участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга. Новости о «сигаретной коррупции» на таможне периодически попадают в СМИ. Например, в мае 2020 года Северо-Западное таможенное управление задержало организованную группу людей, пытавшуюся подкупить таможенного инспектора: за пропуск машины с контрабандой сигарет сотруднику предлагали 135 тыс. рублей и 1,7 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

5. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

... 2020 годах она закупила у румынской фабрики China Tobacco 66 тонн табачного сырья. На всех тех нелегальных пачках сигарет, что встретились журналистам, был логотип Empire Tobacco, а также небольшая маркировка сбоку со словами «Произведено по поручению компании Global Tobac Co., Ltd Hong Kong». Халаф не ответил на просьбу о комментарии. Батумский маневр Неясно, что Duty Free Odesa собиралась делать с контрабандными сигаретами Regina (партию, напомним, конфисковали). Однако похоже, что из таможни ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

6. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

На парламентских выборах 2020 года она баллотировалась с партией «Мекеним Кыргызстан», основанной Райымбеком Матраимовым [...] И если Нарматова хвалила Матраимова в своих интервью, то ее коллега Шайлобек Атазов участвовал в митингах в его поддержку и ...
... Матраимов, Шайлообек Атазов, Нурлан Ражабалиев [...] После того, как в Жогорку Кенеше появился новый депутат вместо ранее добровольно сдавшего мандат Абдывахаба Боронбаева (до депутатской карьеры работал начальником юго-западной таможни – прим ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

7. Базар, таможня и Абдукадыры.

... строительству новых таможенных терминалов в Узбекистане, на котором изображены логотипы таможенной службы, железнодорожной компании и подконтрольной Абдукадырам компании AKA Тендер на строительство еще пяти терминалов объявили в начале 2020 года ...
Такую возможность дало партнерство с Раимбеком Матраимовым — на тот момент замглавы кыргызской таможни.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

8. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

Так, в 2020 году РФПИ и «Р-Фарм» объявили о совместных инвестициях 4 млрд руб. в разработку и производство биотехнологических лекарственных средств и вакцин для борьбы с коронавирусом.
Как таможня пропускает санкционное вино?
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

9. Максим Барский объявлен в федеральный розыск.

... в 2018 году он с супругой купили две квартиры в Нью-Йорке за $3,5 млн: на улице Вест-Энд-авеню и на Манхэттене. "Рен-ТВ", 23.11.2020, "Бывший глава "Сибантрацита" Барский объявлен в федеральный розыск": По информации РЕН ТВ, в 2018 году экс-глава ...
Сотрудники таможни обнаружили в нем пять картриджей для вейпов с тетрагидроканнабинолом (вещество, содержащееся в конопле, в некоторых странах разрешено для медицинского использования) и 11 пластин по десять таблеток модафинила (применяется для ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

10. Лазурный берег Александра Дрозденко.

Znak.com, 10.09.2020, "Штаб Навального нашел у дочери губернатора Ленобласти особняк и бизнес в Ницце": В ноябре 2013 года в интервью «Деловому Петербургу» Дрозденко рассказывал о своей дочери: «Моя старшая дочь живет в Москве, работает во ...
В последние годы постоянным заказчиком Усть–Лужской ПТК стала Кингисеппская таможня. Ирина Дрозденко начала заниматься портом Усть–Луга больше 10 лет назад. Когда в 2002 году Александр Дрозденко был мэром Кингисеппского района, она руководила группой ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

11. Общежитие власти Калининграда.

Рады за них, учитывая, что в среднем на человека в Калининградской области в 2020 году приходилось 31,5 кв. м жилых помещений.
Общежитие власти Калининграда Под одной крышей — друзья губернатора, дочь спикера ЗакСа, депутаты, начальники из прокуратуры, налоговой, полиции, таможни, бизнесмены Оригинал этого материала © chronicles.media, 13.04.2023, Кто живёт в элитном ...
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

12. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

[...] В 2020 году журналист Евгений Плинский провел расследование контрабанды техники Apple и другой электроники.
... почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне. "В чем схема: фура с грузом заезжает сюда и должна оплатить таможенные платежи. Почтовый оператор везёт этот груз и заявляет на таможне, что он — почтовый оператор и у него не ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

13. Как юристы отмазывали Евгения Пригожина от западных санкций.

Именно на этом в 1993 году он заработал первый миллион долларов. В следующие годы бизнесмен основал компанию по производству замороженных продуктов и ресторан «Старая таможня», который, согласно документу, «считается первым элитным рестораном в ...
... страны в 2016 году. Интерпол по запросу США разослал странам-участникам «красное уведомление» с просьбой арестовать Пригожина, если он попадет под их юрисдикцию. Журналисты The Intercept выяснили, что в 2020 году Интерпол отозвал уведомление, придя к ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

14. Дело генерала ФТС Сергея Федорова подкрепляют подчиненными.

Дело генерала ФТС Сергея Федорова подкрепляют подчиненными Заочно арестован экс-начальник таможенного поста "Благовещенский" Виктор Сабурин, уличенный во взятке кроссовером Toyota Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.02.2020, Отличник таможни ушел в международный розыск, Фото: via "Известия" Сергей Сергеев, Майя Зорина Виктор Сабурин Басманный суд заочно арестовал в пятницу экс-начальника таможенного поста «Благовещенский» подполковника Виктора Сабурина. Год назад у него прошли обыски в ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

15. Ильдар Саидов набрал по самые помидоры.

— Врезка К.ру Взятку, как признал районный суд, Ильдар Саидов получил несколькими траншами с марта по июнь 2020 года. Общая сумма незаконного вознаграждения от представителя ООО «Сан Лайт-Астрахань» Джаваншира Мамедова составила 2,1 млн руб. Деньги, согласно судебному решению, генерал-майор Саидов получил через посредников, которыми выступили начальник Астраханского таможенного поста Астраханской таможни Максим Горбатов и первый заместитель начальника таможни Олег Галичкин.
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

16. Контрабанда из "гаражной" верфи "Бэлл" Олега Белкова.

В конце 2020 года Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приобрела у концерна «Калашников» 82,8% акций «Вымпела». Судостроительный завод был основан в 1930 году, он производит гражданские и военные суда. В апреле 2017 года работу Олега ...
Две такие «лодочки» были задержаны на таможне по пути в ОАЭ. Их общая стоимость — полмиллиарда рублей.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

17. "Три кита" снова всплыли.

... были получены свидетельские показания о вовлеченности в дело сотрудников центрального аппарата ФСБ. Однако к концу года Генеральная прокуратура дело закрыла. И возобновлено оно было только через год по инициативе Центральной оперативной таможни ...
Бывшему мебельному королю Сергею Зуеву суд вернул активы, после "отжима" рейдерами в погонах оформленные на юриста Игоря Романова Оригинал этого материала © "Блоги — Эхо Москвы", 31.07.2020, Фото: Александр Мордкович "Три кита" снова всплыли Валерий ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

18. Кибервойска Пригожина.

Статистика проверки соцсетей К 2020 году на 2400 проверенных телефонов приходилось около 50 активных мессенджеров.
Вот как они обозначаются во внутренней переписке: Автомойка, ВП, Школьное питание, Елисеевский, Армия России, Кейтеринг, Старая таможня, Стрит фуд бар, Ампир, Ривер Палас 1, Ривер Палас 2, Кабинет 1137, Ривер Лаундж 1, Ривер Лаундж 2, РГО Кейтеринг ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

19. Олег Белков катера попутал.

... на поставку до 30 июня 2020 года двух катеров «Марлин» с заводскими номерами 001 и 002. Уже в апреле 2020 года катера были изготовлены. Верфь направила документы в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которая в июне выдала заключение о том, что катера не относятся к продукции военного назначения. 29 сентября была подана и выпущена декларация на товары по таможенной процедуре экспорта. Пост Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления вынес решение о ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

20. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

... области, регионального УФСБ и Уральской оперативной таможни. Во время обысков в квартирах задержанных, а также в арендованных офисах были обнаружены учредительные документы, печати, штампы, а также электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела насчитывали более 80 томов. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одна из участниц группировки была осуждена еще летом 2020 года ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google