Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

По версии следствия, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд руб. Основную часть обнальщиков во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным сотрудники ГУЭБиПКа задержали в Твери еще в марте нынешнего года. Бывшего начальника управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты Промсвязьбанка Алексея Комарова, который в результате реорганизации с июня 2016 года стал управляющим ...
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

2. Газообразный "кидок" Яна Горелова и Сергея Горохова.

По данным «Газпром межрегионгаз Тверь», за 2016 год «Тверская генерация» оплатила 96,1% поставленного газа, за 2017 год — 73,6%, за 2018 год — 69,8%.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

3. Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело.

Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело Офшор, имевший связи с "Реновой", обвинил владельца группы "Синтез" в хищении $220 млн у ТГК-2 Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.09.2016, Леонида Лебедева вспомнили в Твери, Фото: "Ведомости" Иван Песчинский, Елена Виноградова Леонид Лебедев Экс-сенатор от Чувашии и владелец группы «Синтез» Леонид Лебедев стал фигурантом уголовного дела, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон расследования.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

4. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

За хищение 600 млн руб. из этого кредитного учреждения бывший заместитель главы администрации Твери Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а бизнесмен Анатолий Семенов приговорен к трем годам лишения свободы. Своей вины никто из них не признал. Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

5. Большая жратва во время всеобщей баланды.

А крупнейшие госконтракты компании достались от Мосгоризбиркома, который не обходил ее своим вниманием ни на одних выборах: с 2011 по 2016 год компания получала деньги на информирование избирателей и производство наружной рекламы, а в 2012-м, после ...
Один раз я психанул и уехал на дачу под Тверь.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

6. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

[...] Региональный портал «Юга.ру» в сентябре 2016 года сообщал, что против Казибекова возбудили уголовное дело.
Айдемир Алискантов — их старший брат, руководит ООО "Флорес", тоже в Твери, и занимается недвижимостью», — рассказывает Магомедов.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

7. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Постановлением Тверского райсуда Москвы от 10 марта 2016 года господину Алякину мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении была изменена на заключение под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на ...
С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

8. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

Холдинг «Алмател» был создан «Алма-групп» (Казахстан), в него входят провайдеры «Цифра Один», «Компания 2Ком», «Сетел», ТДС+ и др. Холдинг работает в Москве, Московской области, Краснодаре и Твери, предоставляя услуги широкополосного доступа (ШПД) в ...
— Врезка К.ру Все три эпизода, которые фигурируют в деле, относятся к 2016–2017 годам. Согласно расследованию, в конце декабря 2016 года Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором этой компании ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

9. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

По информации нашего издания, претензии к предпринимателю связаны с таинственным исчезновением 3 млрд рублей из кассы Констанс Банка, о котором стало известно в 2016 году.
Параллельно ВЭБ.РФ пытается вернуть миллиарды, вложенные в производственный бизнес Александра Ебралидзе под Тверью.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

10. Валерия Кучерявых эвакуировали на 3 года.

... руб. Оригинал этого материала © tverigrad.ru, 28.03.2016, В Твери вынесли приговор начальнику Управления ГИБДД по Тверской области, Фото: tverigrad.ru Алексей Косоруков Марина Польшикова и Валерий Кучерявых Валерия Кучерявых и его экс-супругу признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трем годам лишения свободы. Под стражу их взяли в зале суда. В понедельник, 28 марта, в Центральном районном суде Твери огласили вердикт по резонансному “делу Кучерявых”, обвиняемыми ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

11. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Гонения на РБК начались еще в 2016 году — вскоре после публикации расследование про зятя Путина Кирилла Шамалова.
Один из них — пенсионер из Твери, другой — экспедитор из Самары, третий — владелец небольшого лесного бизнеса из Иркутской области, а четвертый — как раз смоленский депутат.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

12. Просто бизнес, ничего уголовного.

... Цифра Один» и других российских провайдеров: «Компания2КОМ», «Сетел», ТДС+, «Телеконика» и пр. Холдинг работает в Москве, Московской области, Краснодаре и Твери, предоставляя услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет, платного ТВ и телефонии ...
Александр Гадалов Все эпизоды относятся к 2016–2017 годам. По версии следствия, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором компании Александром Пархоменко ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

13. Имущество генерала Варчука тянет на полмиллиарда.

... времени Виктор сменил ещё несколько авто: продал BMW 3-й серии и теперь ездит на BMW X5. Однажды он попался на превышении скорости на трассе где-то под Тверью, но штраф до сих пор не оплатил, о чём свидетельствует и база данных судебных приставов ...
... полковнику Костину с января по март 2016 года. А уголовное дело по факту взятки было возбуждено в начале октября 2016 года. Деньги, обещанные связистам Варчуком и Костиным, так и не были переведены. И летом 2016 года на офицеров написали заявление в ...
Дата: 10.03.2017 Копия в Google

14. Тайный гонщик Константин Серов.

Согласно базам данных Госавтоинспекции, на брате чиновника Романе Серове числится сразу два таких авто — упомянутый X6M 2020 года выпуска и точно такой же, но 2016 года выпуска.
Также у Романа есть земельный участок в 17 соток под Тверью и небольшой коттедж в Ленинградской области.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

15. "Кадетское братство" Максима Крылова.

До 2016 года компания называлась «Спецремэнерго».
Структура "ГК ЕКС" Кроме того, существует еще ООО «Единые коммунальные системы» в Твери.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

16. Серый кардинал Беглова.

Концентрация активов семьи Совершаевой в Твери может быть не случайна. В 2011–2016 годах, в период расцвета тверского кластера «Транскомпонента», в правительстве Тверской области работали выходцы из Петербурга, говорит собеседник The Bell из транспортного блока Смольного.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

17. Тимур (Гламур) Иванов.

В 2016 году указом Президента России Тимур Иванов повышен до заместителя министра обороны Российской Федерации.
Они строили суворовское училище в Твери, кадетский корпус в Омске, военно-морское училище в Мурманске, ковидный госпиталь в Санкт-Петербурге, военные медцентры.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

18. Изображение Путина в макияже райсуд Твери признал экстремистским.

Кроме того, в список экстремистских, как рассказали в министерстве, после решения Центрального районного суда Твери от 11 мая 2016 года был внесен «плакат-коллаж», опубликованный в том же аккаунте 4 марта 2014 года.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

19. Покорители башен "Москва-сити".

В 2016 году он пытался создать товарищество собственников недвижимости (ТСН) в «Городе столиц» и, по данным ИА «Мангазея», был обвинен другими собственниками в фальсификации итогов голосования.
«Тверской ДСК» построил несколько ЖК в Твери, а сейчас возводит три ЖК в Ярославле и коттеджный поселок в Подмосковье.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

20. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... прекращению войн (например, войны во Вьетнаме), приводили к отставке президентов (как в случае с президентом США Ричардом Никсоном в 1972 году) или к серьезным глобальным реформам (как случилось после публикации «Панамского архива» в 2016 году ...
... офшор с Британских Виргинских островов, Lauruz Ltd, привлек под залог 2 % Themis Holdings Ltd 250 миллионов долларов (или 8,2 миллиарда рублей по тогдашнему курсу — это приблизительный годовой бюджет среднего российского города: например, Твери ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google