Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "темпбанк". Результатов: темпбанк - 13 .
Результаты с 1 по 13 из 13.

Результаты поиска:

1. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.
Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка — ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный».
Дата: 26.08.2010 Копия в Google
2. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.
В 2017 году Темпбанк был лишен лицензии, а затем признан банкротом.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google
3. Транзит по-молдавски.
Также МВД упоминало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
4. Крымкэш.
В 2014 году Темпбанк был включен в санкционный список США, но не из-за Крыма, а из-за Сирии. В пресс-релизе американского казначейства говорилось: «Московский Темпбанк и его топ-менеджер Михаил Гаглоев оказывали материальную поддержку и услуги правительству Сирии, включая Центральный банк Сирии и SYTROL, государственную нефтяную компанию».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google
5. Олигархи, подымем армейский футбол!
По данным рейтингового агентства «Интерфакс», по итогам 2002 г. Темпбанк (зарегистрирован в 1989 г.) занимал в России 410-е место по размеру активов.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google
6. Партии поделили бизнесменов.
В РФ он возглавляет совет директоров ФК «ЦСКА» (с его именем также связывают рынок «Лужники», гостиницу «Аэрополис» и турфирму «Латина»), в Латвии - Темпбанк, а на Украине близкая к нему компания VS Energy владеет десятком обл­энерго, киевскими и крымскими гостиницами.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google
7. Обнальное сообщество Григорьева.
Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google
8. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.
После этого 138 млн руб. были перечислены управляющей компанией якобы на инвестпроекты ООО «Метэйлз» и ООО «Зеленая энергетика», а затем, по версии следствия и обвинения, посредством нескольких транзитных операций через подконтрольные фирмы поступили обратно в «Темпбанк» для погашения кредита.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google
9. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".
Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google
10. Санация имени Арефьева.
В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал «Темпбанк», который уже успел открыть два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google
11. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".
В прошлом году, к слову, Темпбанк засветился в громком скандале — один из его руководителей, советник правления Дмитрий Ефремов, задерживался ДЭБ МВД по подозрению в обналичивании денег коммерческих организаций и госучреждений за фиксированные комиссионные.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google
12. Мединский и партнеры.
Директором «Росгосцирка» в обход конкурсных процедур в 2014 году был назначен специалист по недвижимости Вадим Гаглоев — бывший чиновник московского департамента имущества, в прошлом владевший сетью ресторанов «Лимончелло» и торговым центром в Бирюлево, а также работавший советником у своего родного брата, который возглавлял Темпбанк (летом 2014-го подпал под санкции США за сотрудничество с правительством Сирии).
Дата: 28.12.2016 Копия в Google
13. Рынок политического насилия.
Ранее фонд переводил СДД деньги через банк «Темпбанк», который находится под американскими санкциями.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru