Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "теневой партнер". Результатов: партнер - 7734 , теневой - 1335 .
Результаты с 1 по 20 из 546.

Результаты поиска:

1. "Наибольшую жесткость в отношении меня проявлял Блаватник".
"Наибольшую жесткость в отношении меня проявлял Блаватник" Интервью Леонида Лебедева, обиженного теневыми партнерами по ТНК на $2 млрд Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.02.2014, "Наибольшую жесткость в отношении меня проявлял Блаватник", — Леонид Лебедев, сенатор от Чувашии и владелец "Синтеза", Фото: ИТАР-ТАСС, "Ведомости" Ирина Мокроусова, Галина Старинская Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник (справа) Леонид Лебедев В интервью «Ведомостям» Леонид Лебедев впервые рассказал, как ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google
2. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.
... с помощью своего партнера Аврамова, курирует всю украинскую угольную промышленность. Помимо угля, в сфере его интересов и разработка месторождений нефти и газа. Другие депутаты считают, что бизнес-интересы Иванющенко включают в себя, помимо прочего, банковскую сферу, огромный рынок, крупный порт и АПК. Политолог Вадим Карасев роль Иванющенко в системе нынешней власти охарактеризовал так: есть теневая экономика, а есть теневая политика. "Так вот, в этой теневой политике Иванющенко — ключевой ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google
3. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
... БТА-Казань» одним из банков, находящихся под контролем Куликова и его партнера Мязина. Именно это заманчивое предложение вывело «банковский бизнес» Рустэма Магдеева на «новый виток». Отпраздновав свой день рождения и вернувшись в Москву на частном самолете, принадлежащем одному из друзей-олигархов, Магдеев быстро «вник в тему» и принял историческое решение — работать по столь сулящим прибыль направлениям нужно не с «теневым» сектором российской экономики, а со своими давними партнерами-земляками ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google
4. "Черная дыра" в Совете Федерации.
В этот период времени партнером Элбакидзе стал Максим Кавджарадзе. Материалы уголовного дела в отношении Джумбера буквального изобилует записями разговоров различных теневых дельцов, которые упоминают и Кавджарадзе. Примечательно, что в 2008 году в этих же беседах обсуждаются плотные контакты с «американскими» партнерами, а также некое крупное событие, которое произойдет в Грузии.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google
5. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
Тогда в него и заехал Плехов с партнерами.
Он же владеет зданием на 11 линии Васильевского острова, 38, которое можно считать «теневой штаб-квартирой» компаний, связанных с семьей.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google
6. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".
Михалков через своего давнего приятеля Отара Маргания, который является теневым куратором «АЛРОСА», договорился о прямых поставках драгкамней от монополиста на «ЧелПром-Даймонд». Но режиссера подвела свойственная ему жадность. Впрочем, ему перепадали лишь крохи с «алмазного» стола Маргания. Со своими младшими партнерами — совладельцами английской компании G2 Capital Partners Сергеем Гречишкиным и Григорием Гусельниковым — «папа Отар» делится сотнями миллионов долларов от прибылей «АЛРОСА».
Дата: 03.02.2016 Копия в Google
7. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.
Как только разрешили кооперативы – Лева моментально легализовал свой теневой «цех».
Уже в 90-м Лев стал деловым партнером американского гражданина, выходца из Одессы, Сэма Кислина, владельца фирмы Trans Commodities.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google
8. У кого есть миллиард, пусть идет на Крит.
Теперь Лабутьев заявляет, что хищения средств из проекта «Мили» продолжаются и будто бы за этим стоит не только и не столько Полонский, а некие его «теневые партнеры», обладающие «мощными финансовыми и административными ресурсами».
Дата: 11.06.2015 Копия в Google
9. Руслан Барковский материализовался в России.
Руслан Барковский материализовался в России Теневой банкир-призрак — подельник Рамзана Цицулаева, подозреваемый в похищении человека, выдан из Польши на родину Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.11.2019, Интерпол вернул в Россию ...
По версии следствия, Руслан Барковский поддерживал тесные отношения с владельцем платежной системы Delta Key Андреем Новиковым, у которого был деловой партнер Али Закриев.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google
10. Рекламщики подсели на бифидок.
Как я понимаю, в бухгалтерских документах данные суммы не фигурировали; насколько мне известно, «теневой» бухгалтерией занимался А.С. Зальцман. Именно А.С. Зальцман на протяжении долгого времени уклонялся от передачи мне документов, подтверждающих предоставление мною заимствования на сумму, эквивалентную более 70 тыс. долл., которые до настоящего времени ЗАО «Партнер» мне не возвращены.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google
11. Как расконсервировали ККБ.
Проведение временной администрацией самостоятельно платежей через этот корсчет без согласования проблематично, так как ЦБ контролирует все платежные поручения, подлежащие исполнению, добавляет управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат ...
ЦБ объяснял отзыв лицензии у ККБ, в частности, тем, что «деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google
12. Бездонная депутатская тумбочка.
Туда вели пути всех его новоиспеченных партнеров. Novel и Deltix открыли представительства в Лондоне, Великобритания чаще всего была конечным пунктом теневых финансовых потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google
13. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.
Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина История Fethard Finance — теневой кассы хакеров, кардеров, спамеров и веб-мастеров порно-сайтов Оригинал этого материала © CNews, 04.07.2014, Расследование: Кто стоял за крупнейшим анонимным ...
Бывший партнер Врублевского по Chronopay Игорь Гусев в своем блоге выкладывал электронную переписку сотрудников Chronopay, в которой обсуждались проблемы Fethard.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google
14. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.
Добиться большего от бывших партнеров или знакомых Ильи Трабера — сложно: все разговоры проходили примерно с теми же намеками и полусловами, на основании которых можно было предположить: Илья Трабер, видимо, до сих пор имеет отношение к многим российским компаниям через своих давних знакомых, которые представляют его интересы. И, судя по всему, недаром знающие люди в разговорах с «Новой газетой» до сих пор продолжают называть Илью Трабера теневым хозяином Выборга.
Дата: 21.04.2011 Копия в Google
15. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.
Pasmi.ru, 02.12.2019, "Теневой банкир России №1" получил пять лет колонии": В настоящее время активно развивается расследование по факту деятельности одно из детищ Мязина — отмывочного канала через Deutsche bank. В этом канале заметные роли играли также партнеры Мязина и Куликова — Олег Белоусов и Андрей Горбатов.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google
16. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.
... с теневой финансовой деятельностью. По версии следствия, Балаев-Барковский поддерживал тесные отношения с владельцем платежной системы Delta Key Андреем Новиковым, у которого в свою очередь был деловой партнер Али Закриев. Все трое активно участвовали в схемах не незаконному обналичиванию средств. Как-то через Новикова и Закриева проходила крупная сумма денег, из которых «исчезло» более 100 млн рублей. Долг «повис» на обоих, однако Новиков был уверен, что средства «прикарманил» его партнер ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google
17. Бывшая Владимира Чернухина изменила ему с "Базэлом".
«В рамках спора господин Чернухин заявляет, что, находясь на государственном посту и будучи заместителем министра финансов РФ и председателем ВЭБ тем не менее являлся теневым акционером «Трехгорной мануфактуры», — сообщили в пресс-службе «Базового Элемента». — Однако партнером структур «Базового Элемента» по указанному проекту был не он, а его бывшая гражданская жена Лолита Данилина, что и подтверждается документами.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google
18. Базар, таможня и Абдукадыры.
Судя по логотипу на «Агроэкспрессе», в проекте был задействован еще один партнер — UTI Transit.
Это был Хабибула Абдукадыр, скрытный уйгурский магнат, который вместе с братьями нажил состояние на теневой торговой монополии.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google
19. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.
Крупнейший теневой маркетплейс в даркнете Hydra, ликвидированный в апреле 2022-го, как указано в судебных документах, был главным «контрагентом» Bitzlato.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google
20. "Яхтгейт" Дерипаски.
... пир на весь мир, в числе гостей которого оказались другие друзья Ротшильда, в частности Питер Мендельсон, министр бизнеса и предпринимательства в лейбористском правительстве Гордона Брауна, и Джордж Осборн—теневой министр финансов от партии тори ...
В частности, рассматриваемый британским судом иск, который подал против Дерипаски один из его бывших деловых партнеров - Михаил Черной.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 28

Последние запросы

Никулин Андрей Владими
Казаков Михаил
Фазиль Измайлов
Юрий гриценко
Шмелев михаил борисович
Управление лесами торги
Горлов дмитрий петрович
Майор мельниченко варшава
Управление лесами торги
Мэр собянин
Банк РОССИЯ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/38/**/#
Фуад
Солнцевская опг
Казаков Михаил
Горлов дмитрий петрович
Управление лесами торги
Юрий гриценко
лобов
Конторович
Евтушенков, бизнес терминал в шереметьево
Фокина Татьяна Викторовна
целуев
Титов николай леонидович
Казаков Михаил
Альфа-групп и медведев
лобов
Фуад
лобов
Кожемяка
Титов николай леонидович
лобов
Конторович
лобов
Махинации
лобов
Евтушенков, бизнес терминал в шереметьево
Промышленные решения
Управление лесами торги
лобов
форма заявления
лобов
Итоги проверки счетной палаты
лобов
Управление лесами торги
лобов
Гудков
лобов
Николай Кропачев
Путин в.в
Орб 7 мвд россии

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru