Подсудимая Галина Штанько по просьбе Евгения Рогачева, не будучи сотрудником банка, контролировала движение денег на счетах «ипшников», а Рустам Карачаев и Тимур Арипшев занимались инкассацией наличности и доставляли ее клиентам. Напомним, что в декабре прошлого года в Москве были вынесены приговоры еще двум группам обнальщиков, пользовавшихся услугами Мастер-банка.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
Оказалось, что наш «продавец ресурса» не чурается связей с крупнейшими ростовскими рейдерами — Сергеем Куликовым и Тимуром Рашидовым. И от группы обнальщиков — А. Пронина, С.Пшеничного, О. Соколина, С. Беляева — Василий Иванович стабильно кормился при участии начальника СИЗО УФСБ области А. Сенника.
Дата: 25.05.2011
Копия в Google
Например, брат Борис Ковальчук — глава «Интер Рао» и экс-начальник теперяшнего главного строителя Минобороны Тимура Иванова. — Фактически „перестановка“ нелегальный перевод денег на жаргоне обнальщиков выглядит так: ваш знакомый передает наличные в офисе в России, вы приходите и получаете их в офисе в Дубае.
Дата: 01.12.2023
Копия в Google