Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

За пять лет при его непосредственном контроле из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум 700 миллионов долларов США. Истинную природу трансакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные ...
Влияние подпольного бизнеса не ограничивалось Центральной Азией: немалая доля капитала, которым помогал управлять Саймаити, утекала на банковские счета в ОАЭ, Европе и США, а также шла на покупку там недвижимости.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов.
Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдовы: его судьи выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы Молдавии на $500 млн каждый.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

3. Как Рахмонов стал Рахмоном.

При этом Таджикистан является еще и главным транзитным коридором, по которому героин поступает из Юго-Восточной Азии в Россию и Европу, отмечается в дипломатической переписке, размещенной на скандальном сайте WikiLeaks.
По данным Федеральной миграционной службы, денежные переводы таджикских гастарбайтеров из России равны двум годовым бюджетам этой страны.
Дата: 13.01.2012 Копия в Google

4. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

При этом, как и в Средние века в Европе, лекарство зачастую оказывается страшнее самой болезни.
Перевод средств должен был осуществляться при содействии банка Barclays Bank S.A.. (Швейцария) (счет № 622.902) и зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Mariston Securities Inc., управляемой Шлегельмильхом по поручению Нусрат.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

5. Ответ "Конверс Груп".

"Отмытые" миллионы аферисты перевели в ту часть Восточной Европы, что некогда была частью Советского Союза.
Череда махинаций и переводов привела эти средства в Прибалтику.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

6. Сорокалетний девственник.

"Однажды акционером была жена Могилевича" Оригинал этого материала © "The Financial Times", Великобритания, Перевод: "Ведомости", 02.05.2006 Сорокалетний девственник Совладелец Rosukrenergo Дмитрий Фирташ утверждает, что у него нет ничего общего с Семеном Могилевичем Штефан Вагштыл, Том Уорнер Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа еще неделю назад знали лишь немногие. Теперь же выяснилось, что это один из ключевых игроков газового рынка Европы, совершающий сделки на миллиарды долларов.
Дата: 02.05.2006 Копия в Google

7. Единый и неделимый Газпром на деле сложный симбиоз соперничающих группировок.

Счета этих компаний используются в качестве транзитных для перевода денежных средств, полученных в результате продажи неконтролируемых объемов природного газа в Западной Европе.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

8. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

"Страна" приводит перевод обоих докладов, в которых упоминаются одни и те же украинские и европейские фирмы.
Документы, полученные OCCRP, показывают, как украинские власти и компании сделали страну ключевым узлом в сети, которая направляет оружие советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

9. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.

... Коммерсант", 04.05.2010, Фото: "Коммерсант" В киргизскую революцию подлили керосина Казы Султанов Курманбек Бакиев В Киргизии возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза топлива для американского центра транзитных перевозок в Манасе ...
Возможно, Бакиев живет тут *** Оригинал этого материала © "Радыё Свабода", Белоруссия, 20.04.2010, Перевод: ИноСМИ.Ру Сын Бакиева связан с Березовским Виталий Цыганков (Віталь Цыганкоў) Какими политическими мотивами можно объяснить решение Александра ...
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

10. Все остается детям.

... 2003 году, организовав партию «Асар» (что в переводе с казахского означает «Всем миром»). Впрочем, уже тогда Дарига Назарбаева была известна как медиа-магнат. Сама же она предпочитала об этом не говорить и даже подавала судебные иски на тех людей, которые смели утверждать, что вместе со своим мужем Рахатом Алиевым она владеет телеканалами «Хабар», «Ел Арна», «КТК», «НТК», CaspioNet, сетью кабельного телевидения «Алма-ТВ», радиостанциями «Европа+Казахстан», «ХитFM — Хабар», «Русское радио — Азия ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

11. Деньги из воздуха.

Выступая на Шестой международной конференции "Энергетическая безопасность в Европе" (28 мая, Киев), посол Паскуаль сказал: "В конце 2000 года Украина предприняла ряд конкретных шагов для укрепления своей безопасности в обеспеченности газом.
Цитируется также другой представитель Газпрома, который заявляет, что украинская сторона настаивала на выборе Eural-а как транзитной компании.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

12. Вместо предисловия

Даже для пересадки в США требуется транзитная виза. Без неё в самолёт не посадят. Но мы уже увидели свет в конце туннеля. Я снова залез в Интернет и стал изучать расписание утренних рейсов в Западную Европу. Я точно знал, что в Европе транзит в ...
- Он правильно понимает, - подтвердил Саша, выслушав перевод. Копия в Google

13. Тайна газовой войны раскрыта.

*** Документ на украинском языке Перевод на русский язык 12.10.2005 Возможные сценарии управляемого конфликта с Россией в энергетической сфере и их воздействие на внутриполитическую ситуацию в Украине Политический кризис, связанный с выступлением ...
В обозримой исторической перспективе (15-20 лет) ни строительство СЕГ в обход Балтии, ни намерение через «голубой поток» в Турцию экспортировать газ в страны Южной Европы не смогут перекрыть необходимости использовать ГТС Украины.
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

14. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Первым перспективным вложением денег в легальное дело стала покупка Могилевичем ночного клуба “Белое и Черное” в Будапеште, который, по данным венгерских спецслужб, служил прикрытием для торговли проститутками из восточной Европы, в первую очередь ...
Цитируется также другой представитель Газпрома, который заявляет, что украинская сторона настаивала на выборе Eural-а как транзитной компании.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

15. Воздушный транспорт-2001.

Первое место традиционно занимает «Аэрофлот» — в основном за счет догрузки регулярных пассажирских рейсов и транзитных перевозок грузов из Европы в Азию.
План создания палаты встретил сопротивление некоторых московских банков, так как предусматривал перевод счетов всех организаций—участников расчетов в один банк—АКБ «Аэрофлот».
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

16. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... рынке США, перспектива снижения цен на газ в Европе за счет этого фактора не за горами. Наличие крупных запасов сланцевого газа в Польше делает снижение цен на газ в Европе неизбежным уже в краткосрочной перспективе. 3) Это сокращение газопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий. Итак, Путин предлагает потратить $50 млрд на газопроводы, для которых, во-первых, нет газа; во-вторых, не будет решена проблема транзитных стран; в-третьих, усугубляется и без того тяжелое положение ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

17. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

Ботка - владелец уникального завода по производству особой плитки, которой мостят улицы в Европе.
... АФК "Система".) Однако вовремя установленная связь с Березовским, претендующим на контроль над политической системой Петербурга, северо-западным ТЭКом и транзитными коммуникациями, помогла Константину Яковлеву выправить положение и убрать конкурентов ...
Дата: 11.05.2000 Копия в Google