Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Путь "черного" Вдовина,

Через три года VMHY приобрела коммерческий банк на востоке страны — Азиатско-Тихоокеанскйи Банк (АТБ), а в 2006 году группа VMHY купила еще один банк — Национальный Банк Развития (НБР), который переименовали в М2М Private Bank. Кстати, сейчас складывается новая легенда: якобы АТБ до лета 2016 года никак с М2М связан не был, и его купили, чтобы узнать «ноу-хау» работы с VIP-клиентами.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

2. "Траст" оказался пирамидой.

*** Дорогая голова Мейлс упомянул оклад Юрова в $12,5 млн, указанную недвижимость (в пресс-релизе «Траста» отмечено, что это недвижимость группы Billa) и кредиты на $70 млн, которые были выданы за счет средств банка «Траст» в период, когда, по признанию Юрова, «акционеры производили свои манипуляции для сокрытия факта неплатежеспособности банка». [ИА "РБК", 29.07.2016, "Британский суд отказался разморозить активы экс-владельца банка "Траст": Пока что окончательного решения по делу о растрате ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

3. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2020 году суд Кипра по иску банка «Траст» арестовал активы банкиров и их жен на €67 млн. Позже «Траст» подал к Ананьевым и их партнерам еще один иск —ar на 113,1 млрд рублей.
В 2016 году по запросу России его задержали, но князь Монако Альбер II выпустил его под залог и позволил уехать в Лондон.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

4. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Организаторами хищения следствие считает бывшего руководителя банка Павла Дойнова, совладельца Юрия Глоцера и акционера Евгения Мафцира. В июле 2016 года Центробанк отозвал лицензию у «БФГ-кредита» из-за «неадекватной оценки рисков», результатом которой стала полная утрата капиталов. Коммерсант.Ру, 18.03.2024, "Менеджеры отсидят за бенефициаров": Уголовное дело о хищениях из «БФГ-Кредита» главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило в октябре 2016 года после соответствующего обращения ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

5. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... под 6% годовых на поддержание ликвидности санируемого банка. Больше «Открытие» получить просто не могло: застрахованных вкладов в «Трасте» было на 100 миллиардов рублей, и если бы банк просто был признан банкротом, а клиентам выплатили их деньги, государству это бы обошлось даже дешевле. Впрочем, «Открытию» и этого оказалось мало. В 2016 году банк запросил у государства на санацию «Траста» дополнительные 47 миллиардов рублей, мотивируя это тем, что «дыра» в капитале банка выросла еще на 5 ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

6. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... и г-н Андрей Васильевич Коваль, на самом деле являлись сотрудниками компании «Рашшин Траст энд Трейд» («РТТ»), совместного предприятия, созданного Банком «Менатеп» и компанией Menatep SA. Такие сотрудники РТТ всегда действовали под руководством г-на ...
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 10.08.2016, Фото: via РИА "Новости", Иллюстрация: via "Инфоликс" Грехи "олигархата" Ходорковского Свидетельские показания Дмитрия Гололобова (меморандум) Слева направо: Платон Лебедев, Владимир Дубов, Леонид ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

7. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Но насколько эффективно главный банк страны распоряжается доверенными ему деньгами граждан? В 2016 году бизнес-джет Gulfstream G650 был одним из самых дорогих в мире. Тогда Сбербанк купил такой вдобавок к уже имеющемуся у банка более «скромному» G550 ...
«Проект» ознакомился с ранее не публиковавшимся документами из этого архива, и полагает, что за Altera Capital, как и рядом других фондов и трастов на сотни миллионов долларов, стоит сам Герман Греф.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

8. Богатый зять Андрей Болотов.

... банка Лариса Маркус была арестована по делу о мошенничестве. В январе 2016 года Центробанк отозвал у «Внешпромбанка» лицензию, обнаружив превышение обязательств над активами — проще говоря, дыру — размером в 187,4 миллиарда рублей. Между тем в банке ...
Всего по итогам 2015 года денег нескольких разных пенсионных фондов под управлением «Ронин траст» было 64 миллиарда рублей. Гендиректор «Ронин Траст» Сергей Стукалов сотрудничеством с НПФ «Транснефть» доволен — он говорит, что они работают вместе с ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

9. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

[Life.ru, 22.11.2016, "Экс-глава банка "Траст" попал в юридический вакуум": Эксперты, опрошенные Лайфом, считают, что экстрадиция […] в Россию может затянуться на месяцы, а если он подаст прошение на имя президента Украины Петра Порошенко о политическом убежище на территории Украины, так как на него в России оказывается давление, то банкир и вовсе может не доехать до Москвы.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

10. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... а гендиректор Banque Audi Suisse Филип Седнауи входит в совет директоров компании с начала 2016 года. Он отказался от комментариев. Корпоративный секретарь группы банков Фарид Лахуд указал в письме, что «покупку акций Crossbridge членами Bank Audi ...
Та же группа лиц — два директора, два учредителя, регистрационный агент и казначей — также управляла лихтенштейнским трастом, единственным акционером Crossland.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

11. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Он создал у меня впечатление очень успешного и богатого юриста и бизнесмена, имеющего связи с банкирами и доступ к банку «Траст», который может мне помочь. Внешние проявления его личности, а также тот факт, что он представился мне в качестве владельца бизнеса по продаже алмазов, заставили меня довериться ему. В связи с этим делом я сделал в общей сложности 10 платежей, в том числе 9 платежей непосредственно Дмитрию Цветкову и одну выплату 16/2/2016 в размере 30 000 фунтов стерлингов компании, на ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

12. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Так, в том же 2016 году, когда разразился скандал вокруг Vivacom, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США предъявила банку ВТБ и инвестбанку «ВТБ Капитал» обвинение в совершении фиктивных фьючерсных сделок в паре рубль/доллар.
Эта компания выступает профессиональным доверительным собственником (trustee) в отношении многочисленных трастов для разных клиентов, в том числе и тщательно законспирированных «дочек» «ВТБ Капитал».
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

13. Человек без костей.

Правда, для этого в августе 2016 года ему пришлось передать в залог банку все основные активы интернет-холдинга. Общая сумма кредита составила 4,3 миллиарда рублей, рассказал «Медузе» источник в банке «Траст» (которому в середине 2017 года перешли непрофильные кредиты «Открытия»).
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

14. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
«В январе 2016 года Магдеев, который, на тот момент, уже конвертировал часть своих инвестиций в акционерный капитал компании Equix Group Ltd, допустил «дефолт» по своим обязательствам.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

15. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Пару дней назад в статье Про Ракишева и будущее "Казкома" — II мы сообщили нашим читателям, что безоговорочно поддерживаем лозунг «Открытый банк», который в числе прочего озвучил 18 мая 2016 года новый владелец «Казкоммерцбанка» на презентации ...
Раздел «Прочие активы» потянул на 308 миллионов долларов, из которых 198 миллионов были в трасте, то есть доверительном управлении, 60 миллионов находились в Сингапуре, а 50 миллионов стоили два самолета бизнес-класса.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

16. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Спасение «Росгосстраха» обошлось Центробанку в 66 млрд руб., утверждается в иске РГС. Михаил Задорнов В начале сентября «Открытие» и другая «дочка» ЦБ «Траст» (занимается проблемными долгами) также подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк, где последний живет под фамилией Вольфсон. Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

17. Бракоразводная охота за ?453 млн.

... искусства из траста на Бермудских островах в другой траст, зарегистрированный в Лихтенштейне. Аналогичная судьба постигла финансовые активы, которые изначально находились на счете швейцарской компании Ахмедова Cotor Investment в банке UBS. Как ...
В материалах Высокого суда Лондона рассказывается, как Темур, по мнению матери, помогал отцу скрыть активы, чтобы тот мог не выплачивать бывшей жене ?453 млн, которые ей присудил Высокий суд Лондона в декабре 2016 года «Не дороже туалетной бумаги ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

18. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен, среди которых недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках в этих странах и Швейцарии. «Траст» планирует взыскать как минимум сумму арестованных активов, а также все, что будет дополнительно идентифицировано в рамках процедуры взыскания, грозит представитель банка. [...] «За время, которое прошло с момента возникновения у банка проблем до подачи иска, акционеры перевели миллионы ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

19. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... в начале 2016 года, а 10 июля 2017 года эта «дочка» была ликвидирована. Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст ...
Банки, инвестфонды были бы рады купить такой актив, вопрос в цене.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

20. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

А когда у банка отозвали лицензию, делами «Петрокоммерца» занялся банк «Открытие», подавший летом 2016 года в правоохранительные органы заявление, чтобы возбудить уголовное дело в отношении Варшавского. Дело возбудили в декабре 2016 года.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google