Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Департамент контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках Центрального Банка РФ в Письме ЦБР от 16.03.1999 г. №94-Т четко разъяснял, что «определение в договоре векселя в качестве объекта кредита неправомерно, так как сам по ...
Слишком высокие у него покровители, о которых знает вся Тюмень. В.Якушев – в Тюмени, ну а в Москве – и догадываться не надо. Факты, приведенные в статье, прекрасно известны правоохранительным ведомствам вплоть до Генпрокуратуры. Но покровители банка ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

2. Все "пауки" в одном банке.

... в ООО «БТА Банк», а затем опять вернулся в «Омск-Банк». "Попилили" три миллиарда и стали друзьями Пути Севагина и Петренко пересеклись в 2006 году, когда в Омской и Тюменской областях была «прокручена» афера на 3 млрд рублей. Эти деньги районные филиалы Сбербанка, расположенные в Омской области (Одесский, Черлакский, Горьковский, Нижнеомский), выдали в качестве кредитов организациям и частным лицам и не получили их назад. Примечательно, что головной офис этих отделений располагался в Тюмени ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

3. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

[...] Как сообщила „Ъ“ замруководителя ГУ ЦБ РФ по Амурской области Галина Петкевич, ссудный портфель банка состоял из кредитов, предоставленных либо напрямую, либо, в большинстве случаев, через ряд подставных фирм компаниям двух собственников ОАО ...
Анисенко связан с ещё двумя кооперативами — «Тюменским Фондом Сбережений» (Тюмень, филиал в Хабаровске) и «Приволжским Фондом Сбережений» (Казань).
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

4. Яшина тюря.

Так, МДМ-банк предоставил ему в 2000 году кредиты на общую сумму 50 млн долларов (впрочем, по сравнению с "газпромовскими" они не столь велики). МДМ-банк, кроме того, оказывал "Сибуру" помощь в покупке Borsodchem. Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ, которым ранее руководил Александр Мамут.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

5. Обувщик-потрошитель.

Один из подконтрольных им банков выдал ему кредит.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

6. Большая Семья "СИБУРа".

Так, МДМ-банк предоставил ему в 2000 году кредиты на общую сумму 50 млн долл. (впрочем, по сравнению с "газпромовскими" они не столь велики). МДМ-банк, кроме того, оказывал "Сибуру" помощь в покупке Borsodchem. Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ, которым ранее руководил Александр Мамут.
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

7. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... 2010 Левину покупка охотхоз-ва УГОЛЬ 2 000 000,00 62 601,73 31,9480 27.09.2010 кредиты,% в ПСБ за ш.Кыргайская (05.05.10) УГОЛЬ 385 789,65 385 789,65 30.09.2010 % по кредитам банкам на 30.09.2010 г. УГОЛЬ 82 375,28 82 375,28 тек. 30.09.2010 квартира ...
... 500 000,00 30,4977 25.10.2010 возмещение билета Тимур УГОЛЬ 4 371,00 144,61 30,2258 26.10.2010 нотариус, регистрация компании, командировка Тюмень УГОЛЬ 55 650,00 1 841,14 30,2258 26.10.2010 аренда квартиры УГОЛЬ 39 000,00 1 282,89 30,4000 27.10.2010 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

8. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

- Но ведь ГНК брала у "Газпрома" кредиты на покупку акций "СИБУРа"? - ГНК у "Газпрома" кредиты не брала. Брала в различных банках, в том числе в Газпромбанке, брала взаймы у своих партнеров.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

9. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.

... на кредиты Сбербанка, и в конце 2018 года, когда Мазуров не смог погасить один из займов, он передал банку управление заводом, а затем — 80% его акций. Кроме Сбербанка среди кредиторов бизнесмена — Промсвязьбанк, ВТБ, Московский кредитный банк ...
По версии обвинения, которую опять же полностью признал суд, в 2015 году в Тюмени по заказу Дмитрия Мазурова безработный Курилов напал в подъезде жилого дома на бывшую подруга олигарха, нанеся ей несколько ножевых ранений.
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

10. Покорители башен "Москва-сити".

Экс-генпрокурор Украины и спонсор Собчак На четырнадцатом этаже большая часть площадей принадлежит офшору, связанному с Capital Group, их арендует банк «Ренессанс Кредит».
У Павла Кота в Тюмени была компания «Земкомстрой».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

11. Павла Митрофанова доверили Интерполу.

... этой компании и аффилированным с ней фирмам "Конданефть" и "Янгпур" кредиты для разработки нефтяных месторождений, которые, по данным геологоразведки, якобы были перспективными для освоения. Банк открыл им семь кредитных линий до 2014 года на общую ...
Отметим, что по иску ВТБ лондонский суд арестовал $245 млн, находившихся на счетах господина Хорошилова, а также принадлежащие ему акции нефтяных компаний, ресторан в Тюмени, яхту, самолет Boeing 737, Maybach, а также две виллы во Франции и Италии.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

12. "Друга Черномырдина" будут судить за мошенничество.

Он обвиняется в хищении кредитов пяти банков и заемных средств частных лиц, выделенных под масштабный проект — строительство нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области.
Почти сразу после этого «Севернефтегаздобыча» обнаружила два нефтегазовых месторождения (в Ставропольском крае и Тюмени), но так и не смогла получить лицензии на добычу.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

13. "Паша-пилорама."

... Глобал Ентерпрайз Инк.» и французского банка «Сити Т Генераль». А кроме нефтегазовой отрасли «Бурнефтегаз» привлечет без малого 1 млрд. долларов иностранных инвестиций на строительство целлюлозно-бумажного комбината. Тюменские газеты той поры просто пестрят восторженными статьями и комментариями по поводу экономического и инвестиционного гения бывшего заместителя губернатора. Но вот прошел год. И весь этот год в тюменских газетах – тишина…Спустя год Митрофанов объявился. Правда, не в Тюмени ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

14. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

Выборка возможна по сумме кредита и городу. В базе содержатся ФИО, дата рождения, телефон, город, номер счета, номер карты, сумма кредита, процентная ставка и срок кредита. — Банк «Росгосстрах».
В базе содержатся ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес, тип карты банка, дата операции по карте, номер документа, кем и когда выдан. Есть на рынке и третья база клиентов этого банка из Краснодара, Екатеринбурга, Москвы, Тюмени и ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

15. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

У Владимира Шаталова арестованы счета в «Возрождении», Хоум Кредит Банке и Промсвязьбанке. В пределах 152 млрд руб. арестовано имущество и деньги на счетах в банках у Ивана Прилужного, однако какое имущество у него арестовано не уточняется.
Из арестованного имущества у Евгения Козеренко (отвечал за копоративный блок) счета в Сбербанке, Газпромбанке, Промсвязьбанке, доли в компании «Ле Шарм» (Козеренко принадлежало 100%), две квартиры в Москве и Тюмени и несколько долей в праве ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

16. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... в экспорте, если верить их запросам на возмещение НДС из бюджета: они оборудуют кабинеты биологии в Казахстане, поставляют химические красители из Тюмени и пресс-формы для термопластавтоматов в США. Спиртовой завод Тобольска умудрился поставить непрофильную продукцию — оптическое стекло — в Великобританию через таможню в Карелии. Эти примеры — только из некоторых решений судов, где фигурирует “Ист Бридж Банк” и банк “Пушкино”. Суды «Ист Бридж Банка» по возмещению НДС шли с переменным успехом ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

17. Кредиторы открыли охоту на Хорошилова.

Хорошилов предпочел второй вариант и обратился за помощью к банкам, одолжившись у них на развитие бизнеса. Вот тут-то и произошла первая неприятная история. С получением денег компании Хорошилова должны были начать бурно развиваться, проводить разведку и активно качать нефть, ан нет - ничего этого не произошло. Зато у владельца появились вдруг новые любимые игрушки. «Как только деньги (речь идет о банковских кредитах.
Дата: 23.09.2009 Копия в Google

18. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

Они платят за облигации «дочке» «Сибура», а та кладет вырученное на депозит в тех же банках. Под залог облигаций «Сибура» — высококлассного заемщика — банки могут получить кредит ЦБ с дисконтом порядка 15%.
У компании шесть газоперерабатывающих заводов в Тюмени, которые перерабатывают попутный нефтяной газ. Еще часть нефтехимического сырья — сжиженный нефтяной газ — «Сибур» закупает у газовиков.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

19. Отчет Счетной палаты.

Кредиторская задолженность (статья 690) увеличилась с 15529,7 до 25179,9 млн. рублей, из них, кредиты банков (статья 510) увеличились с 6508,2 до 18702,1 млн. рублей.
Компания контролирует группу из 8 предприятий нефтепродуктообеспечения в г. Омск, Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск, Тюмень, Барнаул, Красноярск, Ноябрьск.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

20. Чеченская ОПГ (III).

Зарегистрировано 5.06.89 Г. в МФ СССР и МВЭС СССР, рег. И 565; а 4.4.90 г. в МРП. Имеет сеть расчетных счетов (в Банке внешней торговли, Внешэкономбанке московский Филиал КБ "Кредит).
Тюмень , является учредителем КБ "Нефтяной капитал"), продукцию которой якобы отправляют на переработку на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google