Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Интересы Абдукадыра в разных странах Судя по корпоративным данным, Абдукадыр связан с несколькими фирмами, которые работают в Китае, Казахстане и Узбекистане с начала 2000-х.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2. Экс-генпрокуроры Узбекистана получили сроки за коррупцию.

Но, по мнению наблюдателей, за короткий срок своей деятельности в Генпрокуратуре Муродов прославился в качестве «либерального руководителя», который смог сделать главный надзорный орган Узбекистана открытым для общественности и представителей СМИ. О возбуждении уголовного дела в отношении Отабека Муродова президент Шавкат Мирзияев сообщил 21 июня 2019 года, выступая на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

3. "Маленькая Австрия" Шавката Мирзиеева.

В декабре 2019 года Бахтияр Фазылов, владелец компаний Eriell и Enter Engineering, которая после прихода к власти Шавката Мирзиёева получила право на строительство крупных объектов в Узбекистане, и в том числе, право на строительство завода GTL в Кашкадарьинской области стоимостью 4 миллиарда долларов, был награжден президентом орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За бескорыстную службу»).
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

4. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В апреле 2019 года она заключила соглашение со строительной компанией «Ихлас», которая строит на этой территории 14-этажный многоквартирный дом и торгово-развлекательный центр «Ош Плаза». Алимбеков оказался недоступен для комментария. На просторной парковке, примыкающей к терминалу «Мега Логистик», останавливаются большие грузовики. Территория парковки протянулась вдоль границы с Узбекистаном и принадлежит местным, кыргызским властям.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

5. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".

"Систематически нарушала установленные судом обязательства" Из-под домашнего ареста дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову отправили досиживать пятилетний срок в колонию Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.03.2019, Суд ужесточил наказание для Гульнары Каримовой и перевел ее в колонию, Фото: ТАСС, @iman.k17, @i.kar7 Евгения Маляренко Гульнара Каримова Суд ужесточил наказание для дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

6. Базар, таможня и Абдукадыры.

Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана. Дела компании пошли в гору. В конце сентября 2019 года торговля в аэропорту Навои практически остановилась: таможенники тормозили почти все посылки, предположительно — в поисках контрабанды.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

7. Top-110 (Forbes-2023).

Сделка: В августе 2019 года «Еврохим» выкупил у своего бывшего руководителя Дмитрия Стрежнева 10% акций компании за $785 млн. Долги: в 2016 и 2018 году «Еврохим» получил бессрочный кредит двумя траншами на $850 млн от компании AIM Capital PLC, на тот ...
*** №8 Алишер Усманов Алишер Усманов Должность: основатель и основной акционер USM Состояние: $14,4 млрд Источник богатства: металлургия, телекоммуникации Возраст: 69 лет Семейное положение, дети: разведен Город проживания: Ташкент, Узбекистан Первый ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

8. Труба Мирзиеева.

В конфиденциальном докладе, подготовленном Boston Consulting Group в 2019 году, этот проект назван «нецелесообразным». В докладе рабочей группы говорится, что передача контроля над стратегическим объектом компании «сомнительного происхождения» создает риски для энергетической безопасности страны. Так кто же, собственно, владеет крохотной российской компанией, получившей контроль на стратегическим энергетическим объектом Узбекистана?
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

9. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Согласно внутреннему аудиту, с 2017 по 2019 год компания — она управляет банковскими счетами, фирмами и другими активами от лица богатых клиентов — направила швейцарскому регулятору всего два отчета о подозрительных транзакциях.
В числе клиентов компании были бывший афганский министр, которого сняли с должности за коррупцию, перуанский политик, связанный с коррупционным скандалом, известным как «Автомойка», и сын бывшего главы спецслужб Узбекистана.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

10. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Среди других владельцев топ-100 квартир «Ведомости» обнаружили близких депутатов и сенатора, родственников бывшего президента Узбекистана, нефтяных магнатов, а также чиновника под следствием и криминального авторитета.
В 2019 г. ее оператором правительство без конкурса назначило ООО «Оператор-ЦРПТ», дочернюю компанию ООО «Центр развития перспективных технологий», 50% которой у ООО «Юэсэм маркировка», еще по 25% — у «Концерна Автоматика», входящего в «Ростех», и ООО ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

11. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

... себя за крупного поставщика овощей и фруктов из Узбекистана. Помимо господина Трифонова, участниками махинации, как уверено обвинение, были бизнесмены Дмитрий Ханинев и Антон Портнов. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследованием дела, по данным “Ъ”, примерно год занималось следственное управление УВД по ТиНАО Москвы. События, которые описываются в его материалах, относятся к 2019–2020 годам. В 2019 году, считает следствие, работающий тренером в ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

12. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Два его некоммерческих увлечения — бокс и футбол — тесно связывают его с Раматовым, который до 2019 года руководил одним из его главных клиентов. В интервью 2019 года, вскоре после того как он занял высокий пост в Федерации бокса Узбекистана, Полатов поблагодарил ее председателя Раматова за оказанное доверие.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

13. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

... также попали граждане Украины Татьяна Шевчук, Руслан Жмулько, гражданин Узбекистана Азамат Сафаров, гражданин Израиля Давид Губерман, гражданин Испании Карлос Альварес и гражданин Греции Георгиос Манидис. — Врезка К.ру Слева направо: Кирилл Слободской, Максим Якубец, Дмитрий Слободской, Артем Якубец Андрей Плотницкий Руслан Замулко *** Денис Гусев: "ничего не надо обо мне знать" Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 05.12.2019, "Корпорация зла", Фото: nationalcrimeagency.gov.uk Слева ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

14. Антон Иванов "простил" должникам 50 млн руб.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Иванов дал указание своему подчиненному заключить договор займа между несколькими коммерческими организациями и не погасил задолженность по ним на общую сумму свыше 50 млн руб. При этом в период получения ...
РИА "Новости", 08.03.2023, "Экс-мэра Белгорода задержали в аэропорту при попытке вылететь в Узбекистан": Бывший мэр Белгорода Антон Иванов был задержан при попытке вылететь в Узбекистан, сам экс-мэр на суде объяснил попытку выезда за границу поиском ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

15. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

... будут в равных долях и обращены в пользу Узбекистана и России. Гульнару Каримову в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой госсредств и уклонениями от налогов. Позднее, в 2017 году, ее приговорили еще на пять лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. Однако в марте 2019 года наказание ужесточили, переведя ее в колонию за нарушение условий режима. В августе 2019 года против Каримовой завели новые дела ...
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

16. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом Сделка с Минюстом США по делу о коррупции при выходе на рынок Узбекистана обойдется сотовому оператору в $850 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.03.2019, МТС заплатит максимальный штраф по "узбекскому делу" Александра Посыпкина, Валерий Романов Сотовый оператор МТС договорился с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерством юстиции США об урегулировании претензий о коррупции во время выхода компании на рынок Узбекистана ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

17. Гульнара Каримова предложила Мирзияеву $686 млн.

Несмотря на то, что на протяжении последних трех лет правительство Шавката Мирзияева заявляет, что эти средства были украдены у узбекского народа и пытается вернуть их в Узбекистан, на сегодняшний день официальному Ташкенту удалось получить лишь небольшую часть замороженных денег Гульнары Каримовой. В частности, 24 июня 2019 года Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что вернет Узбекистану лишь 130 миллионов швейцарских франков ($133 миллиона), которые были изъяты в ходе расследования по делу ...
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

18. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

Племянник Назарбаева теряет связь со свободой Кайрата Сатыбалды при попытке вылететь из Казахстана в Дубай задержали за злоупотребления и хищения в "Казахтелекоме" Оригинал этого материала © "Радио Озодлик", Узбекистан, 14.03.2022, Власти Казахстана ...
В 2019 году эта компания Сатыбалдыулы заплатила налогов в бюджет на сумму 172 тысячи тенге, в 2020-м — 11 тенге. По данным финансовой отчетности, чистая прибыль «Казахтелекома» в 2019 году составила 60 миллиардов тенге, или около 170 миллионов ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

19. Недвижимость и бизнес номенклатуры из ближнего зарубежья.

Причем делал он это еще со времени председательства отца в сенате парламента Казахстана, президентом же Токаев-старший был избран в 2019 году.
... сыну министра иностранных дел Узбекистана. Стоимость одного квадратного метра на том же этаже этого дома — 2,8 млн руб. Площадь жилья Камилова — 312 кв. м. Соответственно, стоимость недвижимости сына главы МИД Узбекистана можно оценить почти в 900 ...
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

20. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

Мы изучили перечни за 2019?2020 год, это заняло немало времени — в некоторых регионах насчитывается несколько сотен охотхозяйств.
«Давнишняя мечта осуществилась — добыл в Узбекистане барана Северцова.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google