Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... ч.3 ст.33, ст.315 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ). Он же, совместно с Ходорковским М.Б. через подконтрольные им коммерческие организации фактически владея большинством акций ОАО «НК «ЮКОС» и являясь с 19 апреля 1996г ...
Таким образом, Ходорковский, являясь владельцем большинства акций (более 59,5% уставного капитала) компании Group MENATEP Limited, а вместе с Лебедевым 66,5 %, совместно с последним управлял всеми средствами, принадлежащими ей. Кроме того, с целью ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Вероятно, "Апрель капитал" тоже участвовал в сделке. По крайней мере, с 2022 года УК не публикует информацию о своих акциях AT Consulting. Таким образом, структуры, у которых прослеживаются связи с Малофеевым, могли выручить за свои акции до 19,8 млрд рублей ($260 млн). Еще один продавец для "Росатома" В апреле 2022 года "Росатом" приобрел целый ряд фирм, связанных с бывшим партнером Малофеева Евгением Жулановым.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

3. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В апреле 2012 года, вслед за сменой менеджмента «Красного Октября», гендиректором ИВР стал Зацепин. Уже при нем компания передала имущество ЗАО «ОРТ», а оно в 2013 году внесло его в уставный капитал ВМК (об этом говорится в материалах суда).
Дмитрий Герасименко был заочно арестован Тверским райсудом Москвы по ходатайству столичного ГСУ ГУ МВД, которое также заочно обвиняет его в растрате (ст. 160 УК).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

4. Олег Скрыль и афера "Века".

... по субординированному долгу и его конвертации в капитал первого уровня. Это подтверждала и отчетность банка по состоянию на 7 апреля 2016 года, согласно которой значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) достигло уровня ниже 2% в ...
Однако, несмотря на обвинение в совершении тяжкого преступления — растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ),— судья Басманного райсуда Елена Ленская, учтя возраст господина Скрыля, его прошлые заслуги, а также наличие на его ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

5. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В ходе проверки по данному эпизоду было установлено, что сумма реализа-ции имущественных прав за 2002 год составила 1 057 058 160 руб., в том числе за январь – 48 436 020 руб., за февраль – 38 487 385 руб., за март – 93 909 355 руб., за апрель – 54 ...
А учредителями ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» являлись ООО «Технополис - Проект» доля в уставном капитале составляла 6 300 руб. (75%) и заявитель с долей в уставном капитале 2 100 руб. (25%). Таким образом, в уставном капитале ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

6. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

30 апреля, то есть уже после возбуждения против него уголовного дела в России, Финский докупил 9,7% капитала Red Mining примерно за 600 тыс. канадских долларов (продавец не раскрывался).
... и МФК. По данным «Новой газеты», именно на основании непогашенных кредитов в отношении Финского в марте 2014 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

7. Однажды в "Газпроме".

... 30 апреля передаются активы «Межрегионгаза», в этот же день назначается новый директор, и контроль над активом передаётся Департаменту Михайловой. Через 20 дней компания получает новое название — ООО «Газпром активы СПГ». Хорошо забытое старое Заканчивается письмо Михайловой на имя Алексея Миллера скромно: «На Ваше решение». Решение Алексея Борисовича не замедлило себя ждать, и новая схема «старых» подходов была оперативно реализована. Мы назвали три новые структуры (ООО «Газпром капитал», ООО ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

8. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

В уставный капитал было внесено имущество на сумму 48 млн рублей (помещение в бизнес-центре «Бейкер Плаза» по адресу: Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 4, 5, общей площадью 183,9 кв. м). В январе у компании сменился гендиректор — им стал Алексей Козлов. В апреле 2014 года помещение было продано Наталье Потылициной, которая чуть позже его перепродала. После перепродажи недвижимости в мае 2015 года ЗАО «УК «Музыкальный Олимп» было ликвидировано.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

9. Операция "Светоч".

Окончательно их доля была выкуплена 15 апреля. А уже на следующий день, 16 апреля, этот офшор заключает с Неманским ЦБК договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Светоч» на сумму — ни много ни мало — 3,7 млрд рублей.
Во-первых, ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство. Во-вторых, сделка между НЦБК и Vilda Consult по покупке ООО «Светоч» в случае доказательства ее фиктивного характера попадает под действие ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (хищение ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

10. Связи московского банка с криминальной группировкой.

По данным отчетности СББ, на 1 апреля его валюта баланса составила 7,11 млрд руб., капитал -- 2,31 млрд руб., а прибыль за первый квартал -- около 11 млн руб. Г-н Козлов вчера выразил надежду: «Реальных активов хватит на удовлетворение требований ...
Было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Похищение человека").
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

11. Текст обвинительного заключения

От данных в 1992 году признательных показаний Нахманович отказался 24 апреля 1998 года, когда он был экстрадирован в Россию и ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 147 УК РСФСР.
... фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг" ("GS FINANZ-UND VERMOGENSVERWALTUNG GmbH"), ранее имевшей название "ГС Файненшл Сервис Гмбх" ("CS FINANCIAL SERVICE GESELLSCHAFT mbH"), в которой его жена - Смоленская Г.Н имела 95% уставного капитала ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

12. К деньгам РГС подошли через банк.

Им инкриминировали хищение денежных средств у ООО «РГС Активы» путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Отметим, что на данный момент Надежда Клепальская является гендиректором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Сергеем Хачатуровым кипрская RGS Capital limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся в стадии ликвидации ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС Активы».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

13. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

— Врезка К.ру] Не исключено, что речь идет об истории, которую "Ъ" подробно описывал в материале "Отток капитала затопил Молдавию", опубликованном 25 апреля 2014 года.
Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

14. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

... Абрамович-младший подходит серьезно — во время каникул летом 2012 года прошел стажировку в лондонском офисе «ВТБ Капитал». В апреле 2015 года Абрамовичу-младшему принадлежало 39,62% акций Zoltav, капитализация компании на тот момент составляла более ...
Следующие два года был старшим аналитиком, директором по аналитике УК «Альфа-Капитал».
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

15. "Krisha" российского бизнеса.

... года был задержан Главной военной прокуратурой по обвинению по ст. 147 ч.3 (мошенничество) УК РФ. Основанием послужил факт хищения им денег в 1993 году через одну из строительных фирм. Некоторое время скрывался в Израиле. Был объявлен в федеральный розыск. Как только вернулся, ему предъявили обвинение, но через 10 дней отпустили, и дело прекратили. В Израиль он вернётся, и не раз, — поправлять здоровье на Мёртвом море. В апреле 1998 года был в Израиле гостем на свадьбе дочери Михаила Черного ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

16. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

Период накопления капитала «По всей стране найдутся предприниматели, которых до сих пор трясёт от имен Рожнева-Пегаса, Матусова-Басмача, Александра Балдарцкова-Балдариса и других «щёлковских»«, — пишет FLB.ru. — «Ещё в середине 2000-х годов эта ...
4 апреля 2003 года, в пятницу, я находился в своём кабинете магазина “Сфера”.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

17. Полномочное древо Виктора Ишаева.

В 1985 г. осужден на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества по ст. 146 УК РСФСР — за разбойное нападение по предварительному сговору группой лиц. При жизни был личностью загадочной, приближенной к губернатору. Некоторые убеждены, что благодаря его содействию Виктор Ишаев стал губернатором. Виктор Клищ застрелен в день 50-тия В. Ишаева — 16 апреля 1998 г. По одной из версий, за очень прибыльное захоронение радиоактивных отходов ($0,5 млн. — за одну тонну ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

18. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... заслушивания в Государственной Думе на «Правительственном часе» по вопросу о бюджетном финансировании российских федеральных ядерных центров 23 апреля 1999 года он, в частности, заявил: «Я горжусь тем, что знаю не только реальный сектор в Советском ...
В США корпорация участвует в акционерном капитале фирмы по обслуживанию домов (штат Пенсильвания) и медицинского диагностического центра (штат Мичиган).
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

19. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В конце апреля 2015 года Банк России направил в Следственный комитет заявление по факту фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ), и в отношении президента и вице-президента банка такое дело возбудили, но уже через несколько месяцев оно было ...
«Дыра» в его капитале в 2016 году оценивалась в 4,4 млрд рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

20. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Впрочем, в начале апреля 2009-го за такой пакет он бы заплатил в два раза меньше.
12. Владелец УК «Уникор» Борис Иванишвили Состояние: $3,2 млрд.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google