Поиск по "уклонение металл". Результатов:
металл - 1064
,
уклонение - 1140
.
Результаты с 1 по 20 из 69.
Результаты поиска:
- 1. Медный король под подозрением.
-
Сотрудники екатеринбургских спецслужб, выполнявшие оперативное сопровождение уголовного дела, установили, что предприятия, вошедшие в холдинг РМК и подконтрольные Игорю Алтушкину, разработали целую систему, направленную на уклонение от уплаты налогов. ООО «Коппер-Л», ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» («УЭМ-ВЦМ»), ЗАО «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» — занимались закупкой лома цветных металлов и его переработкой на предприятиях тогда еще создаваемого холдинга РМК в Свердловской ...
Дата: 18.03.2010
Копия в Google
- 2. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.
-
Например, если сегодня налоговое законодательство толкуется одним способом и компания его выполняет, это не означает, что завтра оно не будет истолковано иначе и те же самые действия «Русала» не подпадут под статью уклонение от уплаты налогов.
Алюминий, предназначенный для экспорта, с российских заводов возвращается к RTI, а продает этот металл потребителям другой швейцарский трейдер — Rusal Marketing — по агентскому соглашению с джерсийской компанией, объясняется в проспекте.
Дата: 12.01.2010
Копия в Google
- 3. Голоса в Думе продаются.
-
Лоббизм, неучтенные наличные средства при финансировании движения «Свободная Москва», налоговые нарушения наличные средства при финансировании шоу-мероприятий, уклонение от налогов.
+ - 54. ЗОЛОТИЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Бывший председатель совета директоров Подольского завода цветных металлов («солнцевские» и «подольские»), прием цветных металлов, незаконный экспорт, зарубежные счета, связи с ОПГ. + + 55. ИГОШИН ИГОРЬ ...
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
- 4. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.
-
Максимально допустимый уровень по этому металлу превышен в более чем четыре раза.
... это дело до суда, который и решит, прекращать уголовное преследование Ахмеда Билалова или нет. Кроме того, недавно МВД сообщило о проверке господина Билалова на возможную причастность к организации схемы уклонения от уплаты налогов одной из турфирм ...
Дата: 29.04.2013
Копия в Google
- 5. Лом из чистого золота.
-
... карающая за уклонение от сдачи на аффинаж благородных металлов, добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных. По ней руководителю предприятия грозит срок до пяти лет. – В нашем же случае следователи МВД подгоняют под понятие вторичного сырья отходы промышленного производства, - поясняют юристы Гильдии ювелиров России. – На самом же деле под вторичным сырьем понимается лом и отходы переработки именно минерального сырья, содержащего драгоценные камни и металлы ...
Дата: 30.11.2007
Копия в Google
- 6. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.
-
Незаконно ввезенные в Россию изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней — 1983 часов, 217 ювелирных изделий, 25 мобильных телефонов почти на 12,6 млрд руб.— были обнаружены в нежилом помещении в Москве, это крупнейшая партия за 25 лет, следует из сообщения ФТС. По фактам уклонения от уплаты таможенных платежей возбуждено 44 уголовных дела (ст. 194 УК РФ, в отношении кого — не уточняется).
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
- 7. Интерпол занялся поставщиком часов для VIP-персон.
-
В карточке международной службы розыска сказано, что в РФ бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.
[ИА "РБК", 09.10.2014, "Mercury или ее поставщикам грозит штраф до 1 млрд руб. за неуплату пошлин": Через три дня после этого ФТС отчиталась об изъятии в ЦУМе крупной партии швейцарских часов из драгоценных металлов на общую сумму 168 млн руб. — они ...
Дата: 25.11.2015
Копия в Google
- 8. "Ливиз" не соответствует "Стандарту".
-
Не далее как в апреле 2005 года на завод «Ливиз» нагрянули налоговики - возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», выставили счет на 124 млн. рублей.
«На территории района обнаружено загрязнение окружающей природной среды тяжелыми металлами.
Дата: 22.08.2005
Копия в Google
- 9. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.
-
При проверке этой информации господину Струкову удалось выяснить, что такое судно действительно существует, однако в его трюмах вместо тушенки находится цветной металл.
В 1979 году он был осужден на один год за злостное уклонение от уплаты алиментов.
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
- 10. ОПС Ленинграда (СПб)
-
В середине 90-х годов наиболее прибыльным криминальные виды деятельности: наркобизнес; недвижимость; цветные и редкоземельные металлы; торговля оружием; фальсификация спиртных напитков.
В процессе этих обменов происходил подлог документов, занижение стоимости товаров, сокрытие прибыли и доходов (уклонение от уплаты налогов).
Копия в Google
- 11. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
-
Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности. Однако основными источниками доходов остаются государственные средства, для хищения которых имеются многочисленные возможности. Сюда в первую очередь относится доступ к энергетическим ресурсам страны и запасам металлов, которые приобретаются по внутренним ценам и затем в обход предписаний, регламентирующих порядок осуществления экспорта, продаются за границу значительно ...
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
- 12. Грязные миллиарды в HSBC.
-
Этот представитель заявил, что никакого уклонения от налогов не было.
В бумагах HSBC Кулсум числится как «предпринимательница (камни и благородные металлы)» и владелица табачной фабрики.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 13. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?
-
В начале 90-х, когда Михаил и Юрий Живило, дети одного из высокопоставленных сотрудников Министерства металлургии РФ, только начинали свой бизнес (а именно - торговлю металлами), г-н Шамурин стал соучредителем, директором и владельцем 50 процентов ...
Это могло бы стать поводом для привлечения братьев к уголовной ответственности за систематическое уклонение от уплаты личных налогов на доходы (как жителей России) в особо крупных размерах.
Дата: 24.12.1999
Копия в Google
- 14. Максим Вайнберг в международном розыске.
-
Максим Вайнберг в международном розыске Бывший исполнительный директор ювелирной компании "Адамас" заочно арестован за уклонение от налогов на 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.02.2020, Следствие пришло в суд за налогами, Фото ...
Те заключали договоры с банками, через которые в их адрес поступали драгоценные металлы.
Дата: 20.02.2020
Копия в Google
- 15. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.
-
... деле о незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты НДС. Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по обработке специальных сплавов» слитки золота и серебра за 1 млрд рублей. При этом владельцем драгоценных металлов банк не был — они были записаны как имущество ...
Дата: 25.06.2019
Копия в Google
- 16. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.
-
Директору "Столичного ювелирного завода" Андрею Шумаеву впаяли организацию уклонения от налогов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2016 В "Адамас" пришли за 5 миллиардами Олег Рубникович СКР возбудил уголовное дело в отношении ...
Те заключали договоры с банками, через которые в их адрес поступали драгоценные металлы.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
- 17. Ответ "Русской медной компании".
-
... и 01.02.2005 года на сайте http://www.nr2.ru/ информация о причастности Русской медной компании и Игоря Алтушкина к деятельности ООО «Торговопромышленная компания Металлинвестсервис» и к схемам уклонения от налогов не соответствует действительности ...
... набор голословных и поверхностных утверждений, противоречащих объективной логике и специфике реализации деятельности по обороту лома цветных металлов и не соответствующих реальному содержанию и приоритетам деятельности ЗАО «Русская медная компания ...
Дата: 19.03.2010
Копия в Google
- 18. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."
-
Им и принадлежала вся выручка от реализации металлов, а банк выступал только в роли посредника-комиссионера. Комиссионером при продаже нефти выступал в свое время ЮКОС. В его налоговых делах суды признали, что уклонение от уплаты налогов происходило "путем создания искусственного движения товарного потока нефти и нефтепродуктов через ряд организаций, зависимых от ЮКОСа и выполняющих роль собственников нефти и нефтепродуктов".
Дата: 07.04.2008
Копия в Google
- 19. Часть 11. Наказания на Руси
-
Применялся почти исключительно к фальшивомонетчикам, которым в горло заливали расплавленный металл, из которого они чеканили фальшивые деньги.
Наказывалась также штрафом неявка на молитву, несоблюдение поста, уклонение от исповеди.
Копия в Google
- 20. Металлургические войны в степях Украины.
-
В результате, сложилась абсурдная ситуация, когда производить металл стало невыгодно.
Якобы по поводу уклонения от уплаты налогов.
Дата: 04.12.2009
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4