Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Медный король под подозрением.

Сотрудники екатеринбургских спецслужб, выполнявшие оперативное сопровождение уголовного дела, установили, что предприятия, вошедшие в холдинг РМК и подконтрольные Игорю Алтушкину, разработали целую систему, направленную на уклонение от уплаты налогов. ООО «Коппер-Л», ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» («УЭМ-ВЦМ»), ЗАО «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» — занимались закупкой лома цветных металлов и его переработкой на предприятиях тогда еще создаваемого холдинга РМК в Свердловской ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

2. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

Например, если сегодня налоговое законодательство толкуется одним способом и компания его выполняет, это не означает, что завтра оно не будет истолковано иначе и те же самые действия «Русала» не подпадут под статью уклонение от уплаты налогов.
Алюминий, предназначенный для экспорта, с российских заводов возвращается к RTI, а продает этот металл потребителям другой швейцарский трейдер — Rusal Marketing — по агентскому соглашению с джерсийской компанией, объясняется в проспекте.
Дата: 12.01.2010 Копия в Google

3. Голоса в Думе продаются.

Лоббизм, неучтенные наличные средства при финансировании движения «Свободная Москва», налоговые нарушения наличные средства при финансировании шоу-мероприятий, уклонение от налогов.
+ - 54. ЗОЛОТИЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Бывший председатель совета директоров Подольского завода цветных металлов («солнцевские» и «подольские»), прием цветных металлов, незаконный экспорт, зарубежные счета, связи с ОПГ. + + 55. ИГОШИН ИГОРЬ ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

4. "Ливиз" не соответствует "Стандарту".

Не далее как в апреле 2005 года на завод «Ливиз» нагрянули налоговики - возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», выставили счет на 124 млн. рублей.
«На территории района обнаружено загрязнение окружающей природной среды тяжелыми металлами.
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

5. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

... это дело до суда, который и решит, прекращать уголовное преследование Ахмеда Билалова или нет. Кроме того, недавно МВД сообщило о проверке господина Билалова на возможную причастность к организации схемы уклонения от уплаты налогов одной из турфирм ...
Максимально допустимый уровень по этому металлу превышен в более чем четыре раза.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

6. ОПС Ленинграда (СПб)

... обменов происходил подлог документов, занижение стоимости товаров, сокрытие прибыли и доходов (уклонение от уплаты налогов). Часто сделка заканчивалась получением не денег, а какого-то вида услуг или товара, что также облегчало уход от уплаты налогов ...
В середине 90-х годов наиболее прибыльным криминальные виды деятельности: наркобизнес; недвижимость; цветные и редкоземельные металлы; торговля оружием; фальсификация спиртных напитков. Копия в Google

7. Грязные миллиарды в HSBC.

Этот представитель заявил, что никакого уклонения от налогов не было.
В бумагах HSBC Кулсум числится как «предпринимательница (камни и благородные металлы)» и владелица табачной фабрики.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

8. Максим Вайнберг в международном розыске.

... который в материалах расследования назван безработным, в Басманный райсуд обратился следователь СКР, в производстве у которого находится уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ ...
Те заключали договоры с банками, через которые в их адрес поступали драгоценные металлы. Тем самым ООО «Столичный ювелирный завод», как считает следствие, избегало уплаты налога на добавленную стоимость.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

9. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

Директору "Столичного ювелирного завода" Андрею Шумаеву впаяли организацию уклонения от налогов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2016 В "Адамас" пришли за 5 миллиардами Олег Рубникович СКР возбудил уголовное дело в отношении ...
Те заключали договоры с банками, через которые в их адрес поступали драгоценные металлы. Тем самым ООО "Столичный ювелирный завод", как считает следствие, избегало уплаты налога на добавленную стоимость.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

10. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

... мнению налоговиков, недоплатил налог на прибыль и НДС за 2001-2003 годы в связи с перепродажей драгметаллов. Слитки, полагали налоговики, принадлежали самому банку, но была создана видимость, что собственниками являются восемь фирм-однодневок. Им и принадлежала вся выручка от реализации металлов, а банк выступал только в роли посредника-комиссионера. Комиссионером при продаже нефти выступал в свое время ЮКОС. В его налоговых делах суды признали, что уклонение от уплаты налогов происходило "путем ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

11. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности. Однако основными источниками доходов остаются государственные средства, для хищения которых имеются многочисленные возможности. Сюда в первую очередь относится доступ к энергетическим ресурсам страны и запасам металлов, которые приобретаются по внутренним ценам и затем в обход предписаний, регламентирующих порядок осуществления экспорта, продаются за границу значительно ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

12. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

... ММК» лома цветных металлов, был выявлен целый ряд екатеринбургских фирм, аффилированных с ОАО «Уралэлектромедь»: ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет», ООО «Аккада», ООО «Финезис», ЗАО «ЕПТК», ООО «ЕТК Энергоресурс», ООО «Шатл-С», ООО «Коппер-Л» и московская фирма ООО «КГИ Авалон». К сожалению, сам Владимир Филичкин и возглавляемые им «челябинцы против коррупции» не обратили внимания на данные факты и не сделали из них соответствующих выводов, предпочтя искать коррупцию и уклонение от налогов не в ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

13. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

*** © Информационное агентство «Associated Press», 03.04.2003 «Бывшему руководителю Mobil Oil предъявлено обвинение по делу о взяточничестве» Ларри Ноймайстер «Бывший руководитель Mobil Oil Брайан Уильямс обвиняется в уклонении от уплаты налогов и ...
Да, недавно были арестованы ценные металлы. Власти Кыргызстана обратились с просьбой о возвращении металлов, сданных в страну на хранение и мы их вернули.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

14. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.

В начале 2004 года он одним из первых вместе с ним и пострадал: обвиненный в уклонении от налогов московским судом, он был присужден к году тюрьмы, но немедленно выпущен.
Как и многие вышедшие с Урала олигархи, он сделал состояние на торговле металлами, после чего занялся производством стальных труб.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

15. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
Цены на металл упали в три раза — капитализация «Евраз Груп», где Абрамович акционер, тоже рухнула.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

16. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

Руководителям нефтекомпаний инкриминировали "уклонение от уплаты налогов" и "незаконное предпринимательство" из-за добычи нефти в 2004-2005 годах с нарушением условий лицензионных соглашений.
... сообщил собеседник Ъ. "Базэл" намерен завершить сделку сразу же после получения одобрения со стороны ФАС. Создавать компанию Михаилу Гуцериеву помогал мировой трейдер нефти и металла Glencore, дав взаймы на приобретение активов "Русснефти" $2,3 млрд ...
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

17. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

В этом году уже прокуратура возбудила уголовное дело по тому же захоронению отходов, а в августе дополнительно завела дело по факту якобы уклонения от уплаты налогов предприятием на сумму около 36 млн рублей.
Но эти 25% процентов дают 2/3 всех собираемых налогов. Тогда как нефть, газ, лес, металл и т.д. дают лишь 13% налоговых поступлений.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

18. За что сидит Михаил Ходорковский.

Сажают - см. выше - за мошенничество, за уклонение. Так ведь и Аль Капоне посадили за неуплату налогов - простит мне Михаил Борисович это некорректное сравнение.
Несколько человек в маскхалатах, до этого невидимые на мартовском снегу, подбежали к горящей груде металла и начали поливать ее из автоматов.
Дата: 18.05.2006 Копия в Google

19. Титова подводят под монастырь.

... федеральной службы налоговой полиции по Самарской области возбуждено уголовное дело 200192363 по факту уклонения должностными лицами МИКО от уплаты налогов с организацией, совершенном в особо крупном размере, т.е. по признакам преступления ...
По примерному же сценарию - покупкой товара от лица других фирм занимался Вячеслав Надеин безлицензионной деятельностью в сфере нефтепродуктов и металла.
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

20. "Сладкий" криминальный бизнес.

... металлы. В «Разгуляе» не стали ввязываться в общую драку, а затеяли свою, тем более, что как вскоре выяснилось и сахар, и хлеб, и даже мясные консервы могут быть не менее выгодными, а если в процессе поглощения еще и «кинуть» государство с налогами ...
Такое положение дел выгодно «Разгуляю» и свидетельствует только об одном – уклонении его сотрудников от уголовной ответственности.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google