Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 22.09.2022, На вилле Усманова в Германии прошел обыск": Как поясняет Spiegel, немецкие власти считают Усманова налоговым резидентом Германии, так как он после 2014 года проводил большую часть времени именно в резиденции под Мюнхеном. Согласно информации издания, Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн в период с 2014 по 2022 год. Merkur утверждает, что «самого Усманова больше нет ни в Европе, ни на озере ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

2. "Тяжелая артиллерия" Щербакова.

... Как это не странно для нашего времени, но столь явная преступная деятельность не избежала внимания правоохранительных органов и в 2000 году УФСНП по Калининградской области было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов ...
В качестве одной из ответных услуг Ястржембский познакомил Владимира Щербакова со своим однокурсником по МГИМО -миллиардером Алишером Усмановым, имеющим репутацию одного из самых близких к Путину олигархов. Надеясь заручиться поддержкой Усманова ...
Дата: 13.04.2005 Копия в Google

3. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Центру «Досье» неизвестны объективные причины снижения стоимости недвижимости, в случае, если за этим стоял намеренный сговор, его целью могло быть уклонение от уплаты налогов или дача взятки. В договоре купли-продажи в качестве продавца указан бенефициарный владелец компании «Фортстройсервис» Тимур Халдаров. На тесную связь Халдарова и одного из ведущих российских олигархов Алишера Усманова указывает то, что, когда в 2007 году Усманов не смог участвовать на церемонии вручения премии за самые ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

4. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.
— Врезка К.ру] Удачные инвестиции Как отмечает «Новая газета», из документов Appleby также следует, что, когда российский миллиардер Алишер Усманов возглавлял структуру «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг», она контролировала фирму Kanton Services с ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

5. "Эхо Москвы" загибается втихую.

В сумме там набегает почти 25 миллионов рублей, и у руководства радиостанции могут возникнуть уже проблемы уголовного порядка, так как статью 198 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") ещё никто не отменял.
Про Алишера Бурхановича [Усманова] давно понятно, что у Алишера Бурхановича [Усманова] есть обязательства.
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

6. В лабиринте денег "Газпрома".

Так, против нее в Узбекистане было возбуждено дело за уклонение от уплаты налогов, которое прекратилось только тогда, когда долю британцев в золотодобывающем СП получила фирма Zeromax.
Ключевой фигурой был олигарх Алишер Усманов Во всяком случае, с 2003 года из-за истории с Coca Cola компания Zeromax испытывает в США трудности.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

7. Спрут высоких достижений.

По данным генпрокуратуры, они были замешаны в «уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах» и прочих преступлениях.
В этом он, разумеется, тесно сотрудничал с представителями власти – тогдашним министром торговли (позже - председателем ГАК «Узбексавдо» и вице-премьером) Мираброром Усмановым, другими высшими чиновниками, контролировавшими ввоз продуктов в ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

8. Жители одного "Мегаполиса".

... роль отводилась и уклонению от налогов. Но кто-то таинственным образом смог так «проконсультировать» Аминова, что налоговая часть обвинения внезапно рассыпалась. У Аминова есть давний знакомый, являющийся видным специалистом по уплате налогов задним ...
На пост главного налоговика Москвы претендует соратник Алишера Усманова и Вячеслава Аминова Оригинал этого материала © "Российские вести", 03.03.2004 Жители одного "Мегаполиса" Николай Дерунов Еще ни один журнал и ни одна газета не становились такой ...
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

9. Top-98 (Forbes-2019).

В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
Также у Усманова есть доли в медиаактивах (ИД «Коммерсантъ») и девелопменте («Химки Групп»). Усманов был одним из первых, кто инвестировал в Facebook.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

10. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
26. Гендиректор «Газпроминвестхолдинга» Алишер Усманов Состояние: $1,6 млрд.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

11. Top-123 (Forbes-2021).

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антиб и в отмывании денег.
Деталь: имеет родственные связи с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым — у них общая внучатая племянница, дочка племянника Усманова Бабура, погибшего в автокатастрофе в 2013 году, и племянницы Мерзиёева Диоры.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

12. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антибе и в отмывании денег.
*** 7. Алишер Усманов Состояние: $13,4 млрд Должность: Основатель и основной акционер USM Holdings Первый бизнес В конце 1980-х годов организовал кооператив «Агропласт», который производил полиэтиленовые пакеты.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

13. Досье на кандидатов от ЛДПР.

27 октября 2002 в Ставрополь выехала сформированная по личному указанию Владимира Устинова комплексная бригада Генпрокуратуры РФ. В итоге работы этой бригады были возбуждены три уголовных дела: одно - по факту уклонения от уплаты налогов ...
С 3 по 31 мая 2005 года – советник гендиректора ЗАО «Металлоинвест» (подконтрольного влиятельным бизнесменам Алишеру Усманову и Андрею Скочу).
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

14. Top-720 ("Финанс").

... прокуратуры 10,5 365 122 ВАСИЛИЙ ШАХНОВСКИЙ 1957 В феврале 2004 года суд признал экс-главу компании «Юкос-Москва» виновным в уклонении от уплаты налогов и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы, но тут же освободил 10,5 365 123 ...
В сферу интересов семьи кроме нефти входят недвижимость и банковский бизнес 115,1 4000 20 АЛИШЕР УСМАНОВ 1953 В 2005 году совладелец «Металлоинвеста» и «Газметалла» озвучил идею создания горно-металлургического концерна мирового масштаба, однако идея ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google